第一節(jié) 重要提示

1、本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2、本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3、公司全體董事出席董事會會議。

4、信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年度本公司（母公司）實現凈利潤1,403,515,857.30元，根據《公司章程》規(guī)定，提取10%的法定公積金140,351,585.73元，加以前年度未分配利潤，2021年度可供股東分配的利潤6,009,612,311.38元。公司擬以2021年12月31日總股本3,788,550,289股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利人民幣5.80元（含稅），擬派發(fā)現金紅利總額為人民幣2,197,359,167.62元（含稅），占2021年度實現的歸屬于公司股東的凈利潤比例為30.29%，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。

本次利潤分配預案經股東大會審議通過后，公司將于該次股東大會召開之日起兩個月內派發(fā)現金紅利。有關本次權益派發(fā)的股權登記日、具體發(fā)放日等事宜，公司將另行公告。若在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動，公司以每10股派發(fā)現金紅利人民幣5.80元（含稅）的分紅比例不變確定派發(fā)現金紅利總金額。

2021年度公司不進行資本公積金轉增股本。

該利潤分配及資本公積金轉增股本預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

第二節(jié) 公司基本情況

一、公司簡介

■

■

二、報告期公司主要業(yè)務簡介

（一）公司所處行業(yè)主要為輸變電行業(yè)、新能源行業(yè)及能源行業(yè)。

1、輸變電行業(yè)

隨著“構建以新能源為主體的新型電力系統”目標的提出，電源結構將發(fā)生重大改變，綠色電源將成為主體電源；在電網領域，電力資源配置由煤電、水電基地外送，轉變?yōu)樾履茉匆惑w化開發(fā)外送、源網荷儲一體化就近利用，電網形態(tài)由區(qū)域互聯大電網向大電網與微電網、分布式電網兼容并舉轉變，智能配電網成為未來發(fā)展重點。

展開全文

2020年5月，國家能源局發(fā)布《關于建立健全清潔能源消納長效機制的指導意見（征求意見稿）》，指出持續(xù)完善電網主網架，補強電網建設短板，推進柔性直流、智能電網建設，充分發(fā)揮電網消納平臺作用。隨著新建大容量輸電線路和城市電網改造的需求以及電網設備的更新改造，都將帶動輸變電產品需求的增長。

根據國家能源局發(fā)布的《2021年全國電力工業(yè)統計數據》，2021年全社會用電量83,128億千瓦時，同比增長10.3%；全國發(fā)電裝機容量約23.77億千瓦，同比增長7.90%(其中風電裝機同比增長16.6%,太陽能發(fā)電同比增長28.90%)，電力裝機結構延續(xù)綠色低碳發(fā)展態(tài)勢；2021年全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程建設投資完成5,530億元，同比增長4.5%；2021年電網工程建設投資完成4,951億元，同比增長1.10%，電力投資增加。

根據國家電網報發(fā)布的信息，2021年度，國家電網110千伏及以上交流工程投產4.4萬千米、2.8億千伏安，完成年度計劃的101.4%；開工4.1萬千米、2.5億千伏安，完成年度計劃的100.7%。2021年國家電網基建投資完成4,024.80億元，完成年度計劃的100.5%。

公司是我國輸變電行業(yè)的龍頭企業(yè)，公司變壓器產業(yè)目前在超、特高壓交直流輸變電，大型水電及核電等關鍵輸變電設備研制方面已達到世界領先水平；線纜產業(yè)具備生產1,000kV及以下擴徑導線、500kV及以下交聯電纜及電纜附件的能力。同行業(yè)競爭對手主要有中國西電電氣股份有限公司、保定天威保變電氣股份有限公司、ABB、西門子、遠東智慧能源股份有限公司、寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司等。

2、新能源行業(yè)

2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，我國政府陸續(xù)出臺多項政策，多方面支持新能源產業(yè)發(fā)展，加快構建以新能源為主的新型電力系統,“十四五”期間，風電、光伏將穩(wěn)步向電能增量主力供應者轉變，在推動中國能源變革、踐行應對氣候變化承諾等方面發(fā)揮更為積極而重要的作用。

2021年3月，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布了《關于推進電力源網荷儲一體化和多能互補發(fā)展的指導意見》，該意見明確了源網荷儲一體化和多能互補的實施路徑，提出將源網荷儲一體化和多能互補作為電力工業(yè)高質量發(fā)展的重要舉措。

2021年5月，國家能源局發(fā)布了《關于2021年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設有關事項的通知》《關于2021年可再生能源電力消納責任權重及有關事項的通知》，提出建立可再生能源電力并網、消納保障機制，十四五末非化石能源消費比重提高至20%。

2021年10月，國家能源局發(fā)布了《關于積極推動新能源發(fā)電項目能并盡并、多發(fā)滿發(fā)有關工作的通知》，要求各電網企業(yè)按照“能并盡并”原則，對具備并網條件的風電、光伏發(fā)電項目，切實采取有效措施，保障及時并網；按“多發(fā)滿發(fā)”原則，落實優(yōu)先發(fā)電制度；加大統籌協調力度，加快風電、光伏發(fā)電項目配套接網工程建設，與新能源發(fā)電項目建設做好充分銜接，保障同步投運。

2021年6月，國家發(fā)展改革委發(fā)布了《關于2021年新能源上網電價政策有關事項的通知》，提出2021年新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項目和新核準陸上風電項目，中央財政不再補貼，實行平價上網；2021年新建項目上網電價，按當地燃煤發(fā)電基準價執(zhí)行，可自愿通過參與市場化交易形成上網電價；2021年起新核準（備案）海上風電項目、光熱發(fā)電項目上網電價由當地省級價格主管部門制定，具備條件的可通過競爭性配置方式形成，上網電價高于當地燃煤發(fā)電基準價的，基準價以內的部分由電網企業(yè)結算。平價上網打開了光伏、風電未來發(fā)展的廣闊空間。

2021年10月，國務院發(fā)布了《2030年前碳達峰行動方案》，提出2025年非化石能源消費比重達到20%左右，單位國內生產總值能源消耗比2020年下降13.50%，單位國內生產總值二氧化碳排放比2020年下降18%；到2030年，非化石能源消費比重達到25%左右，單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，順利實現2030年前碳達峰目標。

多晶硅方面：

根據中國有色金屬工業(yè)協會硅業(yè)分會統計數據，截至2021年底，全球多晶硅有效產能約67.10萬噸，同比增長19.2%。2021年全球多晶硅產量約63.10萬噸，總需求量約65.30萬噸；中國多晶硅產量約49.00萬噸，進口量約11.60萬噸，而總需求量約61.30萬噸。2021年，全球和中國多晶硅市場都呈現供應小于需求的現狀。

受供求關系影響，2021年中國多晶硅價格整體呈上揚走勢，并屢創(chuàng)十年內歷史新高。復投料成交價從2021年初的人民幣8.76萬元/噸，高點達到人民幣27.22萬元/噸；年底回落至人民幣23.25萬元/噸，年初到年底漲幅為165.40%。單晶復投料全年均價為人民幣19.44萬元/噸，同比大幅上漲148.30%。

光伏、風力發(fā)電方面：

根據國家能源局統計數據，2021年，中國光伏新增裝機54.88GW，連續(xù)9年穩(wěn)居世界首位，其中集中式光伏新增裝機約25.60GW，分布式光伏新增裝機約29.28GW。截至2021年底，中國光伏發(fā)電累計裝機達到306GW。2021年，中國光伏發(fā)電量3,259億千瓦時，同比增長25.10%；利用小時數1,163小時，同比增加3小時；光伏發(fā)電利用率98%，與上年基本持平。新疆、西藏等地光伏消納水平顯著提升，光伏利用率同比分別提升2.8個百分點和5.6個百分點。

根據國家能源局統計數據，2021年，中國風電新增裝機47.57GW，為十三五以來裝機容量第二多年份，其中陸上風電新增裝機30.67GW、海上風電新增裝機16.90GW。截至2021年底，中國風電累計裝機達到328GW。2021年，中國風電發(fā)電量6,526億千瓦時，同比增長約40.5%；利用小時數2,246小時；中國風電平均利用率96.9%，同比提升0.4個百分點；風電利用率同比顯著提升，甘肅風電利用率95.9%，新疆風電利用率92.7%、同比分別提升2.3個百分點、3.0個百分點。

公司新能源業(yè)務主要由控股子公司新特能源負責經營。新特能源是國內領先的太陽能級多晶硅生產商和光伏項目承包商，主要從事上游多晶硅生產、下游風光電站建設、運營。多晶硅的競爭對手主要有保利協鑫能源控股有限公司、通威股份有限公司、新疆大全新能源股份有限公司等；風光電站建設的競爭對手主要有上海太陽能科技有限公司、浙江正泰太陽能科技有限公司、中國能源建設股份有限公司等；風光電站運營的競爭對手主要有中國三峽新能源（集團）股份有限公司、國投電力控股股份有限公司、四川川投能源股份有限公司等。

3、能源行業(yè)

2021年以來，全球能源供應緊張，受國內疫情、氣候異常、環(huán)保督察、安全檢查等多重因素影響，部分煤炭生產企業(yè)減產停產，煤炭供應緊張，與此同時，經濟恢復用電需求增加，煤炭需求大幅增加，因供需失衡，煤炭價格出現高位波動。隨著增產保供政策持續(xù)推進，煤炭價格趨穩(wěn)并逐步回歸合理區(qū)間。

2021年全國生產原煤40.70億噸，同比增長4.70%，進口煤炭3.20億噸，同比增長6.60%。隨著國家煤炭行業(yè)集中度不斷提升，國家對煤炭行業(yè)安全、環(huán)保、合規(guī)管理將更加嚴格，具有規(guī)模、效率、安全、環(huán)保優(yōu)勢并合規(guī)建設的大型智能化煤炭生產企業(yè)，市場競爭力將進一步增強。

2021年11月3日國家發(fā)展改革委、國家能源局下發(fā)《全國煤電機組改造升級實施方案》，明確指出，應加快現役機組節(jié)能升級和靈活性改造，供熱改造，逐步向煤電機組由提供電力、電量的主體性電源，向提供可靠電力、調峰調頻能力的基礎性電源轉變。2021年10月國家發(fā)改委發(fā)布了《關于進一步深化燃煤發(fā)電上網電價市場化改革的通知》，提出有序放開全部燃煤發(fā)電電量上網電價，擴大市場交易電價上下浮動范圍，推動工商業(yè)用戶進入市場。2021年11 月，國家電網印發(fā)了《省間電力現貨交易規(guī)則（試行）》，該文件不僅放開售電公司、用戶參與省間電力現貨交易，還首次建立起基于經濟關系的省間電力交易銜接機制，電價市場化定價機制逐步形成。

公司煤炭業(yè)務主要由控股子公司天池能源公司負責經營。公司煤炭礦區(qū)位于新疆準東經濟技術開發(fā)區(qū)，是國家確定的第十四個大型煤炭基地的重要組成部分，也是我國最大的整裝煤田。煤炭業(yè)務的競爭對手主要是新疆煤炭生產企業(yè)，包括國家能源集團新疆礦業(yè)有限責任公司、神華新疆能源有限責任公司、新疆宜化礦業(yè)有限公司等。

（二）公司的主營業(yè)務

公司主營業(yè)務包括輸變電業(yè)務、新能源業(yè)務及能源業(yè)務。公司輸變電業(yè)務主要包括變壓器、電線電纜及其他輸變電產品的研發(fā)、生產和銷售，輸變電國際成套系統集成業(yè)務等；新能源業(yè)務主要包括多晶硅、逆變器、SVG等產品的生產與銷售，為光伏、風能電站提供設計、建設、調試及運維等全面的能源解決方案及風能、光伏電站的運營；能源業(yè)務主要包括煤炭的開采與銷售、電力及熱力的生產和銷售等。

報告期公司主營業(yè)務未發(fā)生重大變化。

（三）公司主要經營模式

公司各主營業(yè)務擁有完整的研發(fā)、采購、生產、銷售、售后服務體系。公司輸變電業(yè)務圍繞產品特點，主要采取“以銷定產”的經營模式，僅有部分標準化產品根據市場需求先少量生產再銷售；公司主要通過EPC總承包方式承擔輸變電國際成套系統集成業(yè)務的設計、采購、施工、安裝、調試、運維服務等工作。新能源多晶硅業(yè)務根據簽署的長單、市場情況制定生產、銷售計劃，保證公司多晶硅產品生產、銷售順利進行；新能源電站業(yè)務通過EPC、BT、BOO等方式進行風光資源開發(fā)及建設，為新能源電站提供全面的能源解決方案，并開展光伏、風能電站運營業(yè)務。能源業(yè)務煤炭采用“以銷定產”、與客戶建立長期戰(zhàn)略合作關系、簽訂長單的經營模式生產及銷售，火力發(fā)電及供熱根據裝機、需求發(fā)電和供熱。

三、公司主要會計數據和財務指標

1、近3年的主要會計數據和財務指標

單位：萬元 幣種：人民幣

■

2、報告期分季度的主要會計數據

單位：萬元 幣種：人民幣

■

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

四、股東情況

1、報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優(yōu)先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位: 股

■

■

■

2、公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

■

3、公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

■

4、報告期末公司優(yōu)先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

五、公司債券情況

√適用 □不適用

1、公司所有在年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

單位:億元 幣種:人民幣

■

2、報告期內債券的付息兌付情況

■

3、報告期內信用評級機構對公司或債券作出的信用評級結果調整情況

□適用 √不適用

4、公司近2年的主要會計數據和財務指標

√適用 □不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

■

第三節(jié) 重要事項

1、公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發(fā)生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

2021年，公司實現營業(yè)收入6,127,836.77萬元，營業(yè)利潤1,154,651.90萬元，利潤總額1,153,820.98萬元，凈利潤981,362.08萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤725,479.60萬元；與2020年度相比分別增長37.40%，213.24%，221.56%,213.31%,196.34%。

2、公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

■

證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2022-027

特變電工股份有限公司

十屆三次董事會會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

特變電工股份有限公司于2022年3月30日以電子郵件、送達方式發(fā)出召開公司十屆三次董事會會議的通知，2022年4月9日在公司21樓會議室以現場結合通訊方式召開了公司十屆三次董事會會議，應參會董事11人，實際參會董事11人，會議由公司董事長張新先生主持，公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議，會議召開程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議所做決議合法有效，會議審議通過了以下議案：

一、審議通過了特變電工股份有限公司2021年度董事會工作報告。

該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

二、審議通過了特變電工股份有限公司會計政策變更的議案。

該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

詳見臨2022-029號《特變電工股份有限公司會計政策變更的公告》。

三、審議通過了特變電工股份有限公司計提專項資產減值準備、核銷部分應收款項的議案。

該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

詳見臨2022-030號《特變電工股份有限公司計提專項資產減值準備、核銷部分應收款項的公告》。

四、審議通過了特變電工股份有限公司2021年度財務決算報告。

該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

五、審議通過了特變電工股份有限公司2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案。

該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

詳見臨2022-031號《特變電工股份有限公司2021年年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案公告》。

六、審議通過了特變電工股份有限公司2021年度社會責任報告。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

七、審議通過了特變電工股份有限公司2021年度內部控制評價報告。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

公司董事會認為：公司于2021年12月31日按照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和相關規(guī)定，在所有重大方面保持了內部控制的有效性，內部控制得到有效執(zhí)行。

八、審議通過了特變電工股份有限公司獨立董事2021年度述職報告。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

九、審議通過了特變電工股份有限公司董事會審計委員會2021年度履職情況的報告。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

十、審議通過了特變電工股份有限公司2021年年度報告及年度報告摘要。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

公司董事認為：特變電工股份有限公司2021年年度報告及年度報告摘要嚴格按照中國證監(jiān)會發(fā)布的《公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號——年度報告的內容與格式》以及其他相關文件的要求編制，所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，本人對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任；公司2021年年度報告及年度報告摘要的編制和審議程序符合法律法規(guī)及相關規(guī)定的要求。

十一、審議通過了特變電工股份有限公司2022年度續(xù)聘會計師事務所的議案。

該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

詳見臨2022-032號《特變電工股份有限公司2022年度續(xù)聘會計師事務所的公告》。

十二、審議通過了特變電工股份有限公司與新疆特變電工集團有限公司2021年度日常關聯交易執(zhí)行情況的議案。

該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票，關聯董事張新、胡述軍回避了對該項議案的表決。

十三、審議通過了特變電工股份有限公司與新疆眾和股份有限公司2021年度日常關聯交易執(zhí)行情況的議案。

該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票，關聯董事張新、黃漢杰回避了對該項議案的表決。

十四、審議通過了特變電工股份有限公司購買新疆特變電工康養(yǎng)置業(yè)有限公司商品房及配套車位、地下室的關聯交易議案。

該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票，關聯董事張新、胡述軍回避了對該項議案的表決。

詳見臨2022-033號《特變電工股份有限公司關聯交易公告》。

十五、審議了特變電工股份有限公司董事、監(jiān)事津貼方案。

全體董事均回避了對該項議案的表決。該項議案直接提交公司2021年年度股東大會審議。

詳見臨2022-034號《特變電工股份有限公司董事、監(jiān)事津貼方案的公告》。

十六、審議通過了特變電工股份有限公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設武威150MW光伏項目的議案。

該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

詳見臨2022-035號《公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設新能源電站項目的公告》。

十七、審議通過了特變電工股份有限公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司開展基礎設施公募REITs申報發(fā)行工作的議案。

該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

詳見臨2022-036號《公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司開展基礎設施公募REITs申報發(fā)行工作的公告》。

十八、審議通過了特變電工股份有限公司使用存量資金購買銀行理財產品及國債逆回購產品的議案。

該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

詳見臨2022-037號《特變電工股份有限公司使用存量資金購買銀行理財產品及國債逆回購產品的公告》。

十九、審議通過了修改《特變電工股份有限公司章程》的議案。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

詳見臨2022-038號《修改〈特變電工股份有限公司章程〉的公告》。

二十、審議通過了修改《特變電工股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

二十一、審議通過了修改《特變電工股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

二十二、審議通過了《特變電工股份有限公司總經理（總裁）辦公會議事規(guī)則》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

二十三、審議通過了《特變電工股份有限公司對外捐贈管理制度》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

上述一、四、五、八、十、十一、十五、十九、二十、二十一項議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

二十四、審議通過了特變電工召開2021年年度股東大會的議案。

該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

詳見臨2022-039號《特變電工股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知》。

特此公告。

特變電工股份有限公司董事會

2022年4月12日

●報備文件

特變電工股份有限公司十屆三次董事會會議決議

證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2022-028

特變電工股份有限公司

十屆三次監(jiān)事會會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

特變電工股份有限公司于2022年3月30日以電子郵件、送達方式發(fā)出召開公司十屆三次監(jiān)事會會議的通知，2022年4月9日在公21樓會議室以現場結合通訊方式召開了公司十屆三次監(jiān)事會會議，應參會監(jiān)事5人，實際參會監(jiān)事5人，會議由公司監(jiān)事會主席陳奇軍先生主持，會議召開程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議所做決議合法有效，會議審議通過了以下議案：

一、審議通過了特變電工股份有限公司2021年度監(jiān)事會工作報告。

該項議案同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

二、審議通過了特變電工股份有限公司會計政策變更的議案。

該項議案同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

詳見臨2022-029號《特變電工股份有限公司會計政策變更的公告》。

三、審議通過了特變電工股份有限公司2021年度計提專項資產減值準備、核銷部分應收款項的議案。

該項議案同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

詳見臨2022-030號《特變電工股份有限公司計提專項資產減值準備、核銷部分應收款項的公告》。

四、審議通過了特變電工股份有限公司2021年度財務決算報告。

該項議案同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

五、審議通過了特變電工股份有限公司2021年度內部控制評價報告。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

該項議案同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

公司監(jiān)事會認為：公司2021年度內部控制評價報告客觀、真實地反映了公司內部控制的實際情況。

六、審議通過了特變電工股份有限公司2021年年度報告及年度報告摘要。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

該項議案同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

公司監(jiān)事對公司2021年年度報告及年度報告摘要進行了審核，認為并保證：公司2021年年度報告及年度報告摘要嚴格按照中國證監(jiān)會發(fā)布的《公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號——年度報告的內容與格式（2021年修訂）》以及其他相關文件的要求編制，內容和格式符合要求,2021年年度報告及年度報告摘要履行了相應的審議、審批程序，公司董事、 監(jiān)事、高級管理人員簽署了書面確認意見，符合《公司法》《證券法》的相關規(guī)定，2021年年度報告及年度報告摘要所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，本人對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任；公司2021年年度報告及年度報告摘要的審議程序符合法律法規(guī)及相關規(guī)定的要求。

七、審議通過了特變電工股份有限公司與新疆特變電工集團有限公司2021年度日常關聯交易執(zhí)行情況的議案。

該項議案同意票4票，反對票0票，棄權票0票，關聯監(jiān)事張愛琴回避了對該項議案的表決。

八、審議通過了特變電工股份有限公司與新疆眾和2021年度日常關聯交易執(zhí)行情況的議案。

該項議案同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

九、審議通過了特變電工股份有限公司購買新疆特變電工康養(yǎng)置業(yè)有限公司商品房及配套車位、地下室的關聯交易議案。

該項議案同意票4票，反對票0票，棄權票0票，關聯監(jiān)事張愛琴回避了對該項議案的表決。

詳見臨2022-033號《特變電工股份有限公司關聯交易公告》。

十、審議了特變電工股份有限公司董事、監(jiān)事津貼方案。

全部監(jiān)事均回避了對該項議案的表決。該項議案直接提交公司2021年年度股東大會審議。

詳見臨2022-034號《特變電工股份有限公司董事、監(jiān)事津貼方案的公告》。

十一、審議通過了修改《特變電工股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

該項議案同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

上述一、四、六、十、十一項議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

特此公告。

特變電工股份有限公司監(jiān)事會

2022年4月12日

●報備文件

特變電工股份有限公司十屆三次監(jiān)事會會議決議

證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2022-029

特變電工股份有限公司

會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次會計政策變更是公司根據財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準則解釋第15號》（財會〔2021〕35號）的規(guī)定，對相應會計政策進行相應變更。

●本次會計政策變更，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。

一、會計政策變更概述

（一）會計政策變更的原因

2021年12月31日，財政部發(fā)布了《企業(yè)會計準則解釋第15號》（財會〔2021〕35號）（以下簡稱“15號解釋”），15號解釋要求“關于企業(yè)將固定資產達到預定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”、“關于虧損合同的判斷”內容自2022年1月1日起施行；“關于資金集中管理相關列報”內容自15號解釋公布之日起施行。

公司對固定資產達到預定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產出的產品或副產品對外銷售（以下統稱試運行銷售）有關會計政策進行相應變更，為了更加客觀的體現該會計政策變更對財務數據的影響及各期數據具有可比性，公司2021年度已施行；關于資金集中管理相關列報自15號解釋公布之日起施行。

2022年4月9日，公司十屆三次董事會會議審議通過了《特變電工股份有限公司會計政策變更的議案》，該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。該事項不需經公司股東大會審議。

（二）會計政策變更前執(zhí)行的會計政策

本次會計政策變更前，公司執(zhí)行財政部印發(fā)的《企業(yè)會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關規(guī)定。

（三）本次會計政策變更后執(zhí)行的會計政策

本次會計政策變更后，公司將執(zhí)行財政部于2021年12月31日發(fā)布的15號解釋。其他會計政策仍按照財政部前期頒布的《企業(yè)會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關規(guī)定執(zhí)行。

二、本次變更會計政策情況說明

根據15號解釋規(guī)定，結合公司試運行銷售實際情況，按照《企業(yè)會計準則第14號——收入》、《企業(yè)會計準則第1號——存貨》等規(guī)定，對試運行銷售相關的收入和成本分別進行會計處理，計入當期損益，不再將試運行銷售相關收入抵銷相關成本后的凈額沖減固定資產成本或者研發(fā)支出。試運行產出的有關產品或副產品在對外銷售前、測試固定資產可否正常運轉而發(fā)生的支出屬于固定資產達到預定可使用狀態(tài)前的必要支出，按照《企業(yè)會計準則第4號——固定資產》的有關規(guī)定，計入該固定資產成本。

按照15號解釋相關規(guī)定，公司對2020年度財務報表中試運行銷售會計處理進行追溯調整，對2021年度財務報表期初數已重述，該項會計政策變更對2021年期初合并財務報表的主要影響如下：

單位：元

■

15號解釋明確了企業(yè)在資產負債表中對資金集中管理的列示和披露規(guī)定，規(guī)范了集團內資金往來以及財務公司資金往來的相關列報。公司自15號解釋公布之日起施行該項規(guī)定，施行該項規(guī)定對公司2021年財務報表無重大影響。

三、董事會、獨立董事、監(jiān)事會的結論性意見

2022年4月9日，公司召開了十屆三次董事會會議，審議通過了《特變電工股份有限公司會計政策變更的議案》，公司董事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部發(fā)布的相關通知的規(guī)定和要求進行的變更，符合相關會計準則的規(guī)定和公司實際情況，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

公司獨立董事認為：本次會計政策變更是公司根據財政部發(fā)布的相關通知的規(guī)定和要求進行的變更，符合相關會計準則的規(guī)定和公司實際情況，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次會計政策變更的決策程序符合相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

公司監(jiān)事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部發(fā)布的相關通知的規(guī)定和要求進行的變更，符合相關會計準則的規(guī)定和公司實際情況，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次會計政策變更的決策程序符合相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

四、本次會計政策變更對公司的影響

本次會計政策變更是公司根據財政部發(fā)布的相關通知的規(guī)定和要求進行的變更，符合相關會計準則的規(guī)定和公司實際情況，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

五、上網公告附件

1、獨立董事對公司會計政策變更的意見

2、監(jiān)事會對公司會計政策變更的意見

特此公告。

特變電工股份有限公司董事會

2022年4月12日

●報備文件：

1、特變電工股份有限公司十屆三次董事會會議決議

2、特變電工股份有限公司十屆三次監(jiān)事會會議決議

3、董事會對公司會計政策變更的意見

證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2022-030

特變電工股份有限公司計提專項資產減值準備、核銷部分應收款項的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、計提減值準備情況概述

公司于2022年4月9日召開了十屆三次董事會會議、十屆三次監(jiān)事會會議，審議通過了《特變電工股份有限公司2021年度計提專項資產減值準備、核銷部分應收款項的議案》。為真實反映公司的財務狀況和資產價值，根據《企業(yè)會計準則》相關規(guī)定要求，公司對2021年度合并會計報表范圍內相關資產計提資產減值準備，核銷部分應收款項，具體情況如下：

（一）計提存貨跌價準備情況

1、原材料、庫存商品及在產品

公司部分原材料存在積壓、過時情況，部分庫存商品、在產品等存在預計售價小于成本的情況，根據《企業(yè)會計準則第1號——存貨》的規(guī)定，公司對原材料、庫存商品及在產品進行減值測試，按照成本高于可變現凈值部分計提存貨跌價準備6,261.05萬元。2021年度，公司因實現部分庫存商品出售，轉銷以前年度計提的存貨跌價準備1,777.26萬元。

2、擬出售的風能、光伏電站

根據《企業(yè)會計準則第1號——存貨》的規(guī)定，公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司（以下簡稱“新能源公司”）對已建成擬出售的風能、光伏電站進行存貨跌價測試。綜合目前各電站發(fā)電收益，按照賬面成本高于可變現凈值部分計提存貨跌價準備8,483.33萬元。2021年度，新能源公司因實現部分風能、光伏電站轉讓，轉銷以前年度計提的存貨跌價準備3,240.55萬元。

上述計提存貨跌價準備及轉銷以前年度計提的存貨跌價準備后減少公司2021年度利潤總額9,726.57萬元。

（二）計提固定資產減值準備情況

新能源公司部分房屋建筑物、機器設備已經或者將被閑置、終止使用，部分機器設備陳舊過時，存在減值跡象，根據《企業(yè)會計準則第8號——資產減值》的規(guī)定，新能源公司對相關固定資產進行減值測試，對可收回金額低于賬面價值部分計提固定資產減值準備3,923.48萬元。

受周邊環(huán)境及交通設施的變化影響，公司位于西藏的房產市場估值下降，存在減值跡象，根據《企業(yè)會計準則第8號——資產減值》的規(guī)定，公司對以上固定資產進行減值測試，對該房產可回收金額低于賬面價值部分計提固定資產減值準備3,382.09萬元。

受蘇丹政治、經濟環(huán)境以及蘇丹鎊持續(xù)貶值影響，公司位于蘇丹的房產租賃收入減少，市場估值下降，存在減值跡象，根據《企業(yè)會計準則第8號——資產減值》的規(guī)定，公司對以上固定資產進行減值測試，對其可回收金額低于賬面價值部分計提固定資產減值準備15,217.48萬元。

公司控股子公司新特能源股份有限公司因實現部分固定資產處置或報廢，轉銷以前年度計提的固定資產減值準備7,637.82萬元。

公司計提固定資產減值準備及轉銷以前年度計提的固定資產減值準備后減少公司2021年度利潤總額14,885.23萬元。

（三）計提應收款項預期信用損失準備情況

受部分客戶經營情況惡化、償還能力較弱的影響，公司對其應收款項信用風險顯著增加，預計可收回概率較低。根據《企業(yè)會計準則第22號——金融工具確認和計量》的規(guī)定，公司對應收款項進行了減值測試，2021年新增對部分客戶單項計提應收款項壞賬準備，根據合同應收現金流量與預期收取現金流量之間的差額部分計提預期信用損失準備4,518.47萬元。本次計提應收款項預期信用損失準備減少公司2021年度利潤總額4,518.47萬元。

（四）計提無形資產減值準備情況

新能源公司部分專有技術、軟件終止使用或其預計無法為公司帶來經濟利益，根據《企業(yè)會計準則第8號——資產減值》的規(guī)定，公司對相關無形資產進行減值測試，可收回金額低于賬面價值，計提無形資產減值準備926.21萬元。本次計提無形資產減值準備減少公司2021年度利潤總額926.21萬元。

（五）核銷部分應收賬款情況

截至2021年12月31日，公司控股公司天津市津疆國際物流有限公司應收天津瑞林異型銅排電氣有限公司款項余額13,771.13萬元，該應收款項前期已單項計提信用減值準備9,612.16萬元。因天津瑞林異型銅排電氣有限公司已破產清算，無償還能力，預計上述款項無法收回。根據《企業(yè)會計準則第22號——金融工具確認和計量》的相關規(guī)定，依據謹慎性原則，公司對該應收賬款進行核銷處理。本次核銷減少公司2021年度利潤總額4,158.97萬元。

二、計提專項資產減值準備、核銷部分應收款項對公司的影響

根據《企業(yè)會計準則》規(guī)定，本次公司計提專項資產減值準備、核銷部分應收款項符合公司實際情況，遵循穩(wěn)健的會計原則。以上計提減值準備及轉銷以前年度計提的減值準備、核銷部分應收款項共計減少公司2021年利潤總額34,215.45萬元。

三、董事會、獨立董事、監(jiān)事會的審核意見

公司董事會認為：公司計提專項資產減值準備、核銷部分應收款項后，能夠更加公允、真實地反映公司的財務狀況、經營成果，公司的資產價值會計信息更加真實、可靠、合理。

獨立董事認為：根據《企業(yè)會計準則》和相關會計政策，公司本次計提專項資產減值準備、核銷部分應收款項符合公司實際情況，遵循穩(wěn)健的會計原則。公司本次計提專項資產減值準備、核銷部分應收款項后，能夠更加公允、真實的反映公司的財務狀況、經營成果，公司的資產價值會計信息更加真實、可靠、合理。

公司監(jiān)事會認為：本次公司計提專項資產減值準備、核銷部分應收賬款符合相關政策規(guī)定及公司實際情況，董事會就該事項的決策程序合法合規(guī)。公司計提上述專項資產減值準備、核銷部分應收款項后，能夠更加公允、真實地反映公司的財務狀況、經營成果，公司的資產價值會計信息更加真實、可靠、合理。

四、上網公告附件

獨立董事關于公司計提專項資產減值準備、核銷部分應收賬款的獨立意見。

特此公告。

特變電工股份有限公司董事會

2022年4月12日

●報備文件：

1、特變電工股份有限公司十屆三次董事會會議決議

2、特變電工股份有限公司十屆三次監(jiān)事會會議決議

證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2022-031

特變電工股份有限公司

2021年年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●每10股分配比例：每10股派發(fā)現金紅利5.80元（含稅）。

●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每10股派發(fā)現金紅利人民幣5.80元（含稅）的比例不變，相應調整派發(fā)現金紅利總金額。

●本次利潤分配預案尚需公司股東大會審議通過后方可實施。

一、利潤分配預案內容

經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年度本公司（母公司）實現凈利潤1,403,515,857.30元，根據《公司章程》規(guī)定，提取10%的法定公積金140,351,585.73元，加以前年度未分配利潤，2021年度可供股東分配的利潤為6,009,612,311.38元。經公司十屆三次董事會會議決議，公司2021年度利潤分配預案如下：

公司擬以2021年12月31日總股本3,788,550,289股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利人民幣5.80元（含稅），派發(fā)現金紅利總額為人民幣2,197,359,167.62元（含稅），占2021年度實現的歸屬于公司股東的凈利潤比例為30.29%，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間公司總股本發(fā)生變動的，公司以每10股派發(fā)現金紅利人民幣5.80元（含稅）的分紅比例不變，相應調整派發(fā)現金紅利總金額。

2021年度公司不進行資本公積金轉增股本。

上述利潤分配及資本公積金轉增股本預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

2022年4月9日，公司十屆三次董事會會議審議通過了《特變電工股份有限公司2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》，該議案同意票 11 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

公司獨立董事認為：董事會提出的2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案充分考慮了公司現階段的經營狀況、資金需求及未來發(fā)展等因素，符合有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案不存在損害股東特別是中小股東利益的情況。

三、相關風險提示

本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發(fā)展。

四、上網公告附件

獨立董事關于公司2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的獨立意見。

特此公告。

特變電工股份有限公司董事會

2022年4月12日

●報備文件

特變電工股份有限公司十屆三次董事會會議決議。

證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2022-032

特變電工股份有限公司

2022年度續(xù)聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●擬續(xù)聘的會計師事務所名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱信永中和）

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）信永中和機構信息

1、基本信息

名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

注冊地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青

注冊資本：6,000萬元

信永中和2020年度業(yè)務收入為31.74億元，其中，審計業(yè)務收入為22.67億元，證券業(yè)務收入為7.24億元。2020年度，信永中和上市公司年報審計項目346家，收費總額人民幣3.83億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產業(yè)，金融業(yè)，采礦業(yè)等。制造業(yè)上市公司審計客戶家數為205家。

2、投資者保護能力

信永中和已購買職業(yè)保險并涵蓋因提供審計服務而依法所應承擔的民事賠償責任，2021年度所投的職業(yè)保險，累計賠償限額7億元。

信永中和近三年在執(zhí)業(yè)中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

3、信永中和誠信記錄

信永中和近三年（2019年至2021年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施12次、自律監(jiān)管措施0次和紀律處分0次。29名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施 27 次和行業(yè)自律監(jiān)管措施2次。

（二）項目信息

1、基本信息

簽字項目合伙人（簽字注冊會計師）：崔艷秋女士，2001年獲得中國注冊會計師資質，2009年開始從事上市公司審計，2012年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2022年為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司為3家。

獨立復核合伙人：鄭衛(wèi)軍先生，1995年獲得中國注冊會計師資質，1996年開始從事上市公司審計，2001年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2018年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過10家。

項目簽字注冊會計師：馬艷女士，2007年獲得中國注冊會計師資質，2012年開始從事上市公司審計，2012年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2022年為本公司提供審計服務，近三年無簽署上市公司家數。

2、誠信記錄

簽字項目合伙人、獨立復核合伙人、項目簽字注冊會計師近三年無執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，無受到證券交易場所、行業(yè)協會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分等情況。

3、獨立性

信永中和會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、獨立復核合伙人等從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

三、審計收費

2022年度，公司支付該會計師事務所年度財務報告審計費用300萬元，內部控制審計費用（含專項報告）100萬元（含稅），合計人民幣400 萬元（含稅），較上年度增長50萬元。該會計師事務所工作人員的差旅費用由公司承擔。審計收費定價原則：根據公司的業(yè)務規(guī)模、所處行業(yè)等多方面因素，按照會計師事務所提供審計服務所需的專業(yè)技能、工作性質、承擔的工作量，以所需人數、天數和每個人日收費標準確定。

四、擬續(xù)聘會計事務所履行的程序

2022年3月30日，公司獨立董事對該事項進行了事前認可。

2022年4月6日，公司董事會審計委員會2022年第三次會議審議通過了《特變電工股份有限公司2022年度續(xù)聘會計師事務所的議案》，公司董事會審計委員會認為：信永中和具有多年上市公司審計服務經驗，能夠滿足公司年度財務報告和內部控制審計工作要求；信永中和具有專業(yè)勝任能力、投資者保護能力，獨立性和誠信狀況良好；同意將《特變電工股份有限公司2022年度會計師事務所的議案》提交公司十屆三次董事會會議審議。

2022年4月9日，公司十屆三次董事會審議通過了《特變電工股份有限公司2022年度續(xù)聘會計師事務所的議案》，該議案同意票 11 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

獨立董事認為：信永中和具有多年上市公司審計服務經驗，具有專業(yè)勝任能力、投資者保護能力，獨立性和誠信狀況良好，公司續(xù)聘會計師事務所并確定其報酬的董事會審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

公司續(xù)聘信永中和為2022年度財務報告、內部控制審計會計師事務所事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

特變電工股份有限公司董事會

2022年4月12日

●報備文件

1、特變電工股份有限公司十屆三次董事會會議決議

2、特變電工股份有限公司獨立董事對公司2022年度續(xù)聘會計師事務所的事前認可意見

3、特變電工股份有限公司獨立董事對公司2022年度續(xù)聘會計師事務所的獨立意見

4、特變電工股份有限公司董事會審計委員會2022年第三次會議決議

證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2022-033

特變電工股份有限公司關聯交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●過去12個月與同一關聯人的交易情況：過去12個月康養(yǎng)置業(yè)（含其子公司）為公司提供工程勞務累計發(fā)生關聯交易金額954.04萬元。

●過去12個月同類關聯交易情況：過去12個月，公司未與其他關聯人發(fā)生購買商品房同類關聯交易事項。

一、關聯交易概述

為推動公司產業(yè)發(fā)展，保障公司戰(zhàn)略目標的實現，給專家型人才、核心技術及管理人員創(chuàng)造良好的生活居住環(huán)境，吸引和留住人才，公司在天津武清區(qū)的全資子公司特變電工京津冀智能科技有限公司（以下簡稱京津冀智能公司）、特變電工國際工程有限公司（以下簡稱國際工程公司）、特變電工科技投資有限公司（以下簡稱科技投資公司）購買特變電工京津冀置業(yè)有限公司（以下簡稱京津冀置業(yè)公司）在天津武清區(qū)開發(fā)的特變·中央湖小區(qū)（以下簡稱中央湖小區(qū)）商品房及地下車位作為專家公寓，公司控股公司內蒙古新特硅材料有限公司（以下簡稱內蒙古硅材料公司）購買包頭特變電工康養(yǎng)置業(yè)有限責任公司（以下簡稱包頭置業(yè)公司）開發(fā)的土右旗幸福青山小區(qū)（以下簡稱幸福青山小區(qū)）商品房及地下室作為專家公寓，總金額預計為26,067.25萬元。

2022年4月11日，京津冀智能公司、國際工程公司、科技投資公司分別與京津冀置業(yè)公司簽署了《房屋買賣合同》，內蒙古硅材料公司與包頭置業(yè)公司簽署了《房屋買賣合同》。

京津冀置業(yè)公司和包頭置業(yè)公司均是新疆特變電工康養(yǎng)置業(yè)有限公司（以下簡稱康養(yǎng)置業(yè)）的全資子公司，康養(yǎng)置業(yè)是公司第一大股東新疆特變電工集團有限公司（以下簡稱特變集團）的全資子公司，公司子公司購買京津冀置業(yè)公司和包頭置業(yè)公司開發(fā)的商品房構成公司的關聯交易。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。

過去12個月內公司與康養(yǎng)置業(yè)、京津冀置業(yè)公司、包頭置業(yè)公司關聯交易金額未達到公司凈資產的5%以上；過去12個月，公司未與其他關聯人發(fā)生購買商品房同類關聯交易事項。本次關聯交易不需提交公司股東大會審議。

二、關聯方介紹

（一）關聯方關系介紹

京津冀置業(yè)公司和包頭置業(yè)公司均是康養(yǎng)置業(yè)的全資子公司，康養(yǎng)置業(yè)是公司第一大股東特變集團的全資子公司。根據《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司子公司購買京津冀置業(yè)公司和包頭置業(yè)公司開發(fā)的商品房及地下車位、地下室等構成公司的關聯交易。

（二）關聯人基本情況

1、康養(yǎng)置業(yè)基本情況

公司名稱：新疆特變電工康養(yǎng)置業(yè)有限公司

企業(yè)性質：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

注冊地：新疆烏魯木齊經濟技術開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))十色街16號2056室

主要辦公地點：新疆昌吉州昌吉市北京南路189號

法定代表人：李取才

注冊資本：50,000萬元人民幣

主營業(yè)務：房地產開發(fā)、商品房銷售、出租，委托代建。

主要股東：公司第一大股東特變集團持有其100%股權。

康養(yǎng)置業(yè)具有國家一級房地產企業(yè)開發(fā)資質，是中國房地產業(yè)協會理事單位，新疆房地產業(yè)協會副會長單位，康養(yǎng)置業(yè)開發(fā)的小區(qū)曾榮獲全國第一個國家“康居、節(jié)能雙示范工程”稱號，榮獲“廣廈獎”、“全國綠色建筑創(chuàng)新獎”、“施工組織管理金獎”等多項殊榮，順利通過了綠色建筑三星認證、AAA住宅性能認證。康養(yǎng)置業(yè)近三年的經營狀況良好，資產優(yōu)良，現金流充裕。

公司與康養(yǎng)置業(yè)在產權、資產、人員方面沒有關系，存在一定的業(yè)務往來及債權債務關系。

康養(yǎng)置業(yè)近一年又一期主要財務指標如下表：

單位：萬元

■

2、京津冀置業(yè)公司基本情況

公司名稱：特變電工京津冀置業(yè)有限公司

企業(yè)性質：有限責任公司（法人獨資）

注冊地：天津市武清開發(fā)區(qū)暢源道國際企業(yè)社區(qū)B4號樓501室24號

主要辦公地點：天津市武清開發(fā)區(qū)暢源道國際企業(yè)社區(qū)D2號樓

法定代表人：李取才

注冊資本：5,000萬元人民幣

主營業(yè)務：房地產開發(fā)經營；建設工程設計。

主要股東：康養(yǎng)置業(yè)持有京津冀置業(yè)公司100%股權。

京津冀置業(yè)公司于2020年3月設立，是專為開發(fā)中央湖小區(qū)而設立的公司，2021年度尚未實現營業(yè)收入及利潤。

3、包頭置業(yè)基本情況

公司名稱：包頭特變電工康養(yǎng)置業(yè)有限責任公司

企業(yè)性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

注冊地址：內蒙古自治區(qū)包頭市土默特右旗新型工業(yè)園區(qū)管理委員會202室

主要辦公地點：內蒙古自治區(qū)包頭市土默特右旗新型工業(yè)園區(qū)管理委員會202室

法定代表人：張濤

注冊資本：3,000萬元人民幣

主營業(yè)務：房地產開發(fā)經營；建設工程設計。

主要股東：康養(yǎng)置業(yè)持有包頭置業(yè)公司100%股權。

包頭置業(yè)公司于2021年5月設立，是專為開發(fā)幸福青山小區(qū)而設立的公司2021年度尚未實現營業(yè)收入及利潤。

三、關聯交易標的的基本情況

本次京津冀智能公司、國際工程公司、科技投資公司購買京津冀置業(yè)開發(fā)的中央湖住宅小區(qū)104套商品房及104個地下車位；內蒙古硅材料公司購買包頭置業(yè)開發(fā)的幸福青山小區(qū)135套商品房及地下室。具體購買情況如下：

■

注：最終總價以具有測繪資質單位出具的實際測繪面積乘以單價計算。

上述商品房及地下車位、地下室均為新建，產權清晰，不存在抵押、訴訟等情況。

本次公司購買京津冀置業(yè)、包頭置業(yè)的商品房關聯交易價格依據市場原則定價，價格公允。

四、關聯交易的主要內容和履約安排

2022年4月11日，京津冀智能公司、國際工程公司、科技投資公司分別與京津冀置業(yè)公司簽署了《房屋買賣合同》，內蒙古硅材料公司與包頭置業(yè)公司簽署了《房屋買賣合同》，就本次買賣事項進行了約定，后續(xù)將根據房屋實際測繪面積逐一簽訂房屋買賣合同及車位/地下室使用權轉讓合同。

京津冀置業(yè)公司交付的商品房標準為毛坯房，不含裝修，2023年6月30日建成,達到交付條件。京津冀智能公司、國際工程公司、科技投資公司將在2022年6月30日前支付購買房產總價的50%，于2022年9月30日前支付全部剩余價款，購買商品房資金來源均為自有資金。包頭置業(yè)公司交付的商品房標準為毛坯房，不含裝修，2023年9月30日前達到交付條件。內蒙古硅材料公司將在2022年9月30日前支付購買房產總價的50%，于2022年12月31日前支付全部剩余價款，購買商品房資金來源為自有資金。截至公告披露日，京津冀智能公司、國際工程公司、科技投資公司、內蒙古硅材料公司尚未支付購買房款。

京津冀智能公司、國際工程公司、科技投資公司與京津冀置業(yè)公司簽署的《房屋買賣合同》，經公司董事會審議通過購買商品房關聯交易議案，并自合同雙方簽字蓋章之日起生效；內蒙古硅材料公司與包頭置業(yè)公司簽署的《房屋買賣合同》，經公司及內蒙古硅材料公司控股股東新特能源股份有限公司董事會審議通過購買商品房關聯交易議案，并自合同雙方簽字蓋章之日起生效。

五、關聯交易對上市公司的影響

本次公司子公司購買商品房作為專家公寓，為專家型人才、核心技術人員創(chuàng)造優(yōu)越的生活居住環(huán)境，實現和諧穩(wěn)定的生活、工作氛圍，有利于促進公司戰(zhàn)略目標的實現。本次關聯交易定價符合市場化原則，價格公允，不會對公司財務狀況和經營成果造成較大影響，不存在損害公司股東利益的情形。

六、該關聯交易應當履行的審議程序

2022年3月30日，公司獨立董事對上述關聯交易進行了事前確認。

2022年4月9日，公司十屆三次董事會會議、十屆三次監(jiān)事會會議審議通過了《特變電工股份有限公司購買新疆特變電工康養(yǎng)置業(yè)有限公司商品房及配套車位、地下室的關聯交易議案》，其中董事會同意票9票，反對票0票，棄權票0票，關聯董事張新、胡述軍回避表決；監(jiān)事會同意票4票，反對票0票，棄權票0票，關聯監(jiān)事張愛琴回避表決。

獨立董事認為：公司子公司購買特變電工京津冀置業(yè)有限公司商品房及配套車位、包頭特變電工康養(yǎng)置業(yè)有限責任公司商品房及地下室是公司發(fā)展需要，有利于公司戰(zhàn)略目標的實現。關聯交易定價符合市場化原則，價格公允，未損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益。在董事會審議表決相關議案時，關聯董事回避表決，關聯交易表決程序符合《公司法》等相關法律、法規(guī)與《公司章程》的規(guī)定。

特此公告。

特變電工股份有限公司董事會

2022年4月12日

●報備文件

1、特變電工股份有限公司十屆三次董事會會議決議；

2、特變電工股份有限公司十屆三次監(jiān)事會會議決議；

3、獨立董事關于公司購買新疆特變電工康養(yǎng)置業(yè)有限公司商品房及配套車位、地下室的事先確認的函；

4、獨立董事關于公司購買新疆特變電工康養(yǎng)置業(yè)有限公司商品房及配套車位、地下室的獨立意見；

5、房屋買賣合同。

證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2022-034

特變電工股份有限公司董事、監(jiān)事津貼方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司于2022年4月9日召開了十屆三次董事會會議、十屆三次監(jiān)事會會議，審議通過了《特變電工股份有限公司董事、監(jiān)事津貼方案》。為進一步發(fā)揮董事、監(jiān)事對公司規(guī)范運作、經營管理及科學決策的作用，充分調動其工作積極性，強化勤勉盡責的意識，充分考慮目前宏觀環(huán)境、公司規(guī)模、董事、監(jiān)事的職責、貢獻與風險以及公司實際情況，確定公司董事、監(jiān)事津貼方案如下：

1、獨立董事津貼人民幣20萬元/人/年（稅前）；

2、董事（獨立董事除外）津貼人民幣16萬元/人/年（稅前）；

3、監(jiān)事津貼人民幣8萬元/人/年（稅前）。

以上董事、監(jiān)事津貼自2022年起執(zhí)行，按月發(fā)放，個人所得稅由公司代扣代繳。

上述董事、監(jiān)事津貼僅為相關人員履行董事、監(jiān)事職務的津貼，不含其在公司擔任其他管理職務按相應崗位領取的薪酬，該部分薪酬按照公司相關薪酬制度執(zhí)行。

董事、監(jiān)事參加公司董事會、監(jiān)事會、股東大會會議、公司組織的相關活動的差旅費及因履行董事、監(jiān)事職務發(fā)生的其他費用由公司承擔。

獨立董事認為：公司董事及監(jiān)事津貼方案符合公司實際情況，有利于調動公司董事、監(jiān)事的工作積極性，強化勤勉盡責的意識，不存在損害公司及股東利益的情形，審議方案時，全體董事已回避表決，相關審議程序符合《公司法》等相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

該方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

特此公告。

特變電工股份有限公司董事會

2022年4月12日

●報備文件

1、特變電工股份有限公司十屆三次董事會會議決議

2、特變電工股份有限公司十屆三次監(jiān)事會會議決議

3、獨立董事關于公司董事、監(jiān)事津貼方案的獨立意見

證券代碼:600089 證券簡稱:特變電工 公告編號:臨2022-035

公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設新能源電站項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●投資項目名稱：武威150MW光伏項目

●投資金額:武威150MW光伏項目總投資61,777.77萬元

●特別風險提示：上述項目存在發(fā)電量不能全額上網、項目上網電價下調、項目建設成本超預算的風險。

一、對外投資概述

（一）對外投資基本情況

為搶抓市場機遇，加快光伏資源的開發(fā)，公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司（以下簡稱新能源公司）將投資建設武威150MW光伏項目，項目總投資分別為61,777.77萬元。

（二）董事會審議及項目批復情況

1、董事會審議情況

2022年4月9日，公司十屆三次董事會會議審議通過了《特變電工股份有限公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設武威150MW光伏項目的議案》。

上述議案為同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

2、 項目批復情況

武威150MW光伏項目已獲得武威市涼州區(qū)發(fā)改局《甘肅省投資項目備案證》（涼發(fā)改備[2021]116號）。

上述項目不需經公司股東大會審議。上述投資未構成公司的關聯交易，也不屬于公司重大資產重組事項。

二、投資主體基本情況

公司名稱：武威武晟新能源科技有限公司

注冊資本：100萬元人民幣[武威文晟新能源發(fā)電有限公司（以下簡稱文晟新能源公司）持有武晟公司100%股權；新能源公司的全資公司新疆新特光伏能源科技有限公司（以下簡稱新疆能源公司）和特變電工哈密能源有限公司（以下簡稱哈密能源公司）分別持有文晟新能源公司90%、10%股權]

成立日期：2021年5月7日

注冊地址：甘肅省武威市涼州區(qū)金山鎮(zhèn)崖灣社區(qū)

經營范圍：發(fā)電、輸電、供電業(yè)務。

新能源公司將以武晟公司為主體投資建設武威150MW光伏項目。該公司主要是為了投資建設新能源電站而設立，尚未實現營業(yè)收入。

三、投資項目基本情況

1、項目資源情況及建設內容

武威150MW光伏項目選址位于甘肅省武威市涼州區(qū)九墩灘騰格里沙漠邊緣河西走廊東端，在武威市涼州區(qū)九墩灘500萬千瓦光伏治沙示范基地內，多年平均太陽總輻射量為1,702.9kWh/m2，年等效利用小時數為1,676.49h，項目年均發(fā)電量為26,463.86萬kW·h。武威150MW光伏項目屬于全國太陽能資源B類地區(qū)，具有較好的開發(fā)價值，項目所在地交通便利，具備建設新能源電站的條件。

根據可行性研究報告，上述新能源電站項目建設內容主要包括光伏電站、配套新建330kv升壓站，場內輸電線路、檢修道路及電站管理配套設施等。

2、項目投資金額及資金來源

上述新能源電站項目根據可行性研究報告測算，投資情況如下：

單位：萬元

■

武威150MW光伏項目資本金占項目總投資比例的30%，由新能源公司向新疆能源公司和哈密能源公司增資，新疆能源公司和哈密能源公司同比例向文晟新能源公司增資，再由文晟新能源公司向武晟公司增資的方式解決，其余項目所需資金由武晟公司通過銀行貸款或其他方式解決。

3、項目效益情況

根據可行性研究報告，武威150MW光伏項目按照經營期25年測算，項目經濟效益情況如下：

■

武威150MW光伏項目建設完成并網后，新能源公司可通過自主運營該項目獲得長期收益。

四、對外投資對上市公司的影響

上述新能源電站項目建成投運后，公司新能源電站運營規(guī)模進一步增大，該項目可每年給公司貢獻一定的收入和利潤。同時，與同等規(guī)模的燃煤電廠相比，每年可節(jié)約標煤8.68萬噸，具有明顯的節(jié)煤節(jié)碳效應，將減少對周圍環(huán)境的污染，保護生態(tài)環(huán)境，實現資源環(huán)境與經濟協調發(fā)展，具有明顯的社會效應和環(huán)境效應，

五、對外投資風險分析

1、發(fā)電量不能全額上網的風險

項目存在所發(fā)電量無法全部消納，導致發(fā)電量不能全額上網，無法實現預期效益的風險。

應對措施：根據國家能源局《關于2021年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設有關事項的通知》（國能發(fā)新能〔2021〕25號），要求強化可再生能源電力消納責任權重引導機制，積極推動風電、光伏發(fā)電項目建設和跨省區(qū)電力交易，實現風電、光伏發(fā)電高質量發(fā)展。根據項目所在地的經濟發(fā)展、用電需求及電力市場化交易情況，項目發(fā)電具有一定的消納能力。

2、項目上網電價下調的風險

該項目為平價上網項目，按照項目所在地脫硫燃煤機組標桿上網電價結算。如果項目所在地對脫硫燃煤機組標桿上網電價向下進行調整，可能存在該項目收益減少的風險。

應對措施：隨著“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略的深入推進，火力發(fā)電占總發(fā)電比重將逐步降低，火電供給減少；隨著進一步深化燃煤發(fā)電上網電價市場化改革，市場交易電價上下浮動范圍擴大，尤其是高耗能企業(yè)市場交易電價不受上浮20%限制，上網電價向下調整的可能性較小。

3、項目建設成本超預算的風險

項目建設用組件等設備價格波動較大，可能存在工程物資及建設費用上漲，項目建設成本超預算的風險。

應對措施：公司將加強項目管理，精心組織項目招標，合理控制項目各項費用，科學控制項目建設成本不超預算。

特此公告。

特變電工股份有限公司董事會

2022年4月12日

● 報備文件

特變電工股份有限公司十屆三次董事會會議決議

證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2022-036

公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司開展基礎設施公募REITs申報發(fā)行工作的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、基礎設施公募REITs基本情況

2022年4月9日，公司十屆三次董事會會議審議通過了《特變電工股份有限公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司開展基礎設施公募REITs申報發(fā)行工作的議案》。為進一步增強公司新能源產業(yè)的核心競爭力，盤活存量資產，提升公司資產周轉速度，優(yōu)化公司資本結構，降低資產負債率，公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司（以下簡稱新能源公司）以其擁有的部分風能、光伏發(fā)電項目作為基礎設施資產，開展公開募集基礎設施證券投資基金（以下簡稱基礎設施公募REITs）的申報發(fā)行工作。

本次發(fā)行基礎設施公募REITs未構成關聯交易，未構成《上市公公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。

二、基礎設施公募REITs方案

本次新能源公司基礎設施公募REITs方案如下：

（一）入池標的資產

公司選取新能源公司的全資子公司哈密華風新能源發(fā)電有限公司（以下簡稱華風公司）、哈密風尚發(fā)電有限責任公司（以下簡稱風尚公司）（以下統稱項目公司）持有的風能、光伏發(fā)電項目為標的資產發(fā)行基礎設施公募REITs。本次入池標的資產均為已經發(fā)電滿3年，現金流穩(wěn)定的風能、光伏自營電站，裝機規(guī)模共計350MW（以下簡稱基礎設施項目），具體情況如下：

■

（二）主要流程

1、設立基礎設施公募REITs

新能源公司以項目公司持有的基礎設施項目為入池標的資產，按照基礎設施公募REITs相關政策文件要求進行國家發(fā)改委申報。待獲得國家發(fā)改委向中國證監(jiān)會的推薦后，由公募基金管理人、專項計劃管理人向中國證監(jiān)會申請注冊基礎設施公募REITs，并申請在上海證券交易所上市交易。待取得注冊文件后，由公募基金管理人會同財務顧問進行公開發(fā)售，新能源公司作為原始權益人將根據法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)則的要求并結合市場情況參與基礎設施公募REITs的戰(zhàn)略配售。

2、參與基礎設施公募REITs份額戰(zhàn)略配售

根據《公開募集基礎設施證券投資基金指引（試行）》的規(guī)定，新能源公司作為原始權益人參與基礎設施公募REITs份額戰(zhàn)略配售，認購20%-51%的基礎設施公募REITs發(fā)售份額，繼續(xù)合并報表。

3、設立基礎設施資產支持專項計劃

由資產支持證券管理人設立特變電工新能源1號資產支持專項計劃（以下簡稱專項計劃，具體名稱以專項計劃設立時的名稱為準），發(fā)行基礎設施資產支持證券?；A設施公募REITs基金將通過全額認購專項計劃發(fā)行的基礎設施資產支持證券間接獲得基礎設施項目公司的100%股權，按約定擁有基礎設施項目的控制權和處置權。

4、轉讓項目公司股權

新能源公司將持有的項目公司100%股權和其他附屬權益及衍生權益（如有）轉讓予專項計劃。

5、基礎設施項目運營管理安排

新能源公司接受委托擔任運營管理機構（初步擬定，最終以監(jiān)管審批及協議約定為準），負責對基礎設施項目的日常運營管理。

6、現金流分配的說明

項目公司的現金流通過支付專項計劃股東借款本息、股東分紅等方式將支付或分配到專項計劃。經過專項計劃及公募基金的逐層分配后，最終向公募基金投資人（含持有公募REITs份額的原始權益人）進行分配。此外，新能源公司作為基礎設施運營管理機構，定期收取運營管理服務費。

（三）基金產品要素

■

注：上述要素待根據后續(xù)申報進度、監(jiān)管機構相關規(guī)則及要求，結合市場情況細化或進行必要調整。

（四）方案有效期

自公司及新特能源公司董事會審議通過本方案起24個月內有效。

三、發(fā)行基礎設施公募REITs對公司的影響

發(fā)行基礎設施公募REITs有利于公司盤活存量資產，提升資產周轉速度，拓寬融資渠道，降低資產負債率，優(yōu)化資產負債結構，有利于利用募集資金進一步增強風能、光伏資源開發(fā)能力，保障公司新能源產業(yè)健康長遠可持續(xù)發(fā)展。

四、項目風險分析及應對措施

因全國基礎設施公募REITs處于試點制申報階段，本項目申報工作存在不能獲批的風險。

應對措施：公司將及時關注政策動向，積極與相關部門保持密切溝通，根據相關政策要求不斷完善申報材料等工作，積極推動基礎設施公募REITs申報發(fā)行工作的開展。

特此公告。

特變電工股份有限公司董事會

2022年4月12日

●報備文件

特變電工股份有限公司十屆三次董事會會議決議

證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2022-037

特變電工股份有限公司使用存量資金購買銀行理財產品及國債逆回購產品的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●理財產品及金額：使用不超過人民幣20億元的閑置自有存量資金購買各種1天至6個月的（極）低風險、（較）中低風險銀行理財產品；使用不超過人民幣10億元的閑置自有存量資金購買在上海證券交易所掛牌交易的國債逆回購產品。

●期限：購買銀行理財產品、國債逆回購產品業(yè)務自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，在額度內滾動使用。

●履行的審議程序：2022年4月9日，公司十屆三次董事會會議審議通過了《特變電工股份有限公司使用存量資金購買銀行理財產品及國債逆回購產品的議案》。

一、本次投資理財概況

（一）投資理財目的

隨著公司經營規(guī)模的擴大及建設項目增加，公司需要較多的流動資金以滿足日常經營及項目建設的資金需求，資金到位與使用存在時間差，使得階段性沉淀資金數額較大。經2022年4月9日公司十屆三次董事會會議審議通過，為提高自有閑置流動資金使用效率，降低財務費用，在保證公司資金安全和正常經營資金所需的前提下，公司使用不超過人民幣20億元閑置自有存量資金購買銀行理財產品；使用不超過人民幣10億元的閑置自有存量購買國債逆回購產品，上述業(yè)務在額度內滾動使用。

（二）資金來源

本次委托理財、購買國債逆回購產品的資金來源全部為公司階段性閑置自有資金，不影響公司正常經營。

（三）投資品種

各種1天至6個月的（極）低風險、（較）中低風險銀行理財產品；上海證券交易所掛牌交易的國債逆回購產品。

（四）期限

上述購買銀行理財產品、國債逆回購產品業(yè)務自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，在額度內可滾動使用。

二、風險控制措施

為防范銀行理財及國債逆回購業(yè)務給公司造成風險，公司制定了《特變電工理財業(yè)務管理辦法》，制定了規(guī)范的銀行理財及國債逆回購業(yè)務的操作審批流程及內部決策程序。

公司成立了由總裁、風險防控總經理、總會計師、財務部組成的理財業(yè)務領導小組，負責具體執(zhí)行董事會決議范圍內的銀行理財及國債逆回購業(yè)務的風險評估及業(yè)務決策。理財業(yè)務領導小組負責審核批準具體的操作方案、監(jiān)督和跟蹤理財業(yè)務的辦理情況及進行理財效果評價。所有理財業(yè)務不論金額大小，由財務部逐筆上報公司理財業(yè)務領導小組審批。

如果外部金融環(huán)境發(fā)行急劇變化，（極）低風險、（較）中低風險銀行理財產品價格報價出現大幅變化時，財務部將主動、及時向公司理財業(yè)務領導小組報告，并提交應對措施，理財業(yè)務領導小組根據最新情況決策后期理財策略，指導公司理財業(yè)務的辦理和理財結構的調整。

公司購買銀行理財產品及國債逆回購產品風險較小。

三、對公司的影響

在保證公司正常經營資金所需及資金安全的前提下，公司利用階段性沉淀的存量資金購買低風險的銀行理財產品及國債逆回購產品，將有利于提高閑置資金的收益，降低財務費用，符合公司和全體股東的利益，不會損害公司及全體股東特別是中小股東利益。

公司根據財政部《企業(yè)會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業(yè)會計準則第37號——金融工具列報》、《企業(yè)會計準則第39號——公允價值計量》等相關規(guī)定及其指南，對開展的投資理財業(yè)務進行相應的核算處理，在資產負債表及損益表相關項目中反映。購買銀行理財產品最高上限20億元，占公司最近一期經審計的貨幣資金比例10.22%；購買國債逆回購產品最高上限10億元，占公司最近一期經審計的貨幣資金比例5.11%。

四、履行的審議程序及獨立董事意見

2022年4月9日，公司十屆三次董事會會議審議通過了《特變電工股份有限公司使用存量資金購買銀行理財產品及國債逆回購產品的議案》，同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

公司獨立董事認為：在保證正常經營資金所需及資金安全的前提下，公司利用階段性閑置的存量資金購買銀行理財產品及國債逆回購產品，有利于提高階段性閑置資金的收益，降低財務費用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

五、公司最近十二個月購買銀行理財產品、國債逆回購產品情況

截至本公告日，最近十二個月公司未購買銀行理財產品、國債逆回購產品。

特此公告。

特變電工股份有限公司董事會

2022年4月12日

●報備文件

1、特變電工股份有限公司十屆三次董事會會議決議；

2、獨立董事意見函。

證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2022-038

修改《特變電工股份有限公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司于2022年4月9日召開了十屆三次董事會會議，會議審議通過了《修改〈特變電工股份有限公司章程〉的議案》。為進一步完善公司治理，規(guī)范公司運作，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)和《公司章程》等有關規(guī)定，結合公司的實際情況，對《特變電工股份有限公司章程》修訂如下：

■

本次對公司章程的修改尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

特此公告。

特變電工股份有限公司董事會

2022年4月12日

證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2022-039

特變電工股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2022年5月6日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月6日13點00 分

召開地點：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市北京南路189號公司國際會議中心

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月6日至2022年5月6日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司十屆三次董事會會議、十屆三次監(jiān)事會會議審議通過， 會議決議公告刊登于2022年4月12日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》。股東大會議案將刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：9

3、對中小投資者單獨計票的議案：全部

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方法

1、登記時間：2022年4月28日、2022年4月29日北京時間10:00-13:30；16:00-19:30。

2、登記方式：

A、自然人股東持本人身份證、上海股票賬戶卡，委托代理人持股東身份證復印件、上海股票賬戶卡、授權委托書、代理人身份證辦理登記。

B、法人股東持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件、上海股票賬戶卡復印件、法定代表人身份證，委托代理人持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件、上海股票賬戶卡復印件、法定代表人身份證復印件、由法定代表人簽署并加蓋公司公章的授權委托書和委托代理人身份證辦理登記手續(xù)。

C、股東也可以用傳真或信函形式登記并電話聯系落實公司接收情況。

3、登記地點：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市北京南路189號特變電工股份有限公司證券事務部。

六、其他事項

（一）聯系方式

1、聯系地址：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市北京南路189號特變電工股份有限公司證券事務部。

2、郵政編碼：831100

3、聯系人：焦海華、于永鑫

4、聯系電話：0994-6508000 傳 真：0994-2723615

（二）本次股東大會現場會議會期半天，與會人員交通、食宿費用自理。

特此公告。

特變電工股份有限公司董事會

2022年4月12日

附件1：授權委托書

●報備文件

特變電工股份有限公司十屆三次董事會會議決議

附件1：授權委托書

授權委托書

特變電工股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月6日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：　　　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

公司代碼：600089 公司簡稱：特變電工