第一節(jié) 重要提示

1、本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2、本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3、公司全體董事出席董事會會議。

4、信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

5、董事會決議通過的本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

經(jīng)信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2021年度本公司（母公司）實(shí)現(xiàn)凈利潤1,403,515,857.30元，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，提取10%的法定公積金140,351,585.73元，加以前年度未分配利潤，2021年度可供股東分配的利潤6,009,612,311.38元。公司擬以2021年12月31日總股本3,788,550,289股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣5.80元（含稅），擬派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為人民幣2,197,359,167.62元（含稅），占2021年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于公司股東的凈利潤比例為30.29%，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

本次利潤分配預(yù)案經(jīng)股東大會審議通過后，公司將于該次股東大會召開之日起兩個(gè)月內(nèi)派發(fā)現(xiàn)金紅利。有關(guān)本次權(quán)益派發(fā)的股權(quán)登記日、具體發(fā)放日等事宜，公司將另行公告。若在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)，公司以每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣5.80元（含稅）的分紅比例不變確定派發(fā)現(xiàn)金紅利總金額。

2021年度公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

該利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

第二節(jié) 公司基本情況

一、公司簡介

■

■

二、報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

（一）公司所處行業(yè)主要為輸變電行業(yè)、新能源行業(yè)及能源行業(yè)。

1、輸變電行業(yè)

隨著“構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”目標(biāo)的提出，電源結(jié)構(gòu)將發(fā)生重大改變，綠色電源將成為主體電源；在電網(wǎng)領(lǐng)域，電力資源配置由煤電、水電基地外送，轉(zhuǎn)變?yōu)樾履茉匆惑w化開發(fā)外送、源網(wǎng)荷儲一體化就近利用，電網(wǎng)形態(tài)由區(qū)域互聯(lián)大電網(wǎng)向大電網(wǎng)與微電網(wǎng)、分布式電網(wǎng)兼容并舉轉(zhuǎn)變，智能配電網(wǎng)成為未來發(fā)展重點(diǎn)。

展開全文

2020年5月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于建立健全清潔能源消納長效機(jī)制的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，指出持續(xù)完善電網(wǎng)主網(wǎng)架，補(bǔ)強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)短板，推進(jìn)柔性直流、智能電網(wǎng)建設(shè)，充分發(fā)揮電網(wǎng)消納平臺作用。隨著新建大容量輸電線路和城市電網(wǎng)改造的需求以及電網(wǎng)設(shè)備的更新改造，都將帶動(dòng)輸變電產(chǎn)品需求的增長。

根據(jù)國家能源局發(fā)布的《2021年全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》，2021年全社會用電量83,128億千瓦時(shí)，同比增長10.3%；全國發(fā)電裝機(jī)容量約23.77億千瓦，同比增長7.90%(其中風(fēng)電裝機(jī)同比增長16.6%,太陽能發(fā)電同比增長28.90%)，電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)延續(xù)綠色低碳發(fā)展態(tài)勢；2021年全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程建設(shè)投資完成5,530億元，同比增長4.5%；2021年電網(wǎng)工程建設(shè)投資完成4,951億元，同比增長1.10%，電力投資增加。

根據(jù)國家電網(wǎng)報(bào)發(fā)布的信息，2021年度，國家電網(wǎng)110千伏及以上交流工程投產(chǎn)4.4萬千米、2.8億千伏安，完成年度計(jì)劃的101.4%；開工4.1萬千米、2.5億千伏安，完成年度計(jì)劃的100.7%。2021年國家電網(wǎng)基建投資完成4,024.80億元，完成年度計(jì)劃的100.5%。

公司是我國輸變電行業(yè)的龍頭企業(yè)，公司變壓器產(chǎn)業(yè)目前在超、特高壓交直流輸變電，大型水電及核電等關(guān)鍵輸變電設(shè)備研制方面已達(dá)到世界領(lǐng)先水平；線纜產(chǎn)業(yè)具備生產(chǎn)1,000kV及以下擴(kuò)徑導(dǎo)線、500kV及以下交聯(lián)電纜及電纜附件的能力。同行業(yè)競爭對手主要有中國西電電氣股份有限公司、保定天威保變電氣股份有限公司、ABB、西門子、遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司、寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司等。

2、新能源行業(yè)

2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，我國政府陸續(xù)出臺多項(xiàng)政策，多方面支持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快構(gòu)建以新能源為主的新型電力系統(tǒng),“十四五”期間，風(fēng)電、光伏將穩(wěn)步向電能增量主力供應(yīng)者轉(zhuǎn)變，在推動(dòng)中國能源變革、踐行應(yīng)對氣候變化承諾等方面發(fā)揮更為積極而重要的作用。

2021年3月，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補(bǔ)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，該意見明確了源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補(bǔ)的實(shí)施路徑，提出將源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補(bǔ)作為電力工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。

2021年5月，國家能源局發(fā)布了《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》《關(guān)于2021年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重及有關(guān)事項(xiàng)的通知》，提出建立可再生能源電力并網(wǎng)、消納保障機(jī)制，十四五末非化石能源消費(fèi)比重提高至20%。

2021年10月，國家能源局發(fā)布了《關(guān)于積極推動(dòng)新能源發(fā)電項(xiàng)目能并盡并、多發(fā)滿發(fā)有關(guān)工作的通知》，要求各電網(wǎng)企業(yè)按照“能并盡并”原則，對具備并網(wǎng)條件的風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目，切實(shí)采取有效措施，保障及時(shí)并網(wǎng)；按“多發(fā)滿發(fā)”原則，落實(shí)優(yōu)先發(fā)電制度；加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，加快風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目配套接網(wǎng)工程建設(shè)，與新能源發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)做好充分銜接，保障同步投運(yùn)。

2021年6月，國家發(fā)展改革委發(fā)布了《關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》，提出2021年新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目和新核準(zhǔn)陸上風(fēng)電項(xiàng)目，中央財(cái)政不再補(bǔ)貼，實(shí)行平價(jià)上網(wǎng)；2021年新建項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)，按當(dāng)?shù)厝济喊l(fā)電基準(zhǔn)價(jià)執(zhí)行，可自愿通過參與市場化交易形成上網(wǎng)電價(jià)；2021年起新核準(zhǔn)（備案）海上風(fēng)電項(xiàng)目、光熱發(fā)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)由當(dāng)?shù)厥〖墐r(jià)格主管部門制定，具備條件的可通過競爭性配置方式形成，上網(wǎng)電價(jià)高于當(dāng)?shù)厝济喊l(fā)電基準(zhǔn)價(jià)的，基準(zhǔn)價(jià)以內(nèi)的部分由電網(wǎng)企業(yè)結(jié)算。平價(jià)上網(wǎng)打開了光伏、風(fēng)電未來發(fā)展的廣闊空間。

2021年10月，國務(wù)院發(fā)布了《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，提出2025年非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗比2020年下降13.50%，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2020年下降18%；到2030年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，順利實(shí)現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰目標(biāo)。

多晶硅方面：

根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2021年底，全球多晶硅有效產(chǎn)能約67.10萬噸，同比增長19.2%。2021年全球多晶硅產(chǎn)量約63.10萬噸，總需求量約65.30萬噸；中國多晶硅產(chǎn)量約49.00萬噸，進(jìn)口量約11.60萬噸，而總需求量約61.30萬噸。2021年，全球和中國多晶硅市場都呈現(xiàn)供應(yīng)小于需求的現(xiàn)狀。

受供求關(guān)系影響，2021年中國多晶硅價(jià)格整體呈上揚(yáng)走勢，并屢創(chuàng)十年內(nèi)歷史新高。復(fù)投料成交價(jià)從2021年初的人民幣8.76萬元/噸，高點(diǎn)達(dá)到人民幣27.22萬元/噸；年底回落至人民幣23.25萬元/噸，年初到年底漲幅為165.40%。單晶復(fù)投料全年均價(jià)為人民幣19.44萬元/噸，同比大幅上漲148.30%。

光伏、風(fēng)力發(fā)電方面：

根據(jù)國家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年，中國光伏新增裝機(jī)54.88GW，連續(xù)9年穩(wěn)居世界首位，其中集中式光伏新增裝機(jī)約25.60GW，分布式光伏新增裝機(jī)約29.28GW。截至2021年底，中國光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)到306GW。2021年，中國光伏發(fā)電量3,259億千瓦時(shí)，同比增長25.10%；利用小時(shí)數(shù)1,163小時(shí)，同比增加3小時(shí)；光伏發(fā)電利用率98%，與上年基本持平。新疆、西藏等地光伏消納水平顯著提升，光伏利用率同比分別提升2.8個(gè)百分點(diǎn)和5.6個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)國家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年，中國風(fēng)電新增裝機(jī)47.57GW，為十三五以來裝機(jī)容量第二多年份，其中陸上風(fēng)電新增裝機(jī)30.67GW、海上風(fēng)電新增裝機(jī)16.90GW。截至2021年底，中國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)到328GW。2021年，中國風(fēng)電發(fā)電量6,526億千瓦時(shí)，同比增長約40.5%；利用小時(shí)數(shù)2,246小時(shí)；中國風(fēng)電平均利用率96.9%，同比提升0.4個(gè)百分點(diǎn)；風(fēng)電利用率同比顯著提升，甘肅風(fēng)電利用率95.9%，新疆風(fēng)電利用率92.7%、同比分別提升2.3個(gè)百分點(diǎn)、3.0個(gè)百分點(diǎn)。

公司新能源業(yè)務(wù)主要由控股子公司新特能源負(fù)責(zé)經(jīng)營。新特能源是國內(nèi)領(lǐng)先的太陽能級多晶硅生產(chǎn)商和光伏項(xiàng)目承包商，主要從事上游多晶硅生產(chǎn)、下游風(fēng)光電站建設(shè)、運(yùn)營。多晶硅的競爭對手主要有保利協(xié)鑫能源控股有限公司、通威股份有限公司、新疆大全新能源股份有限公司等；風(fēng)光電站建設(shè)的競爭對手主要有上海太陽能科技有限公司、浙江正泰太陽能科技有限公司、中國能源建設(shè)股份有限公司等；風(fēng)光電站運(yùn)營的競爭對手主要有中國三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司、國投電力控股股份有限公司、四川川投能源股份有限公司等。

3、能源行業(yè)

2021年以來，全球能源供應(yīng)緊張，受國內(nèi)疫情、氣候異常、環(huán)保督察、安全檢查等多重因素影響，部分煤炭生產(chǎn)企業(yè)減產(chǎn)停產(chǎn)，煤炭供應(yīng)緊張，與此同時(shí)，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)用電需求增加，煤炭需求大幅增加，因供需失衡，煤炭價(jià)格出現(xiàn)高位波動(dòng)。隨著增產(chǎn)保供政策持續(xù)推進(jìn)，煤炭價(jià)格趨穩(wěn)并逐步回歸合理區(qū)間。

2021年全國生產(chǎn)原煤40.70億噸，同比增長4.70%，進(jìn)口煤炭3.20億噸，同比增長6.60%。隨著國家煤炭行業(yè)集中度不斷提升，國家對煤炭行業(yè)安全、環(huán)保、合規(guī)管理將更加嚴(yán)格，具有規(guī)模、效率、安全、環(huán)保優(yōu)勢并合規(guī)建設(shè)的大型智能化煤炭生產(chǎn)企業(yè)，市場競爭力將進(jìn)一步增強(qiáng)。

2021年11月3日國家發(fā)展改革委、國家能源局下發(fā)《全國煤電機(jī)組改造升級實(shí)施方案》，明確指出，應(yīng)加快現(xiàn)役機(jī)組節(jié)能升級和靈活性改造，供熱改造，逐步向煤電機(jī)組由提供電力、電量的主體性電源，向提供可靠電力、調(diào)峰調(diào)頻能力的基礎(chǔ)性電源轉(zhuǎn)變。2021年10月國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場化改革的通知》，提出有序放開全部燃煤發(fā)電電量上網(wǎng)電價(jià)，擴(kuò)大市場交易電價(jià)上下浮動(dòng)范圍，推動(dòng)工商業(yè)用戶進(jìn)入市場。2021年11 月，國家電網(wǎng)印發(fā)了《省間電力現(xiàn)貨交易規(guī)則（試行）》，該文件不僅放開售電公司、用戶參與省間電力現(xiàn)貨交易，還首次建立起基于經(jīng)濟(jì)關(guān)系的省間電力交易銜接機(jī)制，電價(jià)市場化定價(jià)機(jī)制逐步形成。

公司煤炭業(yè)務(wù)主要由控股子公司天池能源公司負(fù)責(zé)經(jīng)營。公司煤炭礦區(qū)位于新疆準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，是國家確定的第十四個(gè)大型煤炭基地的重要組成部分，也是我國最大的整裝煤田。煤炭業(yè)務(wù)的競爭對手主要是新疆煤炭生產(chǎn)企業(yè)，包括國家能源集團(tuán)新疆礦業(yè)有限責(zé)任公司、神華新疆能源有限責(zé)任公司、新疆宜化礦業(yè)有限公司等。

（二）公司的主營業(yè)務(wù)

公司主營業(yè)務(wù)包括輸變電業(yè)務(wù)、新能源業(yè)務(wù)及能源業(yè)務(wù)。公司輸變電業(yè)務(wù)主要包括變壓器、電線電纜及其他輸變電產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，輸變電國際成套系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)等；新能源業(yè)務(wù)主要包括多晶硅、逆變器、SVG等產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，為光伏、風(fēng)能電站提供設(shè)計(jì)、建設(shè)、調(diào)試及運(yùn)維等全面的能源解決方案及風(fēng)能、光伏電站的運(yùn)營；能源業(yè)務(wù)主要包括煤炭的開采與銷售、電力及熱力的生產(chǎn)和銷售等。

報(bào)告期公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。

（三）公司主要經(jīng)營模式

公司各主營業(yè)務(wù)擁有完整的研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)體系。公司輸變電業(yè)務(wù)圍繞產(chǎn)品特點(diǎn)，主要采取“以銷定產(chǎn)”的經(jīng)營模式，僅有部分標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品根據(jù)市場需求先少量生產(chǎn)再銷售；公司主要通過EPC總承包方式承擔(dān)輸變電國際成套系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的設(shè)計(jì)、采購、施工、安裝、調(diào)試、運(yùn)維服務(wù)等工作。新能源多晶硅業(yè)務(wù)根據(jù)簽署的長單、市場情況制定生產(chǎn)、銷售計(jì)劃，保證公司多晶硅產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售順利進(jìn)行；新能源電站業(yè)務(wù)通過EPC、BT、BOO等方式進(jìn)行風(fēng)光資源開發(fā)及建設(shè)，為新能源電站提供全面的能源解決方案，并開展光伏、風(fēng)能電站運(yùn)營業(yè)務(wù)。能源業(yè)務(wù)煤炭采用“以銷定產(chǎn)”、與客戶建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系、簽訂長單的經(jīng)營模式生產(chǎn)及銷售，火力發(fā)電及供熱根據(jù)裝機(jī)、需求發(fā)電和供熱。

三、公司主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

1、近3年的主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：萬元 幣種：人民幣

■

2、報(bào)告期分季度的主要會計(jì)數(shù)據(jù)

單位：萬元 幣種：人民幣

■

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

四、股東情況

1、報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

■

■

■

2、公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

■

3、公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

■

4、報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

五、公司債券情況

√適用 □不適用

1、公司所有在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

單位:億元 幣種:人民幣

■

2、報(bào)告期內(nèi)債券的付息兌付情況

■

3、報(bào)告期內(nèi)信用評級機(jī)構(gòu)對公司或債券作出的信用評級結(jié)果調(diào)整情況

□適用 √不適用

4、公司近2年的主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

√適用 □不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

■

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1、公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會有重大影響的事項(xiàng)。

2021年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6,127,836.77萬元，營業(yè)利潤1,154,651.90萬元，利潤總額1,153,820.98萬元，凈利潤981,362.08萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤725,479.60萬元；與2020年度相比分別增長37.40%，213.24%，221.56%,213.31%,196.34%。

2、公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

■

證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2022-027

特變電工股份有限公司

十屆三次董事會會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

特變電工股份有限公司于2022年3月30日以電子郵件、送達(dá)方式發(fā)出召開公司十屆三次董事會會議的通知，2022年4月9日在公司21樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開了公司十屆三次董事會會議，應(yīng)參會董事11人，實(shí)際參會董事11人，會議由公司董事長張新先生主持，公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議，會議召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議所做決議合法有效，會議審議通過了以下議案：

一、審議通過了特變電工股份有限公司2021年度董事會工作報(bào)告。

該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

二、審議通過了特變電工股份有限公司會計(jì)政策變更的議案。

該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

詳見臨2022-029號《特變電工股份有限公司會計(jì)政策變更的公告》。

三、審議通過了特變電工股份有限公司計(jì)提專項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、核銷部分應(yīng)收款項(xiàng)的議案。

該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

詳見臨2022-030號《特變電工股份有限公司計(jì)提專項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、核銷部分應(yīng)收款項(xiàng)的公告》。

四、審議通過了特變電工股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

五、審議通過了特變電工股份有限公司2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。

該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

詳見臨2022-031號《特變電工股份有限公司2021年年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案公告》。

六、審議通過了特變電工股份有限公司2021年度社會責(zé)任報(bào)告。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

七、審議通過了特變電工股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

公司董事會認(rèn)為：公司于2021年12月31日按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定，在所有重大方面保持了內(nèi)部控制的有效性，內(nèi)部控制得到有效執(zhí)行。

八、審議通過了特變電工股份有限公司獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

九、審議通過了特變電工股份有限公司董事會審計(jì)委員會2021年度履職情況的報(bào)告。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

十、審議通過了特變電工股份有限公司2021年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

公司董事認(rèn)為：特變電工股份有限公司2021年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會發(fā)布的《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號——年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》以及其他相關(guān)文件的要求編制，所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，本人對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任；公司2021年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的編制和審議程序符合法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的要求。

十一、審議通過了特變電工股份有限公司2022年度續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案。

該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

詳見臨2022-032號《特變電工股份有限公司2022年度續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》。

十二、審議通過了特變電工股份有限公司與新疆特變電工集團(tuán)有限公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況的議案。

該項(xiàng)議案同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事張新、胡述軍回避了對該項(xiàng)議案的表決。

十三、審議通過了特變電工股份有限公司與新疆眾和股份有限公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況的議案。

該項(xiàng)議案同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事張新、黃漢杰回避了對該項(xiàng)議案的表決。

十四、審議通過了特變電工股份有限公司購買新疆特變電工康養(yǎng)置業(yè)有限公司商品房及配套車位、地下室的關(guān)聯(lián)交易議案。

該項(xiàng)議案同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事張新、胡述軍回避了對該項(xiàng)議案的表決。

詳見臨2022-033號《特變電工股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》。

十五、審議了特變電工股份有限公司董事、監(jiān)事津貼方案。

全體董事均回避了對該項(xiàng)議案的表決。該項(xiàng)議案直接提交公司2021年年度股東大會審議。

詳見臨2022-034號《特變電工股份有限公司董事、監(jiān)事津貼方案的公告》。

十六、審議通過了特變電工股份有限公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設(shè)武威150MW光伏項(xiàng)目的議案。

該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

詳見臨2022-035號《公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設(shè)新能源電站項(xiàng)目的公告》。

十七、審議通過了特變電工股份有限公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司開展基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs申報(bào)發(fā)行工作的議案。

該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

詳見臨2022-036號《公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司開展基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs申報(bào)發(fā)行工作的公告》。

十八、審議通過了特變電工股份有限公司使用存量資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品及國債逆回購產(chǎn)品的議案。

該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

詳見臨2022-037號《特變電工股份有限公司使用存量資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品及國債逆回購產(chǎn)品的公告》。

十九、審議通過了修改《特變電工股份有限公司章程》的議案。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

詳見臨2022-038號《修改〈特變電工股份有限公司章程〉的公告》。

二十、審議通過了修改《特變電工股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

二十一、審議通過了修改《特變電工股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

二十二、審議通過了《特變電工股份有限公司總經(jīng)理（總裁）辦公會議事規(guī)則》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

二十三、審議通過了《特變電工股份有限公司對外捐贈(zèng)管理制度》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

上述一、四、五、八、十、十一、十五、十九、二十、二十一項(xiàng)議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

二十四、審議通過了特變電工召開2021年年度股東大會的議案。

該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

詳見臨2022-039號《特變電工股份有限公司關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知》。

特此公告。

特變電工股份有限公司董事會

2022年4月12日

●報(bào)備文件

特變電工股份有限公司十屆三次董事會會議決議

證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2022-028

特變電工股份有限公司

十屆三次監(jiān)事會會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

特變電工股份有限公司于2022年3月30日以電子郵件、送達(dá)方式發(fā)出召開公司十屆三次監(jiān)事會會議的通知，2022年4月9日在公21樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開了公司十屆三次監(jiān)事會會議，應(yīng)參會監(jiān)事5人，實(shí)際參會監(jiān)事5人，會議由公司監(jiān)事會主席陳奇軍先生主持，會議召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議所做決議合法有效，會議審議通過了以下議案：

一、審議通過了特變電工股份有限公司2021年度監(jiān)事會工作報(bào)告。

該項(xiàng)議案同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

二、審議通過了特變電工股份有限公司會計(jì)政策變更的議案。

該項(xiàng)議案同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

詳見臨2022-029號《特變電工股份有限公司會計(jì)政策變更的公告》。

三、審議通過了特變電工股份有限公司2021年度計(jì)提專項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、核銷部分應(yīng)收款項(xiàng)的議案。

該項(xiàng)議案同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

詳見臨2022-030號《特變電工股份有限公司計(jì)提專項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、核銷部分應(yīng)收款項(xiàng)的公告》。

四、審議通過了特變電工股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

該項(xiàng)議案同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

五、審議通過了特變電工股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

該項(xiàng)議案同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司2021年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

六、審議通過了特變電工股份有限公司2021年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

該項(xiàng)議案同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

公司監(jiān)事對公司2021年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要進(jìn)行了審核，認(rèn)為并保證：公司2021年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會發(fā)布的《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號——年度報(bào)告的內(nèi)容與格式（2021年修訂）》以及其他相關(guān)文件的要求編制，內(nèi)容和格式符合要求,2021年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要履行了相應(yīng)的審議、審批程序，公司董事、 監(jiān)事、高級管理人員簽署了書面確認(rèn)意見，符合《公司法》《證券法》的相關(guān)規(guī)定，2021年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，本人對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任；公司2021年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的審議程序符合法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的要求。

七、審議通過了特變電工股份有限公司與新疆特變電工集團(tuán)有限公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況的議案。

該項(xiàng)議案同意票4票，反對票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)監(jiān)事張愛琴回避了對該項(xiàng)議案的表決。

八、審議通過了特變電工股份有限公司與新疆眾和2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況的議案。

該項(xiàng)議案同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

九、審議通過了特變電工股份有限公司購買新疆特變電工康養(yǎng)置業(yè)有限公司商品房及配套車位、地下室的關(guān)聯(lián)交易議案。

該項(xiàng)議案同意票4票，反對票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)監(jiān)事張愛琴回避了對該項(xiàng)議案的表決。

詳見臨2022-033號《特變電工股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》。

十、審議了特變電工股份有限公司董事、監(jiān)事津貼方案。

全部監(jiān)事均回避了對該項(xiàng)議案的表決。該項(xiàng)議案直接提交公司2021年年度股東大會審議。

詳見臨2022-034號《特變電工股份有限公司董事、監(jiān)事津貼方案的公告》。

十一、審議通過了修改《特變電工股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

該項(xiàng)議案同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

上述一、四、六、十、十一項(xiàng)議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

特此公告。

特變電工股份有限公司監(jiān)事會

2022年4月12日

●報(bào)備文件

特變電工股份有限公司十屆三次監(jiān)事會會議決議

證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2022-029

特變電工股份有限公司

會計(jì)政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號》（財(cái)會〔2021〕35號）的規(guī)定，對相應(yīng)會計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更。

●本次會計(jì)政策變更，不會對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。

一、會計(jì)政策變更概述

（一）會計(jì)政策變更的原因

2021年12月31日，財(cái)政部發(fā)布了《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號》（財(cái)會〔2021〕35號）（以下簡稱“15號解釋”），15號解釋要求“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計(jì)處理”、“關(guān)于虧損合同的判斷”內(nèi)容自2022年1月1日起施行；“關(guān)于資金集中管理相關(guān)列報(bào)”內(nèi)容自15號解釋公布之日起施行。

公司對固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售（以下統(tǒng)稱試運(yùn)行銷售）有關(guān)會計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，為了更加客觀的體現(xiàn)該會計(jì)政策變更對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的影響及各期數(shù)據(jù)具有可比性，公司2021年度已施行；關(guān)于資金集中管理相關(guān)列報(bào)自15號解釋公布之日起施行。

2022年4月9日，公司十屆三次董事會會議審議通過了《特變電工股份有限公司會計(jì)政策變更的議案》，該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。該事項(xiàng)不需經(jīng)公司股東大會審議。

（二）會計(jì)政策變更前執(zhí)行的會計(jì)政策

本次會計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部印發(fā)的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。

（三）本次會計(jì)政策變更后執(zhí)行的會計(jì)政策

本次會計(jì)政策變更后，公司將執(zhí)行財(cái)政部于2021年12月31日發(fā)布的15號解釋。其他會計(jì)政策仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、本次變更會計(jì)政策情況說明

根據(jù)15號解釋規(guī)定，結(jié)合公司試運(yùn)行銷售實(shí)際情況，按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第14號——收入》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第1號——存貨》等規(guī)定，對試運(yùn)行銷售相關(guān)的收入和成本分別進(jìn)行會計(jì)處理，計(jì)入當(dāng)期損益，不再將試運(yùn)行銷售相關(guān)收入抵銷相關(guān)成本后的凈額沖減固定資產(chǎn)成本或者研發(fā)支出。試運(yùn)行產(chǎn)出的有關(guān)產(chǎn)品或副產(chǎn)品在對外銷售前、測試固定資產(chǎn)可否正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的支出屬于固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前的必要支出，按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第4號——固定資產(chǎn)》的有關(guān)規(guī)定，計(jì)入該固定資產(chǎn)成本。

按照15號解釋相關(guān)規(guī)定，公司對2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表中試運(yùn)行銷售會計(jì)處理進(jìn)行追溯調(diào)整，對2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)已重述，該項(xiàng)會計(jì)政策變更對2021年期初合并財(cái)務(wù)報(bào)表的主要影響如下：

單位：元

■

15號解釋明確了企業(yè)在資產(chǎn)負(fù)債表中對資金集中管理的列示和披露規(guī)定，規(guī)范了集團(tuán)內(nèi)資金往來以及財(cái)務(wù)公司資金往來的相關(guān)列報(bào)。公司自15號解釋公布之日起施行該項(xiàng)規(guī)定，施行該項(xiàng)規(guī)定對公司2021年財(cái)務(wù)報(bào)表無重大影響。

三、董事會、獨(dú)立董事、監(jiān)事會的結(jié)論性意見

2022年4月9日，公司召開了十屆三次董事會會議，審議通過了《特變電工股份有限公司會計(jì)政策變更的議案》，公司董事會認(rèn)為：本次會計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的相關(guān)通知的規(guī)定和要求進(jìn)行的變更，符合相關(guān)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定和公司實(shí)際情況，不會對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次會計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的相關(guān)通知的規(guī)定和要求進(jìn)行的變更，符合相關(guān)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定和公司實(shí)際情況，不會對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次會計(jì)政策變更的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

公司監(jiān)事會認(rèn)為：本次會計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的相關(guān)通知的規(guī)定和要求進(jìn)行的變更，符合相關(guān)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定和公司實(shí)際情況，不會對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次會計(jì)政策變更的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

四、本次會計(jì)政策變更對公司的影響

本次會計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的相關(guān)通知的規(guī)定和要求進(jìn)行的變更，符合相關(guān)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定和公司實(shí)際情況，不會對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

五、上網(wǎng)公告附件

1、獨(dú)立董事對公司會計(jì)政策變更的意見

2、監(jiān)事會對公司會計(jì)政策變更的意見

特此公告。

特變電工股份有限公司董事會

2022年4月12日

●報(bào)備文件：

1、特變電工股份有限公司十屆三次董事會會議決議

2、特變電工股份有限公司十屆三次監(jiān)事會會議決議

3、董事會對公司會計(jì)政策變更的意見

證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2022-030

特變電工股份有限公司計(jì)提專項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、核銷部分應(yīng)收款項(xiàng)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、計(jì)提減值準(zhǔn)備情況概述

公司于2022年4月9日召開了十屆三次董事會會議、十屆三次監(jiān)事會會議，審議通過了《特變電工股份有限公司2021年度計(jì)提專項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、核銷部分應(yīng)收款項(xiàng)的議案》。為真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)價(jià)值，根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定要求，公司對2021年度合并會計(jì)報(bào)表范圍內(nèi)相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，核銷部分應(yīng)收款項(xiàng)，具體情況如下：

（一）計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備情況

1、原材料、庫存商品及在產(chǎn)品

公司部分原材料存在積壓、過時(shí)情況，部分庫存商品、在產(chǎn)品等存在預(yù)計(jì)售價(jià)小于成本的情況，根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第1號——存貨》的規(guī)定，公司對原材料、庫存商品及在產(chǎn)品進(jìn)行減值測試，按照成本高于可變現(xiàn)凈值部分計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備6,261.05萬元。2021年度，公司因?qū)崿F(xiàn)部分庫存商品出售，轉(zhuǎn)銷以前年度計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備1,777.26萬元。

2、擬出售的風(fēng)能、光伏電站

根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第1號——存貨》的規(guī)定，公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司（以下簡稱“新能源公司”）對已建成擬出售的風(fēng)能、光伏電站進(jìn)行存貨跌價(jià)測試。綜合目前各電站發(fā)電收益，按照賬面成本高于可變現(xiàn)凈值部分計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備8,483.33萬元。2021年度，新能源公司因?qū)崿F(xiàn)部分風(fēng)能、光伏電站轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)銷以前年度計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備3,240.55萬元。

上述計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備及轉(zhuǎn)銷以前年度計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備后減少公司2021年度利潤總額9,726.57萬元。

（二）計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況

新能源公司部分房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備已經(jīng)或者將被閑置、終止使用，部分機(jī)器設(shè)備陳舊過時(shí)，存在減值跡象，根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第8號——資產(chǎn)減值》的規(guī)定，新能源公司對相關(guān)固定資產(chǎn)進(jìn)行減值測試，對可收回金額低于賬面價(jià)值部分計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備3,923.48萬元。

受周邊環(huán)境及交通設(shè)施的變化影響，公司位于西藏的房產(chǎn)市場估值下降，存在減值跡象，根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第8號——資產(chǎn)減值》的規(guī)定，公司對以上固定資產(chǎn)進(jìn)行減值測試，對該房產(chǎn)可回收金額低于賬面價(jià)值部分計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備3,382.09萬元。

受蘇丹政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及蘇丹鎊持續(xù)貶值影響，公司位于蘇丹的房產(chǎn)租賃收入減少，市場估值下降，存在減值跡象，根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第8號——資產(chǎn)減值》的規(guī)定，公司對以上固定資產(chǎn)進(jìn)行減值測試，對其可回收金額低于賬面價(jià)值部分計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備15,217.48萬元。

公司控股子公司新特能源股份有限公司因?qū)崿F(xiàn)部分固定資產(chǎn)處置或報(bào)廢，轉(zhuǎn)銷以前年度計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備7,637.82萬元。

公司計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及轉(zhuǎn)銷以前年度計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后減少公司2021年度利潤總額14,885.23萬元。

（三）計(jì)提應(yīng)收款項(xiàng)預(yù)期信用損失準(zhǔn)備情況

受部分客戶經(jīng)營情況惡化、償還能力較弱的影響，公司對其應(yīng)收款項(xiàng)信用風(fēng)險(xiǎn)顯著增加，預(yù)計(jì)可收回概率較低。根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的規(guī)定，公司對應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行了減值測試，2021年新增對部分客戶單項(xiàng)計(jì)提應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備，根據(jù)合同應(yīng)收現(xiàn)金流量與預(yù)期收取現(xiàn)金流量之間的差額部分計(jì)提預(yù)期信用損失準(zhǔn)備4,518.47萬元。本次計(jì)提應(yīng)收款項(xiàng)預(yù)期信用損失準(zhǔn)備減少公司2021年度利潤總額4,518.47萬元。

（四）計(jì)提無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況

新能源公司部分專有技術(shù)、軟件終止使用或其預(yù)計(jì)無法為公司帶來經(jīng)濟(jì)利益，根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第8號——資產(chǎn)減值》的規(guī)定，公司對相關(guān)無形資產(chǎn)進(jìn)行減值測試，可收回金額低于賬面價(jià)值，計(jì)提無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備926.21萬元。本次計(jì)提無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備減少公司2021年度利潤總額926.21萬元。

（五）核銷部分應(yīng)收賬款情況

截至2021年12月31日，公司控股公司天津市津疆國際物流有限公司應(yīng)收天津瑞林異型銅排電氣有限公司款項(xiàng)余額13,771.13萬元，該應(yīng)收款項(xiàng)前期已單項(xiàng)計(jì)提信用減值準(zhǔn)備9,612.16萬元。因天津瑞林異型銅排電氣有限公司已破產(chǎn)清算，無償還能力，預(yù)計(jì)上述款項(xiàng)無法收回。根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)謹(jǐn)慎性原則，公司對該應(yīng)收賬款進(jìn)行核銷處理。本次核銷減少公司2021年度利潤總額4,158.97萬元。

二、計(jì)提專項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、核銷部分應(yīng)收款項(xiàng)對公司的影響

根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定，本次公司計(jì)提專項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、核銷部分應(yīng)收款項(xiàng)符合公司實(shí)際情況，遵循穩(wěn)健的會計(jì)原則。以上計(jì)提減值準(zhǔn)備及轉(zhuǎn)銷以前年度計(jì)提的減值準(zhǔn)備、核銷部分應(yīng)收款項(xiàng)共計(jì)減少公司2021年利潤總額34,215.45萬元。

三、董事會、獨(dú)立董事、監(jiān)事會的審核意見

公司董事會認(rèn)為：公司計(jì)提專項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、核銷部分應(yīng)收款項(xiàng)后，能夠更加公允、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果，公司的資產(chǎn)價(jià)值會計(jì)信息更加真實(shí)、可靠、合理。

獨(dú)立董事認(rèn)為：根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和相關(guān)會計(jì)政策，公司本次計(jì)提專項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、核銷部分應(yīng)收款項(xiàng)符合公司實(shí)際情況，遵循穩(wěn)健的會計(jì)原則。公司本次計(jì)提專項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、核銷部分應(yīng)收款項(xiàng)后，能夠更加公允、真實(shí)的反映公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果，公司的資產(chǎn)價(jià)值會計(jì)信息更加真實(shí)、可靠、合理。

公司監(jiān)事會認(rèn)為：本次公司計(jì)提專項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、核銷部分應(yīng)收賬款符合相關(guān)政策規(guī)定及公司實(shí)際情況，董事會就該事項(xiàng)的決策程序合法合規(guī)。公司計(jì)提上述專項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、核銷部分應(yīng)收款項(xiàng)后，能夠更加公允、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果，公司的資產(chǎn)價(jià)值會計(jì)信息更加真實(shí)、可靠、合理。

四、上網(wǎng)公告附件

獨(dú)立董事關(guān)于公司計(jì)提專項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、核銷部分應(yīng)收賬款的獨(dú)立意見。

特此公告。

特變電工股份有限公司董事會

2022年4月12日

●報(bào)備文件：

1、特變電工股份有限公司十屆三次董事會會議決議

2、特變電工股份有限公司十屆三次監(jiān)事會會議決議

證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2022-031

特變電工股份有限公司

2021年年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●每10股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.80元（含稅）。

●本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

●在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣5.80元（含稅）的比例不變，相應(yīng)調(diào)整派發(fā)現(xiàn)金紅利總金額。

●本次利潤分配預(yù)案尚需公司股東大會審議通過后方可實(shí)施。

一、利潤分配預(yù)案內(nèi)容

經(jīng)信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2021年度本公司（母公司）實(shí)現(xiàn)凈利潤1,403,515,857.30元，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，提取10%的法定公積金140,351,585.73元，加以前年度未分配利潤，2021年度可供股東分配的利潤為6,009,612,311.38元。經(jīng)公司十屆三次董事會會議決議，公司2021年度利潤分配預(yù)案如下：

公司擬以2021年12月31日總股本3,788,550,289股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣5.80元（含稅），派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為人民幣2,197,359,167.62元（含稅），占2021年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于公司股東的凈利潤比例為30.29%，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司以每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣5.80元（含稅）的分紅比例不變，相應(yīng)調(diào)整派發(fā)現(xiàn)金紅利總金額。

2021年度公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

上述利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

2022年4月9日，公司十屆三次董事會會議審議通過了《特變電工股份有限公司2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，該議案同意票 11 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：董事會提出的2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案充分考慮了公司現(xiàn)階段的經(jīng)營狀況、資金需求及未來發(fā)展等因素，符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案不存在損害股東特別是中小股東利益的情況。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

四、上網(wǎng)公告附件

獨(dú)立董事關(guān)于公司2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的獨(dú)立意見。

特此公告。

特變電工股份有限公司董事會

2022年4月12日

●報(bào)備文件

特變電工股份有限公司十屆三次董事會會議決議。

證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2022-032

特變電工股份有限公司

2022年度續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●擬續(xù)聘的會計(jì)師事務(wù)所名稱：信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱信永中和）

一、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）信永中和機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

名稱：信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

注冊地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青

注冊資本：6,000萬元

信永中和2020年度業(yè)務(wù)收入為31.74億元，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為22.67億元，證券業(yè)務(wù)收入為7.24億元。2020年度，信永中和上市公司年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目346家，收費(fèi)總額人民幣3.83億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，金融業(yè)，采礦業(yè)等。制造業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為205家。

2、投資者保護(hù)能力

信永中和已購買職業(yè)保險(xiǎn)并涵蓋因提供審計(jì)服務(wù)而依法所應(yīng)承擔(dān)的民事賠償責(zé)任，2021年度所投的職業(yè)保險(xiǎn)，累計(jì)賠償限額7億元。

信永中和近三年在執(zhí)業(yè)中無相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3、信永中和誠信記錄

信永中和近三年（2019年至2021年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施12次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。29名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施 27 次和行業(yè)自律監(jiān)管措施2次。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

簽字項(xiàng)目合伙人（簽字注冊會計(jì)師）：崔艷秋女士，2001年獲得中國注冊會計(jì)師資質(zhì)，2009年開始從事上市公司審計(jì)，2012年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2022年為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司為3家。

獨(dú)立復(fù)核合伙人：鄭衛(wèi)軍先生，1995年獲得中國注冊會計(jì)師資質(zhì)，1996年開始從事上市公司審計(jì)，2001年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2018年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過10家。

項(xiàng)目簽字注冊會計(jì)師：馬艷女士，2007年獲得中國注冊會計(jì)師資質(zhì)，2012年開始從事上市公司審計(jì)，2012年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2022年為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年無簽署上市公司家數(shù)。

2、誠信記錄

簽字項(xiàng)目合伙人、獨(dú)立復(fù)核合伙人、項(xiàng)目簽字注冊會計(jì)師近三年無執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，無受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。

3、獨(dú)立性

信永中和會計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、獨(dú)立復(fù)核合伙人等從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。

三、審計(jì)收費(fèi)

2022年度，公司支付該會計(jì)師事務(wù)所年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用300萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用（含專項(xiàng)報(bào)告）100萬元（含稅），合計(jì)人民幣400 萬元（含稅），較上年度增長50萬元。該會計(jì)師事務(wù)所工作人員的差旅費(fèi)用由公司承擔(dān)。審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則：根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)等多方面因素，按照會計(jì)師事務(wù)所提供審計(jì)服務(wù)所需的專業(yè)技能、工作性質(zhì)、承擔(dān)的工作量，以所需人數(shù)、天數(shù)和每個(gè)人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。

四、擬續(xù)聘會計(jì)事務(wù)所履行的程序

2022年3月30日，公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可。

2022年4月6日，公司董事會審計(jì)委員會2022年第三次會議審議通過了《特變電工股份有限公司2022年度續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》，公司董事會審計(jì)委員會認(rèn)為：信永中和具有多年上市公司審計(jì)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能夠滿足公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)工作要求；信永中和具有專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，獨(dú)立性和誠信狀況良好；同意將《特變電工股份有限公司2022年度會計(jì)師事務(wù)所的議案》提交公司十屆三次董事會會議審議。

2022年4月9日，公司十屆三次董事會審議通過了《特變電工股份有限公司2022年度續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》，該議案同意票 11 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

獨(dú)立董事認(rèn)為：信永中和具有多年上市公司審計(jì)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，具有專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，獨(dú)立性和誠信狀況良好，公司續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所并確定其報(bào)酬的董事會審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

公司續(xù)聘信永中和為2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部控制審計(jì)會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2021年年度股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

特變電工股份有限公司董事會

2022年4月12日

●報(bào)備文件

1、特變電工股份有限公司十屆三次董事會會議決議

2、特變電工股份有限公司獨(dú)立董事對公司2022年度續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見

3、特變電工股份有限公司獨(dú)立董事對公司2022年度續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見

4、特變電工股份有限公司董事會審計(jì)委員會2022年第三次會議決議

證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2022-033

特變電工股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●過去12個(gè)月與同一關(guān)聯(lián)人的交易情況：過去12個(gè)月康養(yǎng)置業(yè)（含其子公司）為公司提供工程勞務(wù)累計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額954.04萬元。

●過去12個(gè)月同類關(guān)聯(lián)交易情況：過去12個(gè)月，公司未與其他關(guān)聯(lián)人發(fā)生購買商品房同類關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

為推動(dòng)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展，保障公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，給專家型人才、核心技術(shù)及管理人員創(chuàng)造良好的生活居住環(huán)境，吸引和留住人才，公司在天津武清區(qū)的全資子公司特變電工京津冀智能科技有限公司（以下簡稱京津冀智能公司）、特變電工國際工程有限公司（以下簡稱國際工程公司）、特變電工科技投資有限公司（以下簡稱科技投資公司）購買特變電工京津冀置業(yè)有限公司（以下簡稱京津冀置業(yè)公司）在天津武清區(qū)開發(fā)的特變·中央湖小區(qū)（以下簡稱中央湖小區(qū)）商品房及地下車位作為專家公寓，公司控股公司內(nèi)蒙古新特硅材料有限公司（以下簡稱內(nèi)蒙古硅材料公司）購買包頭特變電工康養(yǎng)置業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱包頭置業(yè)公司）開發(fā)的土右旗幸福青山小區(qū)（以下簡稱幸福青山小區(qū)）商品房及地下室作為專家公寓，總金額預(yù)計(jì)為26,067.25萬元。

2022年4月11日，京津冀智能公司、國際工程公司、科技投資公司分別與京津冀置業(yè)公司簽署了《房屋買賣合同》，內(nèi)蒙古硅材料公司與包頭置業(yè)公司簽署了《房屋買賣合同》。

京津冀置業(yè)公司和包頭置業(yè)公司均是新疆特變電工康養(yǎng)置業(yè)有限公司（以下簡稱康養(yǎng)置業(yè)）的全資子公司，康養(yǎng)置業(yè)是公司第一大股東新疆特變電工集團(tuán)有限公司（以下簡稱特變集團(tuán)）的全資子公司，公司子公司購買京津冀置業(yè)公司和包頭置業(yè)公司開發(fā)的商品房構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

過去12個(gè)月內(nèi)公司與康養(yǎng)置業(yè)、京津冀置業(yè)公司、包頭置業(yè)公司關(guān)聯(lián)交易金額未達(dá)到公司凈資產(chǎn)的5%以上；過去12個(gè)月，公司未與其他關(guān)聯(lián)人發(fā)生購買商品房同類關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。本次關(guān)聯(lián)交易不需提交公司股東大會審議。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

（一）關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

京津冀置業(yè)公司和包頭置業(yè)公司均是康養(yǎng)置業(yè)的全資子公司，康養(yǎng)置業(yè)是公司第一大股東特變集團(tuán)的全資子公司。根據(jù)《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司子公司購買京津冀置業(yè)公司和包頭置業(yè)公司開發(fā)的商品房及地下車位、地下室等構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。

（二）關(guān)聯(lián)人基本情況

1、康養(yǎng)置業(yè)基本情況

公司名稱：新疆特變電工康養(yǎng)置業(yè)有限公司

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

注冊地：新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))十色街16號2056室

主要辦公地點(diǎn)：新疆昌吉州昌吉市北京南路189號

法定代表人：李取才

注冊資本：50,000萬元人民幣

主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)、商品房銷售、出租，委托代建。

主要股東：公司第一大股東特變集團(tuán)持有其100%股權(quán)。

康養(yǎng)置業(yè)具有國家一級房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)資質(zhì)，是中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會理事單位，新疆房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會副會長單位，康養(yǎng)置業(yè)開發(fā)的小區(qū)曾榮獲全國第一個(gè)國家“康居、節(jié)能雙示范工程”稱號，榮獲“廣廈獎(jiǎng)”、“全國綠色建筑創(chuàng)新獎(jiǎng)”、“施工組織管理金獎(jiǎng)”等多項(xiàng)殊榮，順利通過了綠色建筑三星認(rèn)證、AAA住宅性能認(rèn)證?？叼B(yǎng)置業(yè)近三年的經(jīng)營狀況良好，資產(chǎn)優(yōu)良，現(xiàn)金流充裕。

公司與康養(yǎng)置業(yè)在產(chǎn)權(quán)、資產(chǎn)、人員方面沒有關(guān)系，存在一定的業(yè)務(wù)往來及債權(quán)債務(wù)關(guān)系。

康養(yǎng)置業(yè)近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表：

單位：萬元

■

2、京津冀置業(yè)公司基本情況

公司名稱：特變電工京津冀置業(yè)有限公司

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

注冊地：天津市武清開發(fā)區(qū)暢源道國際企業(yè)社區(qū)B4號樓501室24號

主要辦公地點(diǎn)：天津市武清開發(fā)區(qū)暢源道國際企業(yè)社區(qū)D2號樓

法定代表人：李取才

注冊資本：5,000萬元人民幣

主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；建設(shè)工程設(shè)計(jì)。

主要股東：康養(yǎng)置業(yè)持有京津冀置業(yè)公司100%股權(quán)。

京津冀置業(yè)公司于2020年3月設(shè)立，是專為開發(fā)中央湖小區(qū)而設(shè)立的公司，2021年度尚未實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入及利潤。

3、包頭置業(yè)基本情況

公司名稱：包頭特變電工康養(yǎng)置業(yè)有限責(zé)任公司

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

注冊地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市土默特右旗新型工業(yè)園區(qū)管理委員會202室

主要辦公地點(diǎn)：內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市土默特右旗新型工業(yè)園區(qū)管理委員會202室

法定代表人：張濤

注冊資本：3,000萬元人民幣

主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；建設(shè)工程設(shè)計(jì)。

主要股東：康養(yǎng)置業(yè)持有包頭置業(yè)公司100%股權(quán)。

包頭置業(yè)公司于2021年5月設(shè)立，是專為開發(fā)幸福青山小區(qū)而設(shè)立的公司2021年度尚未實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入及利潤。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的基本情況

本次京津冀智能公司、國際工程公司、科技投資公司購買京津冀置業(yè)開發(fā)的中央湖住宅小區(qū)104套商品房及104個(gè)地下車位；內(nèi)蒙古硅材料公司購買包頭置業(yè)開發(fā)的幸福青山小區(qū)135套商品房及地下室。具體購買情況如下：

■

注：最終總價(jià)以具有測繪資質(zhì)單位出具的實(shí)際測繪面積乘以單價(jià)計(jì)算。

上述商品房及地下車位、地下室均為新建，產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、訴訟等情況。

本次公司購買京津冀置業(yè)、包頭置業(yè)的商品房關(guān)聯(lián)交易價(jià)格依據(jù)市場原則定價(jià)，價(jià)格公允。

四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和履約安排

2022年4月11日，京津冀智能公司、國際工程公司、科技投資公司分別與京津冀置業(yè)公司簽署了《房屋買賣合同》，內(nèi)蒙古硅材料公司與包頭置業(yè)公司簽署了《房屋買賣合同》，就本次買賣事項(xiàng)進(jìn)行了約定，后續(xù)將根據(jù)房屋實(shí)際測繪面積逐一簽訂房屋買賣合同及車位/地下室使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同。

京津冀置業(yè)公司交付的商品房標(biāo)準(zhǔn)為毛坯房，不含裝修，2023年6月30日建成,達(dá)到交付條件。京津冀智能公司、國際工程公司、科技投資公司將在2022年6月30日前支付購買房產(chǎn)總價(jià)的50%，于2022年9月30日前支付全部剩余價(jià)款，購買商品房資金來源均為自有資金。包頭置業(yè)公司交付的商品房標(biāo)準(zhǔn)為毛坯房，不含裝修，2023年9月30日前達(dá)到交付條件。內(nèi)蒙古硅材料公司將在2022年9月30日前支付購買房產(chǎn)總價(jià)的50%，于2022年12月31日前支付全部剩余價(jià)款，購買商品房資金來源為自有資金。截至公告披露日，京津冀智能公司、國際工程公司、科技投資公司、內(nèi)蒙古硅材料公司尚未支付購買房款。

京津冀智能公司、國際工程公司、科技投資公司與京津冀置業(yè)公司簽署的《房屋買賣合同》，經(jīng)公司董事會審議通過購買商品房關(guān)聯(lián)交易議案，并自合同雙方簽字蓋章之日起生效；內(nèi)蒙古硅材料公司與包頭置業(yè)公司簽署的《房屋買賣合同》，經(jīng)公司及內(nèi)蒙古硅材料公司控股股東新特能源股份有限公司董事會審議通過購買商品房關(guān)聯(lián)交易議案，并自合同雙方簽字蓋章之日起生效。

五、關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響

本次公司子公司購買商品房作為專家公寓，為專家型人才、核心技術(shù)人員創(chuàng)造優(yōu)越的生活居住環(huán)境，實(shí)現(xiàn)和諧穩(wěn)定的生活、工作氛圍，有利于促進(jìn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)符合市場化原則，價(jià)格公允，不會對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果造成較大影響，不存在損害公司股東利益的情形。

六、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

2022年3月30日，公司獨(dú)立董事對上述關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前確認(rèn)。

2022年4月9日，公司十屆三次董事會會議、十屆三次監(jiān)事會會議審議通過了《特變電工股份有限公司購買新疆特變電工康養(yǎng)置業(yè)有限公司商品房及配套車位、地下室的關(guān)聯(lián)交易議案》，其中董事會同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事張新、胡述軍回避表決；監(jiān)事會同意票4票，反對票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)監(jiān)事張愛琴回避表決。

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司子公司購買特變電工京津冀置業(yè)有限公司商品房及配套車位、包頭特變電工康養(yǎng)置業(yè)有限責(zé)任公司商品房及地下室是公司發(fā)展需要，有利于公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。關(guān)聯(lián)交易定價(jià)符合市場化原則，價(jià)格公允，未損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益。在董事會審議表決相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，關(guān)聯(lián)交易表決程序符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)與《公司章程》的規(guī)定。

特此公告。

特變電工股份有限公司董事會

2022年4月12日

●報(bào)備文件

1、特變電工股份有限公司十屆三次董事會會議決議；

2、特變電工股份有限公司十屆三次監(jiān)事會會議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司購買新疆特變電工康養(yǎng)置業(yè)有限公司商品房及配套車位、地下室的事先確認(rèn)的函；

4、獨(dú)立董事關(guān)于公司購買新疆特變電工康養(yǎng)置業(yè)有限公司商品房及配套車位、地下室的獨(dú)立意見；

5、房屋買賣合同。

證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2022-034

特變電工股份有限公司董事、監(jiān)事津貼方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

公司于2022年4月9日召開了十屆三次董事會會議、十屆三次監(jiān)事會會議，審議通過了《特變電工股份有限公司董事、監(jiān)事津貼方案》。為進(jìn)一步發(fā)揮董事、監(jiān)事對公司規(guī)范運(yùn)作、經(jīng)營管理及科學(xué)決策的作用，充分調(diào)動(dòng)其工作積極性，強(qiáng)化勤勉盡責(zé)的意識，充分考慮目前宏觀環(huán)境、公司規(guī)模、董事、監(jiān)事的職責(zé)、貢獻(xiàn)與風(fēng)險(xiǎn)以及公司實(shí)際情況，確定公司董事、監(jiān)事津貼方案如下：

1、獨(dú)立董事津貼人民幣20萬元/人/年（稅前）；

2、董事（獨(dú)立董事除外）津貼人民幣16萬元/人/年（稅前）；

3、監(jiān)事津貼人民幣8萬元/人/年（稅前）。

以上董事、監(jiān)事津貼自2022年起執(zhí)行，按月發(fā)放，個(gè)人所得稅由公司代扣代繳。

上述董事、監(jiān)事津貼僅為相關(guān)人員履行董事、監(jiān)事職務(wù)的津貼，不含其在公司擔(dān)任其他管理職務(wù)按相應(yīng)崗位領(lǐng)取的薪酬，該部分薪酬按照公司相關(guān)薪酬制度執(zhí)行。

董事、監(jiān)事參加公司董事會、監(jiān)事會、股東大會會議、公司組織的相關(guān)活動(dòng)的差旅費(fèi)及因履行董事、監(jiān)事職務(wù)發(fā)生的其他費(fèi)用由公司承擔(dān)。

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司董事及監(jiān)事津貼方案符合公司實(shí)際情況，有利于調(diào)動(dòng)公司董事、監(jiān)事的工作積極性，強(qiáng)化勤勉盡責(zé)的意識，不存在損害公司及股東利益的情形，審議方案時(shí)，全體董事已回避表決，相關(guān)審議程序符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

該方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

特此公告。

特變電工股份有限公司董事會

2022年4月12日

●報(bào)備文件

1、特變電工股份有限公司十屆三次董事會會議決議

2、特變電工股份有限公司十屆三次監(jiān)事會會議決議

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司董事、監(jiān)事津貼方案的獨(dú)立意見

證券代碼:600089 證券簡稱:特變電工 公告編號:臨2022-035

公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設(shè)新能源電站項(xiàng)目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

●投資項(xiàng)目名稱：武威150MW光伏項(xiàng)目

●投資金額:武威150MW光伏項(xiàng)目總投資61,777.77萬元

●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：上述項(xiàng)目存在發(fā)電量不能全額上網(wǎng)、項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)、項(xiàng)目建設(shè)成本超預(yù)算的風(fēng)險(xiǎn)。

一、對外投資概述

（一）對外投資基本情況

為搶抓市場機(jī)遇，加快光伏資源的開發(fā)，公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司（以下簡稱新能源公司）將投資建設(shè)武威150MW光伏項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資分別為61,777.77萬元。

（二）董事會審議及項(xiàng)目批復(fù)情況

1、董事會審議情況

2022年4月9日，公司十屆三次董事會會議審議通過了《特變電工股份有限公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設(shè)武威150MW光伏項(xiàng)目的議案》。

上述議案為同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

2、 項(xiàng)目批復(fù)情況

武威150MW光伏項(xiàng)目已獲得武威市涼州區(qū)發(fā)改局《甘肅省投資項(xiàng)目備案證》（涼發(fā)改備[2021]116號）。

上述項(xiàng)目不需經(jīng)公司股東大會審議。上述投資未構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易，也不屬于公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

二、投資主體基本情況

公司名稱：武威武晟新能源科技有限公司

注冊資本：100萬元人民幣[武威文晟新能源發(fā)電有限公司（以下簡稱文晟新能源公司）持有武晟公司100%股權(quán)；新能源公司的全資公司新疆新特光伏能源科技有限公司（以下簡稱新疆能源公司）和特變電工哈密能源有限公司（以下簡稱哈密能源公司）分別持有文晟新能源公司90%、10%股權(quán)]

成立日期：2021年5月7日

注冊地址：甘肅省武威市涼州區(qū)金山鎮(zhèn)崖灣社區(qū)

經(jīng)營范圍：發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù)。

新能源公司將以武晟公司為主體投資建設(shè)武威150MW光伏項(xiàng)目。該公司主要是為了投資建設(shè)新能源電站而設(shè)立，尚未實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入。

三、投資項(xiàng)目基本情況

1、項(xiàng)目資源情況及建設(shè)內(nèi)容

武威150MW光伏項(xiàng)目選址位于甘肅省武威市涼州區(qū)九墩灘騰格里沙漠邊緣河西走廊東端，在武威市涼州區(qū)九墩灘500萬千瓦光伏治沙示范基地內(nèi)，多年平均太陽總輻射量為1,702.9kWh/m2，年等效利用小時(shí)數(shù)為1,676.49h，項(xiàng)目年均發(fā)電量為26,463.86萬kW·h。武威150MW光伏項(xiàng)目屬于全國太陽能資源B類地區(qū)，具有較好的開發(fā)價(jià)值，項(xiàng)目所在地交通便利，具備建設(shè)新能源電站的條件。

根據(jù)可行性研究報(bào)告，上述新能源電站項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括光伏電站、配套新建330kv升壓站，場內(nèi)輸電線路、檢修道路及電站管理配套設(shè)施等。

2、項(xiàng)目投資金額及資金來源

上述新能源電站項(xiàng)目根據(jù)可行性研究報(bào)告測算，投資情況如下：

單位：萬元

■

武威150MW光伏項(xiàng)目資本金占項(xiàng)目總投資比例的30%，由新能源公司向新疆能源公司和哈密能源公司增資，新疆能源公司和哈密能源公司同比例向文晟新能源公司增資，再由文晟新能源公司向武晟公司增資的方式解決，其余項(xiàng)目所需資金由武晟公司通過銀行貸款或其他方式解決。

3、項(xiàng)目效益情況

根據(jù)可行性研究報(bào)告，武威150MW光伏項(xiàng)目按照經(jīng)營期25年測算，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益情況如下：

■

武威150MW光伏項(xiàng)目建設(shè)完成并網(wǎng)后，新能源公司可通過自主運(yùn)營該項(xiàng)目獲得長期收益。

四、對外投資對上市公司的影響

上述新能源電站項(xiàng)目建成投運(yùn)后，公司新能源電站運(yùn)營規(guī)模進(jìn)一步增大，該項(xiàng)目可每年給公司貢獻(xiàn)一定的收入和利潤。同時(shí)，與同等規(guī)模的燃煤電廠相比，每年可節(jié)約標(biāo)煤8.68萬噸，具有明顯的節(jié)煤節(jié)碳效應(yīng)，將減少對周圍環(huán)境的污染，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)資源環(huán)境與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展，具有明顯的社會效應(yīng)和環(huán)境效應(yīng)，

五、對外投資風(fēng)險(xiǎn)分析

1、發(fā)電量不能全額上網(wǎng)的風(fēng)險(xiǎn)

項(xiàng)目存在所發(fā)電量無法全部消納，導(dǎo)致發(fā)電量不能全額上網(wǎng)，無法實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益的風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對措施：根據(jù)國家能源局《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（國能發(fā)新能〔2021〕25號），要求強(qiáng)化可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重引導(dǎo)機(jī)制，積極推動(dòng)風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)和跨省區(qū)電力交易，實(shí)現(xiàn)風(fēng)電、光伏發(fā)電高質(zhì)量發(fā)展。根據(jù)項(xiàng)目所在地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、用電需求及電力市場化交易情況，項(xiàng)目發(fā)電具有一定的消納能力。

2、項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)

該項(xiàng)目為平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目，按照項(xiàng)目所在地脫硫燃煤機(jī)組標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)結(jié)算。如果項(xiàng)目所在地對脫硫燃煤機(jī)組標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)向下進(jìn)行調(diào)整，可能存在該項(xiàng)目收益減少的風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對措施：隨著“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，火力發(fā)電占總發(fā)電比重將逐步降低，火電供給減少；隨著進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場化改革，市場交易電價(jià)上下浮動(dòng)范圍擴(kuò)大，尤其是高耗能企業(yè)市場交易電價(jià)不受上浮20%限制，上網(wǎng)電價(jià)向下調(diào)整的可能性較小。

3、項(xiàng)目建設(shè)成本超預(yù)算的風(fēng)險(xiǎn)

項(xiàng)目建設(shè)用組件等設(shè)備價(jià)格波動(dòng)較大，可能存在工程物資及建設(shè)費(fèi)用上漲，項(xiàng)目建設(shè)成本超預(yù)算的風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對措施：公司將加強(qiáng)項(xiàng)目管理，精心組織項(xiàng)目招標(biāo)，合理控制項(xiàng)目各項(xiàng)費(fèi)用，科學(xué)控制項(xiàng)目建設(shè)成本不超預(yù)算。

特此公告。

特變電工股份有限公司董事會

2022年4月12日

● 報(bào)備文件

特變電工股份有限公司十屆三次董事會會議決議

證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2022-036

公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司開展基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs申報(bào)發(fā)行工作的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs基本情況

2022年4月9日，公司十屆三次董事會會議審議通過了《特變電工股份有限公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司開展基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs申報(bào)發(fā)行工作的議案》。為進(jìn)一步增強(qiáng)公司新能源產(chǎn)業(yè)的核心競爭力，盤活存量資產(chǎn)，提升公司資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司（以下簡稱新能源公司）以其擁有的部分風(fēng)能、光伏發(fā)電項(xiàng)目作為基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)，開展公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡稱基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs）的申報(bào)發(fā)行工作。

本次發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，未構(gòu)成《上市公公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs方案

本次新能源公司基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs方案如下：

（一）入池標(biāo)的資產(chǎn)

公司選取新能源公司的全資子公司哈密華風(fēng)新能源發(fā)電有限公司（以下簡稱華風(fēng)公司）、哈密風(fēng)尚發(fā)電有限責(zé)任公司（以下簡稱風(fēng)尚公司）（以下統(tǒng)稱項(xiàng)目公司）持有的風(fēng)能、光伏發(fā)電項(xiàng)目為標(biāo)的資產(chǎn)發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs。本次入池標(biāo)的資產(chǎn)均為已經(jīng)發(fā)電滿3年，現(xiàn)金流穩(wěn)定的風(fēng)能、光伏自營電站，裝機(jī)規(guī)模共計(jì)350MW（以下簡稱基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目），具體情況如下：

■

（二）主要流程

1、設(shè)立基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs

新能源公司以項(xiàng)目公司持有的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目為入池標(biāo)的資產(chǎn)，按照基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs相關(guān)政策文件要求進(jìn)行國家發(fā)改委申報(bào)。待獲得國家發(fā)改委向中國證監(jiān)會的推薦后，由公募基金管理人、專項(xiàng)計(jì)劃管理人向中國證監(jiān)會申請注冊基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs，并申請?jiān)谏虾ＷC券交易所上市交易。待取得注冊文件后，由公募基金管理人會同財(cái)務(wù)顧問進(jìn)行公開發(fā)售，新能源公司作為原始權(quán)益人將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)則的要求并結(jié)合市場情況參與基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs的戰(zhàn)略配售。

2、參與基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs份額戰(zhàn)略配售

根據(jù)《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引（試行）》的規(guī)定，新能源公司作為原始權(quán)益人參與基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs份額戰(zhàn)略配售，認(rèn)購20%-51%的基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs發(fā)售份額，繼續(xù)合并報(bào)表。

3、設(shè)立基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃

由資產(chǎn)支持證券管理人設(shè)立特變電工新能源1號資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（以下簡稱專項(xiàng)計(jì)劃，具體名稱以專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立時(shí)的名稱為準(zhǔn)），發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券?；A(chǔ)設(shè)施公募REITs基金將通過全額認(rèn)購專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券間接獲得基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司的100%股權(quán)，按約定擁有基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的控制權(quán)和處置權(quán)。

4、轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目公司股權(quán)

新能源公司將持有的項(xiàng)目公司100%股權(quán)和其他附屬權(quán)益及衍生權(quán)益（如有）轉(zhuǎn)讓予專項(xiàng)計(jì)劃。

5、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營管理安排

新能源公司接受委托擔(dān)任運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)（初步擬定，最終以監(jiān)管審批及協(xié)議約定為準(zhǔn)），負(fù)責(zé)對基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的日常運(yùn)營管理。

6、現(xiàn)金流分配的說明

項(xiàng)目公司的現(xiàn)金流通過支付專項(xiàng)計(jì)劃股東借款本息、股東分紅等方式將支付或分配到專項(xiàng)計(jì)劃。經(jīng)過專項(xiàng)計(jì)劃及公募基金的逐層分配后，最終向公募基金投資人（含持有公募REITs份額的原始權(quán)益人）進(jìn)行分配。此外，新能源公司作為基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)，定期收取運(yùn)營管理服務(wù)費(fèi)。

（三）基金產(chǎn)品要素

■

注：上述要素待根據(jù)后續(xù)申報(bào)進(jìn)度、監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)則及要求，結(jié)合市場情況細(xì)化或進(jìn)行必要調(diào)整。

（四）方案有效期

自公司及新特能源公司董事會審議通過本方案起24個(gè)月內(nèi)有效。

三、發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs對公司的影響

發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs有利于公司盤活存量資產(chǎn)，提升資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度，拓寬融資渠道，降低資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，有利于利用募集資金進(jìn)一步增強(qiáng)風(fēng)能、光伏資源開發(fā)能力，保障公司新能源產(chǎn)業(yè)健康長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展。

四、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對措施

因全國基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs處于試點(diǎn)制申報(bào)階段，本項(xiàng)目申報(bào)工作存在不能獲批的風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對措施：公司將及時(shí)關(guān)注政策動(dòng)向，積極與相關(guān)部門保持密切溝通，根據(jù)相關(guān)政策要求不斷完善申報(bào)材料等工作，積極推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs申報(bào)發(fā)行工作的開展。

特此公告。

特變電工股份有限公司董事會

2022年4月12日

●報(bào)備文件

特變電工股份有限公司十屆三次董事會會議決議

證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2022-037

特變電工股份有限公司使用存量資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品及國債逆回購產(chǎn)品的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●理財(cái)產(chǎn)品及金額：使用不超過人民幣20億元的閑置自有存量資金購買各種1天至6個(gè)月的（極）低風(fēng)險(xiǎn)、（較）中低風(fēng)險(xiǎn)銀行理財(cái)產(chǎn)品；使用不超過人民幣10億元的閑置自有存量資金購買在上海證券交易所掛牌交易的國債逆回購產(chǎn)品。

●期限：購買銀行理財(cái)產(chǎn)品、國債逆回購產(chǎn)品業(yè)務(wù)自公司董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在額度內(nèi)滾動(dòng)使用。

●履行的審議程序：2022年4月9日，公司十屆三次董事會會議審議通過了《特變電工股份有限公司使用存量資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品及國債逆回購產(chǎn)品的議案》。

一、本次投資理財(cái)概況

（一）投資理財(cái)目的

隨著公司經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大及建設(shè)項(xiàng)目增加，公司需要較多的流動(dòng)資金以滿足日常經(jīng)營及項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，資金到位與使用存在時(shí)間差，使得階段性沉淀資金數(shù)額較大。經(jīng)2022年4月9日公司十屆三次董事會會議審議通過，為提高自有閑置流動(dòng)資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，在保證公司資金安全和正常經(jīng)營資金所需的前提下，公司使用不超過人民幣20億元閑置自有存量資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品；使用不超過人民幣10億元的閑置自有存量購買國債逆回購產(chǎn)品，上述業(yè)務(wù)在額度內(nèi)滾動(dòng)使用。

（二）資金來源

本次委托理財(cái)、購買國債逆回購產(chǎn)品的資金來源全部為公司階段性閑置自有資金，不影響公司正常經(jīng)營。

（三）投資品種

各種1天至6個(gè)月的（極）低風(fēng)險(xiǎn)、（較）中低風(fēng)險(xiǎn)銀行理財(cái)產(chǎn)品；上海證券交易所掛牌交易的國債逆回購產(chǎn)品。

（四）期限

上述購買銀行理財(cái)產(chǎn)品、國債逆回購產(chǎn)品業(yè)務(wù)自公司董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在額度內(nèi)可滾動(dòng)使用。

二、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

為防范銀行理財(cái)及國債逆回購業(yè)務(wù)給公司造成風(fēng)險(xiǎn)，公司制定了《特變電工理財(cái)業(yè)務(wù)管理辦法》，制定了規(guī)范的銀行理財(cái)及國債逆回購業(yè)務(wù)的操作審批流程及內(nèi)部決策程序。

公司成立了由總裁、風(fēng)險(xiǎn)防控總經(jīng)理、總會計(jì)師、財(cái)務(wù)部組成的理財(cái)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)具體執(zhí)行董事會決議范圍內(nèi)的銀行理財(cái)及國債逆回購業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)評估及業(yè)務(wù)決策。理財(cái)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)具體的操作方案、監(jiān)督和跟蹤理財(cái)業(yè)務(wù)的辦理情況及進(jìn)行理財(cái)效果評價(jià)。所有理財(cái)業(yè)務(wù)不論金額大小，由財(cái)務(wù)部逐筆上報(bào)公司理財(cái)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

如果外部金融環(huán)境發(fā)行急劇變化，（極）低風(fēng)險(xiǎn)、（較）中低風(fēng)險(xiǎn)銀行理財(cái)產(chǎn)品價(jià)格報(bào)價(jià)出現(xiàn)大幅變化時(shí)，財(cái)務(wù)部將主動(dòng)、及時(shí)向公司理財(cái)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告，并提交應(yīng)對措施，理財(cái)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)最新情況決策后期理財(cái)策略，指導(dǎo)公司理財(cái)業(yè)務(wù)的辦理和理財(cái)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

公司購買銀行理財(cái)產(chǎn)品及國債逆回購產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)較小。

三、對公司的影響

在保證公司正常經(jīng)營資金所需及資金安全的前提下，公司利用階段性沉淀的存量資金購買低風(fēng)險(xiǎn)的銀行理財(cái)產(chǎn)品及國債逆回購產(chǎn)品，將有利于提高閑置資金的收益，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司和全體股東的利益，不會損害公司及全體股東特別是中小股東利益。

公司根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第37號——金融工具列報(bào)》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第39號——公允價(jià)值計(jì)量》等相關(guān)規(guī)定及其指南，對開展的投資理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算處理，在資產(chǎn)負(fù)債表及損益表相關(guān)項(xiàng)目中反映。購買銀行理財(cái)產(chǎn)品最高上限20億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的貨幣資金比例10.22%；購買國債逆回購產(chǎn)品最高上限10億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的貨幣資金比例5.11%。

四、履行的審議程序及獨(dú)立董事意見

2022年4月9日，公司十屆三次董事會會議審議通過了《特變電工股份有限公司使用存量資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品及國債逆回購產(chǎn)品的議案》，同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：在保證正常經(jīng)營資金所需及資金安全的前提下，公司利用階段性閑置的存量資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品及國債逆回購產(chǎn)品，有利于提高階段性閑置資金的收益，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

五、公司最近十二個(gè)月購買銀行理財(cái)產(chǎn)品、國債逆回購產(chǎn)品情況

截至本公告日，最近十二個(gè)月公司未購買銀行理財(cái)產(chǎn)品、國債逆回購產(chǎn)品。

特此公告。

特變電工股份有限公司董事會

2022年4月12日

●報(bào)備文件

1、特變電工股份有限公司十屆三次董事會會議決議；

2、獨(dú)立董事意見函。

證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2022-038

修改《特變電工股份有限公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

公司于2022年4月9日召開了十屆三次董事會會議，會議審議通過了《修改〈特變電工股份有限公司章程〉的議案》。為進(jìn)一步完善公司治理，規(guī)范公司運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，對《特變電工股份有限公司章程》修訂如下：

■

本次對公司章程的修改尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

特此公告。

特變電工股份有限公司董事會

2022年4月12日

證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2022-039

特變電工股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會召開日期：2022年5月6日

●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2022年5月6日13點(diǎn)00 分

召開地點(diǎn)：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市北京南路189號公司國際會議中心

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年5月6日至2022年5月6日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司十屆三次董事會會議、十屆三次監(jiān)事會會議審議通過， 會議決議公告刊登于2022年4月12日的《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。股東大會議案將刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：9

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：全部

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方法

1、登記時(shí)間：2022年4月28日、2022年4月29日北京時(shí)間10:00-13:30；16:00-19:30。

2、登記方式：

A、自然人股東持本人身份證、上海股票賬戶卡，委托代理人持股東身份證復(fù)印件、上海股票賬戶卡、授權(quán)委托書、代理人身份證辦理登記。

B、法人股東持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海股票賬戶卡復(fù)印件、法定代表人身份證，委托代理人持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海股票賬戶卡復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、由法定代表人簽署并加蓋公司公章的授權(quán)委托書和委托代理人身份證辦理登記手續(xù)。

C、股東也可以用傳真或信函形式登記并電話聯(lián)系落實(shí)公司接收情況。

3、登記地點(diǎn)：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市北京南路189號特變電工股份有限公司證券事務(wù)部。

六、其他事項(xiàng)

（一）聯(lián)系方式

1、聯(lián)系地址：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市北京南路189號特變電工股份有限公司證券事務(wù)部。

2、郵政編碼：831100

3、聯(lián)系人：焦海華、于永鑫

4、聯(lián)系電話：0994-6508000 傳 真：0994-2723615

（二）本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員交通、食宿費(fèi)用自理。

特此公告。

特變電工股份有限公司董事會

2022年4月12日

附件1：授權(quán)委托書

●報(bào)備文件

特變電工股份有限公司十屆三次董事會會議決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

特變電工股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月6日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

公司代碼：600089 公司簡稱：特變電工