（上接B254版）

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綜合考慮各方面因素，公司擬定的2022年度利潤分配預案為：

2022年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。

二、 2022年度不進行利潤分配的原因

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號一上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》第一百六十一條的規(guī)定，公司現(xiàn)金分紅應達到的條件之一是“公司在當年盈利且累計未分配利潤為正”等相關規(guī)定。因公司2022年度虧損，公司2022年度不滿足上述規(guī)定的現(xiàn)金分紅條件。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號一一回購股份》等有關規(guī)定“上市公司以現(xiàn)金為對價，采用要約方式、集中競價方式回購股份的，當年已實施的回購股份金額視同現(xiàn)金分紅金額，納入該年度現(xiàn)金分紅的相關比例計算”。2022年度內，公司通過集中競價交易方式累計回購股份20,331,246股，回購總金額為24,803.61萬元（不含交易費用）。

為保障公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，更好地維護全體股東的長遠利益，綜合考慮公司實際經(jīng)營計劃和資金需求，公司2022年度擬不進行利潤分配。

三、 公司未分配利潤的用途及使用計劃

公司未分配利潤將主要用于滿足日常經(jīng)營、研發(fā)投入、業(yè)務拓展的資金需要，促進主營業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展，增強抵御風險的能力，更好地維護公司全體股東的長遠利益。

四、 董事會意見

董事會認為，公司利潤分配預案兼顧了公司現(xiàn)有及未來資金需求，符合《公司法》和《北京四維圖新科技股份有限公司章程》的規(guī)定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展，同意將《關于公司2022年度不進行利潤分配的預案》提交2022年度股東大會審議。

五、 獨立董事意見

1、公司董事會擬定的利潤分配預案為：2022年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。

2、我們認為，上述利潤分配預案充分考慮了公司2022年度經(jīng)營狀況、日常生產(chǎn)經(jīng)營需要以及資金需求等綜合因素，符合上市公司長遠發(fā)展規(guī)劃以及相關法律法規(guī)及《北京四維圖新科技股份有限公司章程》的規(guī)定，兼顧了公司與股東的利益，有利于公司實現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展。

綜上所述，我們同意《關于公司2022年度不進行利潤分配的預案》，同意將該議案提交公司2022年度股東大會審議。

六、 監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為，公司2022年度不進行利潤分配的預案符合中國證券監(jiān)督管理委員會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》以及《北京四維圖新科技股份有限公司章程》的有關規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。同意公司2022年度不進行利潤分配的預案。

七、 備查文件

1、第五屆董事會第二十二次會議決議；

2、第五屆監(jiān)事會第十九次會議決議；

3、獨立董事關于公司第五屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

北京四維圖新科技股份有限公司董事會

二〇二三年四月二十日

證券代碼：002405 證券簡稱：四維圖新 公告編號：2023-037

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京四維圖新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年年度報告及其摘要于2023年4月22日在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露。為便于投資者了解公司2022年度經(jīng)營發(fā)展情況，公司定于2023年4月28日（星期五）下午15:00-17:00在全景網(wǎng)舉行2022年度業(yè)績說明會，本次年度業(yè)績說明會將采用網(wǎng)絡遠程的方式舉行，投資者可登陸“投資者關系互動平臺”（http://ir.p5w.net）參與年度業(yè)績說明會。

出席本次年度業(yè)績說明會的人員有：公司董事、總經(jīng)理程鵬先生，獨立董事吳艾今女士，董事會秘書孟慶昕女士，財務總監(jiān)姜曉明先生，保薦代表人苗濤先生。

為充分尊重投資者、提升交流的針對性，現(xiàn)就公司2022年度業(yè)績說明會提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。投資者可于2023年4月26日前訪問http://ir.p5w.net/zj/，或掃描下方二維碼，進入問題征集專題頁面。公司將在2022年度業(yè)績說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。歡迎廣大投資者積極參與本次網(wǎng)上說明會。

（問題征集專題頁面二維碼）

特此公告。

北京四維圖新科技股份有限公司董事會

二〇二三年四月二十日

證券代碼：002405 證券簡稱：四維圖新 公告編號：2023-028

北京四維圖新科技股份有限公司

關于使用部分結余募集資金投入

四維圖新合肥大廈項目的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京四維圖新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月20日分別召開第五屆董事會第二十二次會議和第五屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關于使用部分結余募集資金投入四維圖新合肥大廈項目的議案》，同意將部分結余募集資金及資金收益2833.27萬元投入四維圖新合肥大廈項目。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》、公司《募集資金管理辦法》等相關規(guī)定，本事項無須提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將有關情況公告如下：

一、 首次公開發(fā)行結余募集資金投資項目概述

1、首次公開發(fā)行募集資金的基本情況

經(jīng)中國證監(jiān)會以“證監(jiān)許可[2010]438號”文《關于核準北京四維圖新科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的通知》核準，公司與主承銷商中信建投證券采用網(wǎng)下詢價配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結合的方式，向社會公開發(fā)行5,600萬股A股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價格為每股25.60元。截至2010年5月7日，公司實際已向社會公開發(fā)行5,600萬股A股，募集資金總額143,360.00萬元，扣除發(fā)行費用6,582.70萬元，實際募集資金凈額為136,777.30萬元，已于2010年5月7日匯入本公司在相關銀行開設的募集資金賬戶中，上述資金到位情況業(yè)經(jīng)信永中和會計師事務所驗證，并出具[XYZH/2009A7057]號《驗資報告》。

根據(jù)財政部《關于執(zhí)行企業(yè)會計準則的上市公司和非上市企業(yè)做好2010年年報工作的通知》（財會[2010]25號）的精神，公司于本期末對發(fā)行費用進行了重新確認，將廣告費、路演費、上市酒會等費用1,090.58萬元從發(fā)行費用中調出，計入當期損益，最終確認的發(fā)行費用金額為人民幣5,492.12萬元，最終確認的募集資金凈額為人民幣137,867.88萬元。

2、首次公開發(fā)行募投項目計劃和實際投資情況

截至2022年12月31日，公司首次公開發(fā)行募集資金使用情況如下：

金額單位：人民幣萬元

注：收購中交宇科（北京）空間信息技術有限公司的募集資金結余，是截至2022年12月31日暫未支付的投資款。

3、首次公開發(fā)行募集資金結余的說明

（1）首次公開發(fā)行募集資金結余金額

截至2022年12月31日，公司首次公開發(fā)行募投項目已完成建設，項目建設符合募集資金建設項目要求，達到預計可使用狀態(tài)。本次計劃投入募集資金及超募資金137,867.88萬元，募投項目及超募項目實際投資支出136,531.86萬元；累計銀行手續(xù)費支出1.59萬元；取得利息收入與理財收益合計14,094.70萬元；根據(jù)公司董事會決議，同意部分結余募集資金及資金收益支出12,304.20萬元，具體支出內容如下:

①北京中關村永豐高新技術產(chǎn)業(yè)基地項目建設使用募集資金利息支出9,470.20萬元;

②四維圖新合肥大廈項目建設使用部分結余募集資金及資金收益2,834.00萬元。

綜上所述，公司首次公開發(fā)行募集資金余額為3,124.93萬元，其中包含尚未支付收購中交宇科（北京）空間信息技術有限公司的投資款291.66萬元。截至2022年12月31日，公司首次公開發(fā)行募集資金結余金額為2,833.27萬元。

（2）首次公開發(fā)行募集資金結余的主要原因：

①在項目實施過程中，公司嚴格按照募集資金使用的有關規(guī)定，在保障項目建設質量的基礎上,結合實際情況，本著合理、有效、節(jié)約的原則，謹慎的使用募集資金。在項目建設各個環(huán)節(jié)，加強了費用的管理、監(jiān)督和控制，合理降低了項目建設成本，節(jié)約了募集資金。

②募集資金存放在銀行期間產(chǎn)生了利息收益；同時，在不影響募投項目建設、確保募集資金安全的前提下，為了提高募集資金的使用效率，公司使用部分閑置募集資金進行了現(xiàn)金管理，并獲得了相應的資金收益。

③收購荷蘭MapscapeB.V.的投資款已全部支付完畢，募集資金結余是由于匯率差異產(chǎn)生。

二、 本次擬使用部分結余募集資金及資金收益投資項目的基本情況

（一）擬使用部分結余募集資金及資金收益金額

公司申請將首次公開發(fā)行募集資金結余資金及資金收益2,833.27萬元用于“四維圖新合肥大廈項目”建設。

（二）擬使用結余募集資金及資金收益投資項目概況

“四維圖新合肥大廈項目”位于合肥市高新區(qū)，項目園區(qū)占地面積約18畝，由一座20層高的科研辦公樓和兩座3層輔樓組成，建筑總面積約48000㎡，項目總投資約2.5億元。

本次結余募集資金及資金收益的使用，是結合募集資金的實際使用情況及項目實施具體情況作出的審慎判斷，有利于提高募集資金的使用效率，不存在損害上市公司股東利益的情形，亦不會對公司的正常經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響。

三、獨立董事獨立意見

我們認為公司本次使用部分結余募集資金投入四維圖新合肥大廈項目，是結合募集資金的實際使用情況及項目實施具體情況作出的審慎判斷，有利于提高募集資金的使用效率，不存在損害上市公司股東利益的情形，亦不會對公司的正常經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響。符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。我們同意《關于使用部分結余募集資金投入四維圖新合肥大廈項目的議案》。

四、監(jiān)事會意見

本次結余募集資金及資金收益的使用，是結合募集資金的實際使用情況及項目實施具體情況作出的審慎判斷，有利于提高募集資金的使用效率，不存在損害上市公司股東利益的情形，亦不會對公司的正常經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響。

五、保薦機構意見

經(jīng)核查，保薦機構認為：四維圖新使用部分結余募集資金投入四維圖新合肥大廈項目事項已經(jīng)公司董事會及監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等的規(guī)定。該事項是結合募集資金的實際使用情況及項目實施具體情況作出的審慎判斷，有利于提高募集資金的使用效率，不存在損害上市公司股東利益的情形，亦不會對公司的正常經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響。保薦機構對公司使用部分結余募集資金投入四維圖新合肥大廈項目無異議。

六、備查文件

1、第五屆董事會第二十二次會議決議；

2、第五屆監(jiān)事會第十九次會議決議；

3、獨立董事關于公司第五屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見；

4、中信證券股份有限公司關于北京四維圖新科技股份有限公司使用部分結余募集資金投入四維圖新合肥大廈項目的核查意見。

特此公告。

北京四維圖新科技股份有限公司董事會

二〇二三年四月二十日

證券代碼：002405 證券簡稱：四維圖新 公告編號：2023-034

北京四維圖新科技股份有限公司

關于公司2023年度

日常關聯(lián)交易預計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯(lián)交易基本情況

（一）日常關聯(lián)交易概述

北京四維圖新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及子公司2023年度擬與關聯(lián)方中國四維測繪技術有限公司（以下簡稱“中國四維”）、騰訊大地通途（北京）科技有限公司（以下簡稱“騰訊大地通途”）、四維世景科技（北京）有限公司（以下簡稱“四維世景”）、北京航天世景信息技術有限公司（以下簡稱“航天世景”）、南京四維智聯(lián)科技有限公司（以下簡稱“南京智聯(lián)”）及其子公司北京四維智聯(lián)科技有限公司（以下簡稱“北京智聯(lián)”）（二者并稱“四維智聯(lián)”）、北京六分科技有限公司及其子公司合肥六分科技有限公司與南京六分科技有限公司（以下并稱“六分科技”）、上海安吉四維信息技術有限公司（以下簡稱“安吉四維”）、廣東為辰信息科技有限公司（以下簡稱“為辰信安”）、魚快創(chuàng)領智能科技（南京）有限公司（以下簡稱“魚快創(chuàng)領”）、北京萬兔思?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“萬兔思?！保?、深圳佑駕創(chuàng)新科技有限公司（以下簡稱“深圳佑駕”）、嘉興四維智城信息科技有限公司（以下簡稱“嘉興四維”）產(chǎn)生日常關聯(lián)交易，預計總金額不超過100,300萬元。2022年度公司與上述關聯(lián)方實際發(fā)生的日常關聯(lián)交易金額為56,116.03萬元。

關聯(lián)董事岳濤先生、郝春深先生、程鵬先生、畢壘先生需回避表決。該議案尚需提交公司股東大會審議，關聯(lián)股東須回避表決。

（二）預計日常關聯(lián)交易類別和金額

注：①表格中加和不等為四舍五入因素導致。

②表內南京智聯(lián)與北京智聯(lián)相關金額已合并計算。

③中國四維測繪技術有限公司與中國資源衛(wèi)星應用中心為一體化運營，相關金額已合并計算。

（三）上一年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況

注：①表格中加和不等為四舍五入因素導致。

②上年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況，其中向六分科技、北京智聯(lián)、深圳佑駕采購原材料，向南京智聯(lián)、騰訊云計算、六分科技、禾多科技、深圳佑駕銷售產(chǎn)品商品，向中國四維、南京智聯(lián)、北京智聯(lián)、萬兔思睿、新石器、宇通客車提供勞務，接受萬兔思睿、北京智聯(lián)、為辰信安、騰訊云計算、深圳騰訊計算機、圖新數(shù)聚、深圳佑駕提供的勞務，以及與六分科技、北京智聯(lián)、上海趣駕、魚快創(chuàng)領的關聯(lián)租賃的實際發(fā)生總額超出預計金額，但總金額未超出董事會審議權限，無需提交公司董事會審議。

③中國四維測繪技術有限公司與中國資源衛(wèi)星應用中心為一體化運營，關聯(lián)交易已合并計算。

④表內北京六分科技有限公司及其子公司合肥六分科技有限公司與南京六分科技有限公司合并計算。

⑤騰訊云計算（北京）有限責任公司簡稱騰訊云計算，深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司簡稱深圳騰訊計算機，禾多科技（北京）有限公司簡稱禾多科技，北京圖新數(shù)聚科技有限公司簡稱圖新數(shù)聚，新石器慧通（北京）科技有限公司簡稱新石器，上海趣駕信息科技有限公司簡稱上海趣駕。

二、關聯(lián)人介紹和關聯(lián)關系

（一）中國四維測繪技術有限公司

1、基本情況：

法定代表人：岳濤

注冊資本：65276.5萬人民幣

注冊地址：北京市海淀區(qū)知春路65號院1號樓A座1201

經(jīng)營范圍：許可項目：測繪服務；廣播電視傳輸設備制造；衛(wèi)星電視廣播地面接收設施銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：衛(wèi)星技術綜合應用系統(tǒng)集成；衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)處理；衛(wèi)星遙感應用系統(tǒng)集成；地理遙感信息服務；信息系統(tǒng)集成服務；智能車載設備制造；智能車載設備銷售；導航終端銷售；衛(wèi)星導航多模增強應用服務系統(tǒng)集成；數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務；通信設備制造；云計算裝備技術服務；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；軟件開發(fā)；數(shù)字技術服務；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；技術進出口；人工智能應用軟件開發(fā)；網(wǎng)絡與信息安全軟件開發(fā)；人工智能理論與算法軟件開發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務；云計算設備制造。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）（不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

2、與上市公司的關聯(lián)關系

中國四維為公司第一大股東，持股8.20%。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定，中國四維與本公司構成關聯(lián)關系。

3、履約能力分析

關聯(lián)人經(jīng)營情況正常，財務狀況穩(wěn)定，歷年來從未發(fā)生拖欠公司賬款而形成壞賬的情形，具有較強的履約能力。

（二）騰訊大地通途（北京）科技有限公司

1、基本情況：

法定代表人：鐘翔平

注冊資本：6000萬人民幣

注冊地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)9號樓4層101

經(jīng)營范圍：地理信息系統(tǒng)的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務；項目投資；投資管理；車載導航和智能交通；銷售計算機軟件、硬件、電器設備、交電；企業(yè)管理；財務咨詢（不得開展審計、驗資、查帳、評估、會計咨詢、代理記帳等需經(jīng)專項審批的業(yè)務，不得出具相應的審計報告、驗資報告、查帳報告、評估報告等文字材料）；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；經(jīng)營電信業(yè)務。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；經(jīng)營電信業(yè)務以及依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

2、與上市公司的關聯(lián)關系

公司董事鐘翔平先生在騰訊大地通途擔任法定代表人、董事長。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定，騰訊大地通途與本公司構成關聯(lián)關系。

3、履約能力分析

關聯(lián)人經(jīng)營情況正常，財務狀況穩(wěn)定，歷年來從未發(fā)生拖欠公司賬款而形成壞賬的情形，具有較強的履約能力。

（三）四維世景科技（北京）有限公司

1、基本情況：

法定代表人：傅俏燕

注冊資本：1000萬人民幣

注冊地址：北京市海淀區(qū)長春橋路11號1號樓六層607

經(jīng)營范圍：開發(fā)衛(wèi)星數(shù)據(jù)應用軟件，銷售自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品，技術服務、技術咨詢、經(jīng)濟貿易咨詢。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

2、與上市公司的關聯(lián)關系

四維世景為公司第一大股東中國四維的子公司。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定，四維世景與本公司構成關聯(lián)關系。

3、履約能力分析

關聯(lián)人經(jīng)營情況正常，財務狀況穩(wěn)定，歷年來從未發(fā)生拖欠公司賬款而形成壞賬的情形，具有較強的履約能力。

（四）北京航天世景信息技術有限公司

1、基本情況：

法定代表人：傅俏燕

注冊資本：1000萬人民幣

注冊地址：北京市海淀區(qū)長春橋路11號1號樓五層507-510

經(jīng)營范圍：技術開發(fā)、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、技術培訓；計算機系統(tǒng)服務；數(shù)據(jù)處理；基礎軟件服務；應用軟件服務；銷售自行開發(fā)后的產(chǎn)品、計算機、軟件及輔助設備、通訊設備、電子產(chǎn)品；軟件開發(fā)；貨物進出口、代理進出口、技術進出口。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

2、與上市公司的關聯(lián)關系

航天世景為公司第一大股東中國四維的子公司。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定，航天世景與本公司構成關聯(lián)關系。

3、履約能力分析

關聯(lián)人經(jīng)營情況正常，財務狀況穩(wěn)定，歷年來從未發(fā)生拖欠公司賬款而形成壞賬的情形，具有較強的履約能力。

（五）南京四維智聯(lián)科技有限公司

1、基本情況：

法定代表人：蔣晟

注冊資本：11763.236萬人民幣

注冊地址：南京市江北新區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園（智合園）科創(chuàng)大道9號A4棟3307室

經(jīng)營范圍：許可項目：第二類增值電信業(yè)務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結果為準）一般項目：軟件開發(fā)；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；科技推廣和應用服務；數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務；計算機系統(tǒng)服務；信息系統(tǒng)集成服務；廣告設計、代理；廣告制作；廣告發(fā)布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；機械設備銷售；電子產(chǎn)品銷售；通訊設備銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發(fā)；軟件銷售；導航終端制造；導航終端銷售；智能車載設備制造；智能車載設備銷售；通信設備制造；汽車零部件及配件制造；汽車零配件批發(fā)（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

2、與上市公司的關聯(lián)關系

公司董事兼總經(jīng)理程鵬先生在南京智聯(lián)擔任董事職務。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定，南京智聯(lián)與本公司構成關聯(lián)關系。

3、履約能力分析

關聯(lián)人經(jīng)營情況正常，財務狀況穩(wěn)定，歷年來從未發(fā)生拖欠公司賬款而形成壞賬的情形，具有較強的履約能力。

（六）北京四維智聯(lián)科技有限公司

1、基本情況：

法定代表人：程鵬

注冊資本：16162.0119萬人民幣

注冊地址：北京市北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)榮華中路19號院1號樓A座22層2206室

經(jīng)營范圍：軟件開發(fā)；技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務（人體干細胞、基因診斷與治療技術開發(fā)和應用除外）；信息處理和存儲支持服務中的數(shù)據(jù)中心（PUE值在1.4以下的云計算數(shù)據(jù)中心除外）；基礎軟件服務；應用軟件服務；計算機系統(tǒng)服務；設計、制作、代理、發(fā)布廣告；銷售機械設備、電子產(chǎn)品、通訊設備、計算機、軟件及輔助設備；互聯(lián)網(wǎng)信息服務；第二類增值電信業(yè)務（僅限中方控股）（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；互聯(lián)網(wǎng)信息服務；第二類增值電信業(yè)務（僅限中方控股）以及依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

2、與上市公司的關聯(lián)關系

公司董事兼總經(jīng)理程鵬先生在北京智聯(lián)擔任董事職務。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定，北京智聯(lián)與本公司構成關聯(lián)關系。

3、履約能力分析

關聯(lián)人經(jīng)營情況正常，財務狀況穩(wěn)定，歷年來從未發(fā)生拖欠公司賬款而形成壞賬的情形，具有較強的履約能力。

（七）北京六分科技有限公司

1、基本情況：

法定代表人：程鵬

注冊資本：7873.5萬人民幣

注冊地址：北京市海淀區(qū)上地三街9號C座3層C402D

經(jīng)營范圍：測繪服務；導航信息網(wǎng)絡、位置信息網(wǎng)絡應用、導航系統(tǒng)基礎設施建設、半導體芯片、智慧城市系統(tǒng)、信息技術領域內的技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；計算機系統(tǒng)服務；軟件開發(fā)；數(shù)據(jù)處理（數(shù)據(jù)處理中的銀行卡中心、PUE值在1.4以上的云計算數(shù)據(jù)中心除外）；銷售自行開發(fā)的產(chǎn)品。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；測繪服務以及依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

2、與上市公司的關聯(lián)關系

公司董事兼總經(jīng)理程鵬先生、董事兼副總經(jīng)理畢壘先生、副總經(jīng)理兼董事會秘書孟慶昕女士、財務總監(jiān)姜曉明先生分別在北京六分科技有限公司擔任董事、監(jiān)事職務。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定，北京六分科技有限公司與本公司構成關聯(lián)關系。合肥六分科技有限公司與南京六分科技有限公司為北京六分科技有限公司的子公司。

3、履約能力分析

關聯(lián)人經(jīng)營情況正常，財務狀況穩(wěn)定，歷年來從未發(fā)生拖欠公司賬款而形成壞賬的情形，具有較強的履約能力。

（八）上海安吉四維信息技術有限公司

1、基本情況：

法定代表人：王澤民

注冊資本：2000萬人民幣

注冊地址：上海市閔行區(qū)東川路555號乙樓5061B

經(jīng)營范圍：許可項目：成品油零售（不含危險化學品）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：從事計算機科技、網(wǎng)絡科技、電子科技、智能科技、交通設備領域內的技術轉讓、技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務，計算機軟硬件、智能交通信息系統(tǒng)軟硬件、電子產(chǎn)品的銷售，汽車零配件批發(fā)，機動車修理和維護，潤滑油及化工產(chǎn)品的銷售（不含許可類化工產(chǎn)品），成品油批發(fā)（不含危險化學品）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

2、與上市公司的關聯(lián)關系

公司董事兼總經(jīng)理程鵬先生、董事兼副總經(jīng)理畢壘先生、副總經(jīng)理宋鐵輝先生在安吉四維擔任董事、監(jiān)事職務。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定，安吉四維與本公司構成關聯(lián)關系。

3、履約能力分析

關聯(lián)人經(jīng)營情況正常，財務狀況穩(wěn)定，歷年來從未發(fā)生拖欠公司賬款而形成壞賬的情形，具有較強的履約能力。

（九）廣東為辰信息科技有限公司

1、基本情況：

法定代表人：李允

注冊資本：1316.1777萬人民幣

注冊地址：廣東省東莞市松山湖園區(qū)總部二路17號1棟1單元310室

計算機軟硬件及網(wǎng)絡設備的技術開發(fā)、技術服務、技術轉讓及其產(chǎn)品銷售；電子產(chǎn)品、通訊設備（不含無線廣播電視發(fā)射設備及衛(wèi)星地面接收設備）、計算機、辦公用品的銷售；財務咨詢（不含代理記賬）、商務信息咨詢、企業(yè)管理咨詢、投資咨詢（不含金融、證券、期貨及國家有專項規(guī)定的除外）；企業(yè)營銷策劃。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

2、與上市公司的關聯(lián)關系

公司原副總經(jīng)理萬鐵軍先生在為辰信安擔任董事。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定，為辰信安與本公司構成關聯(lián)關系。

3、履約能力分析

關聯(lián)人經(jīng)營情況正常，財務狀況穩(wěn)定，歷年來從未發(fā)生拖欠公司賬款而形成壞賬的情形，具有較強的履約能力。

（十）魚快創(chuàng)領智能科技（南京）有限公司

1、基本情況：

法定代表人：張楠

注冊資本：10000萬人民幣

注冊地址：南京市江寧區(qū)蘇源大道19號九龍湖國際企業(yè)總部園B4座二層（江寧開發(fā)區(qū)）

經(jīng)營范圍：許可項目：第二類增值電信業(yè)務；成品油零售（不含危險化學品）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結果為準）一般項目：軟件開發(fā)；汽車舊車銷售；二手車經(jīng)紀；廣告設計、代理；廣告發(fā)布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；廣告制作；物聯(lián)網(wǎng)設備制造；汽車租賃；二手車經(jīng)銷；汽車零配件零售；汽車裝飾用品銷售；二手車鑒定評估；信息系統(tǒng)集成服務；集成電路設計；物聯(lián)網(wǎng)技術服務；信息技術咨詢服務；企業(yè)管理；會議及展覽服務；供應鏈管理服務；新能源汽車換電設施銷售；汽車新車銷售；電子元器件批發(fā)；通訊設備銷售；單用途商業(yè)預付卡代理銷售；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務；數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；物聯(lián)網(wǎng)應用服務；工程和技術研究和試驗發(fā)展；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；汽車零配件批發(fā)；新能源汽車整車銷售；新能源汽車電附件銷售；人工智能基礎軟件開發(fā)（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

2、與上市公司的關聯(lián)關系

公司董事兼副總經(jīng)理畢壘先生在魚快創(chuàng)領擔任董事職務。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定，魚快創(chuàng)領與本公司構成關聯(lián)關系。

3、履約能力分析

關聯(lián)人經(jīng)營情況正常，財務狀況穩(wěn)定，歷年來從未發(fā)生拖欠公司賬款而形成壞賬的情形，具有較強的履約能力。

（十一）北京萬兔思?？萍加邢薰?/p>

1、基本情況：

法定代表人：李承賢

注冊資本：123.2098萬人民幣

注冊地址：北京市海淀區(qū)安寧莊西路9號院25號樓-1層-102-18室

經(jīng)營范圍：技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、技術推廣；數(shù)據(jù)處理（數(shù)據(jù)處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計算數(shù)據(jù)中心除外）；設計、制作、代理、發(fā)布廣告；產(chǎn)品設計；模型設計；服裝設計；包裝裝潢設計；工藝美術設計；銷售針紡織品、服裝、鞋帽、日用品、工藝品、玩具、電子產(chǎn)品、計算機、軟件及輔助設備、通訊設備。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

2、與上市公司的關聯(lián)關系

公司董事兼總經(jīng)理程鵬先生在萬兔思睿擔任董事。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定，萬兔思睿與本公司構成關聯(lián)關系。

3、履約能力分析

關聯(lián)人經(jīng)營情況正常，財務狀況穩(wěn)定，歷年來從未發(fā)生拖欠公司賬款而形成壞賬的情形，具有較強的履約能力。

（十二）深圳佑駕創(chuàng)新科技有限公司

1、基本情況：

法定代表人：深圳佑駕創(chuàng)新科技有限公司

注冊資本：3613.931萬人民幣

注冊地址：深圳市福田區(qū)梅林街道梅都社區(qū)中康路136號深圳新一代產(chǎn)業(yè)園1棟401

經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是：互聯(lián)網(wǎng)信息技術開發(fā)；計算機技術服務與技術咨詢；汽車安全系統(tǒng)的研發(fā)、銷售；電子產(chǎn)品研發(fā)與銷售；國內貿易；經(jīng)營進出口業(yè)務。（以上法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營），許可經(jīng)營項目是：汽車安全系統(tǒng)的生產(chǎn)制造。

2、與上市公司的關聯(lián)關系

公司董事兼副總經(jīng)理畢壘先生在深圳佑駕擔任董事職務。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定，深圳佑駕與本公司構成關聯(lián)關系。

3、履約能力分析

關聯(lián)人經(jīng)營情況正常，財務狀況穩(wěn)定，歷年來從未發(fā)生拖欠公司賬款而形成壞賬的情形，具有較強的履約能力。

（十三）嘉興四維智城信息科技有限公司

1、基本情況：

法定代表人：顧正熙

注冊資本：1000萬人民幣

注冊地址：嘉興市昌盛南路36號嘉興智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新園2號樓1樓

經(jīng)營范圍：智能技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；銷售計算機、軟件及輔助設備；經(jīng)濟貿易咨詢；測繪服務；通訊工程；數(shù)據(jù)處理；計算機系統(tǒng)集成；從事商品和技術的進出口業(yè)務。

2、與上市公司的關聯(lián)關系

公司副總經(jīng)理梁永杰先生在嘉興四維擔任董事。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定，嘉興四維與本公司構成關聯(lián)關系。

3、履約能力分析

關聯(lián)人經(jīng)營情況正常，財務狀況穩(wěn)定，歷年來從未發(fā)生拖欠公司賬款而形成壞賬的情形，具有較強的履約能力。

三、關聯(lián)交易主要內容

（一）關聯(lián)交易的主要內容

關聯(lián)交易主要內容包括公司向關聯(lián)方銷售地圖數(shù)據(jù)等產(chǎn)品、從關聯(lián)方采購衛(wèi)星影像、硬件、技術服務、項目開發(fā)等。公司與關聯(lián)方之間發(fā)生的業(yè)務往來，屬于正常經(jīng)營業(yè)務往來，程序合法，與其他業(yè)務往來企業(yè)同等對待。按照客觀、公平、公正的原則，交易價格系參考同類業(yè)務的市場價格并經(jīng)雙方平等協(xié)商確定，定價公允、合理，并根據(jù)實際發(fā)生的金額結算。

（二）關聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

在2023年預計的日常關聯(lián)交易范圍內，公司將根據(jù)實際業(yè)務需要，參照市場定價與關聯(lián)方協(xié)商制定交易價格，按合同簽署的流程及相關規(guī)定，簽署相關協(xié)議。

四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

以上關聯(lián)交易均屬于公司從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常業(yè)務范圍，是公司開展生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要，有助于公司業(yè)務的發(fā)展，提升公司市場競爭力，產(chǎn)生良好的協(xié)同效應。公司與關聯(lián)方交易價格依據(jù)市場條件公平、合理確定，不存在損害公司和全體股東利益的行為，對公司獨立性沒有影響，公司業(yè)務不會因此類交易而對關聯(lián)人形成依賴或被其控制。

五、獨立董事事前認可意見

公司對2023年度日常關聯(lián)交易情況進行了預計，其內容和金額是公司2023年度生產(chǎn)經(jīng)營所必要的，該關聯(lián)交易遵循公平、公正、公開的原則，其定價依據(jù)公允、公平、合理，符合公司和全體股東的利益，未影響公司的獨立性，未發(fā)現(xiàn)有侵害公司及中小股東利益的行為和情況，符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規(guī)和《北京四維圖新科技股份有限公司章程》的規(guī)定。同意將該事項提交至公司第五屆董事會第二十二次會議審議。

六、獨立董事意見

公司與關聯(lián)人擬發(fā)生的日常關聯(lián)交易為公司經(jīng)營所需，有利于拓展公司業(yè)務、提升公司的盈利能力和綜合競爭力。對公司經(jīng)營業(yè)績不構成重大影響，公司的主要業(yè)務不會因此關聯(lián)交易而對關聯(lián)人形成依賴。公司的關聯(lián)交易依據(jù)公平、合理的定價政策，參照市場價格確定關聯(lián)交易價格，不會損害公司和廣大中小投資者的利益；在董事會表決過程中，關聯(lián)董事回避了表決，其他董事審議通過了該項議案，表決程序合法有效。我們同意《關于公司2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》，并同意將該議案提交公司2022年度股東大會審議。

七、保薦機構核查意見

經(jīng)核查，保薦機構認為：上述關聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第五屆董事會第二十二次會議審議通過。董事會在審議表決上述事項時，關聯(lián)董事進行了回避表決。公司獨立董事對本次交易事項進行了事前確認，并發(fā)表了明確的同意意見。根據(jù)公司章程的規(guī)定，本次關聯(lián)交易尚需提交公司股東大會審議。

上述關聯(lián)交易事項的決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一交易與關聯(lián)交易》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。公司2023年度預計日常關聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)經(jīng)營行為，該關聯(lián)交易不會對公司的獨立性產(chǎn)生影響，關聯(lián)交易定價遵循了公允、合理的原則，不存在違反相關法律、法規(guī)、公司章程、損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，保薦機構對公司2023年度日常關聯(lián)交易預計事項無異議。

八、備查文件

1、第五屆董事會第二十二次會議決議；

2、第五屆監(jiān)事會第十九次會議決議；

3、獨立董事關于公司第五屆董事會第二十二次會議相關事項的事前認可意見及獨立意見；

4、中信證券股份有限公司關于北京四維圖新科技股份有限公司2023年度日常關聯(lián)交易預計的核查意見。

特此公告。

北京四維圖新科技股份有限公司董事會

二〇二三年四月二十日

證券代碼：002405 證券簡稱：四維圖新 公告編號：2023-029

北京四維圖新科技股份有限公司

關于公司會計政策變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

本次公司會計政策的變更是根據(jù)財政部發(fā)布的相關文件要求進行的合理變更。執(zhí)行新準則能更加真實、準確地反映公司的資產(chǎn)負債情況，不會對公司財務狀況及經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

北京四維圖新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月20日召開第五屆董事會第二十二次會議、第五屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》，本次會計政策變更無需提交股東大會審議。具體情況如下：

一、 本次會計政策變更概述

（一） 會計政策變更的原因

2021年12月30日，財政部發(fā)布了《準則解釋第15號》，要求“關于企業(yè)將固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計處理”、“關于虧損合同的判斷”內容自2022年1月1日起施行；“關于資金集中管理相關列報”內容自《準則解釋第15號》公布之日起施行。

2022年11月30日，財政部發(fā)布了《準則解釋第16號》，要求“關于單項交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”內容自2023年1月1日起施行；“關于發(fā)行方分類為權益工具的金融工具相關股利的所得稅影響的會計處理”、“關于企業(yè)將以現(xiàn)金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會計處理”內容自《準則解釋第16號》公布之日起施行。

（二）會計政策變更的內容

1、根據(jù)《企業(yè)會計準則解釋第15號》的要求，本次會計政策變更的主要內容如下：

（1）關于企業(yè)將固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計處理

企業(yè)將固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售（以下簡稱“試運行銷售”）的，應當按照《企業(yè)會計準則第14號一收入》《企業(yè)會計準則第1號一存貨》等規(guī)定，對試運行銷售相關的收入和成本分別進行會計處理，計入當期損益，不應將試運行銷售相關收入抵銷相關成本后的凈額沖減固定資產(chǎn)成本或者研發(fā)支出。試運行產(chǎn)出的有關產(chǎn)品或副產(chǎn)品在對外銷售前，符合《企業(yè)會計準則第1號一存貨》規(guī)定的應當確認為存貨，符合其他相關企業(yè)會計準則中有關資產(chǎn)確認條件的應當確認為相關資產(chǎn)。測試固定資產(chǎn)可否正常運轉而發(fā)生的支出屬于固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前的必要支出，應當按照《企業(yè)會計準則第4號一固定資產(chǎn)》的有關規(guī)定，計入該固定資產(chǎn)成本。

（2）關于資金集中管理相關列報

對通過內部結算中心、財務公司等對母公司及成員單位資金實行集中統(tǒng)一管理的列報進行了規(guī)范。

（3）關于虧損合同的判斷

《企業(yè)會計準則第13號一一或有事項》第八條第三款規(guī)定，虧損合同，是指履行合同義務不可避免會發(fā)生的成本超過預期經(jīng)濟利益的合同。其中，“履行合同義務不可避免會發(fā)生的成本”應當反映退出該合同的最低凈成本，即履行該合同的成本與未能履行該合同而發(fā)生的補償或處罰兩者之間的較低者。企業(yè)履行該合同的成本包括履行合同的增量成本和與履行合同直接相關的其他成本的分攤金額。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；與履行合同直接相關的其他成本的分攤金額包括用于履行合同的固定資產(chǎn)的折舊費用分攤金額等。

2、根據(jù)《企業(yè)會計準則解釋第16號》的要求，本次會計政策變更的主要內容如下：

（1）關于單項交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理

對于不是企業(yè)合并、交易發(fā)生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）、且初始確認的資產(chǎn)和負債導致產(chǎn)生等額應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的單項交易（包括承租人在租賃期開始日初始確認租賃負債并計入使用權資產(chǎn)的租賃交易，以及因固定資產(chǎn)等存在棄置義務而確認預計負債并計入相關資產(chǎn)成本的交易等，以下簡稱適用本解釋的單項交易），不適用《企業(yè)會計準則第18號--所得稅》第十一條（二）、第十三條關于豁免初始確認遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)的規(guī)定。企業(yè)對該交易因資產(chǎn)和負債的初始確認所產(chǎn)生的應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異，應當根據(jù)《企業(yè)會計準則第18號--所得稅》等有關規(guī)定，在交易發(fā)生時分別確認相應的遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)。

（2）關于發(fā)行方分類為權益工具的金融工具相關股利的所得稅影響的會計處理

對于企業(yè)（指發(fā)行方，下同）按照《企業(yè)會計準則第37號一一金融工具列報》等規(guī)定分類為權益工具的金融工具（如分類為權益工具的永續(xù)債等），相關股利支出按照稅收政策相關規(guī)定在企業(yè)所得稅稅前扣除的，企業(yè)應當在確認應付股利時，確認與股利相關的所得稅影響。該股利的所得稅影響通常與過去產(chǎn)生可供分配利潤的交易或事項更為直接相關，企業(yè)應當按照與過去產(chǎn)生可供分配利潤的交易或事項時所采用的會計處理相一致的方式，將股利的所得稅影響計入當期損益或所有者權益項目（含其他綜合收益項目）。對于所分配的利潤來源于以前產(chǎn)生損益的交易或事項，該股利的所得稅影響應當計入當期損益；對于所分配的利潤來源于以前確認在所有者權益中的交易或事項，該股利的所得稅影響應當計入所有者權益項目。

（3）關于企業(yè)將以現(xiàn)金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會計處理

企業(yè)修改以現(xiàn)金結算的股份支付協(xié)議中的條款和條件，使其成為以權益結算的股份支付的，在修改日，企業(yè)應當按照所授予權益工具當日的公允價值計量以權益結算的股份支付，將已取得的服務計入資本公積，同時終止確認以現(xiàn)金結算的股份支付在修改日已確認的負債，兩者之間的差額計入當期損益。上述規(guī)定同樣適用于修改發(fā)生在等待期結束后的情形。如果由于修改延長或縮短了等待期，企業(yè)應當按照修改后的等待期進行上述會計處理（無需考慮不利修改的有關會計處理規(guī)定）。如果企業(yè)取消一項以現(xiàn)金結算的股份支付，授予一項以權益結算的股份支付，并在授予權益工具日認定其是用來替代已取消的以現(xiàn)金結算的股份支付（因未滿足可行權條件而被取消的除外）的，適用本解釋的上述規(guī)定。

（三）變更日期

公司根據(jù)財政部上述相關準則及通知規(guī)定，于上述文件規(guī)定的起始日開始執(zhí)行上述企業(yè)會計準則。

（四）變更前公司采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執(zhí)行財政部頒布的《企業(yè)會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關規(guī)定。

（五）變更后公司采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司將執(zhí)行《準則解釋第15號》、《準則解釋第16號》的有關規(guī)定。除上述會計政策變更外，其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業(yè)會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關規(guī)定執(zhí)行。

二、 本次會計政策變更對公司的影響

本次公司會計政策的變更是根據(jù)財政部發(fā)布的相關文件要求進行的合理變更。執(zhí)行新準則能更加真實、準確地反映公司的資產(chǎn)負債情況，不會對公司財務狀況及經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

三、 董事會意見

公司董事會認為：本次公司會計政策的變更是根據(jù)財政部發(fā)布的相關文件要求進行的合理變更。執(zhí)行新準則能更加真實、準確地反映公司的資產(chǎn)負債情況，不會對公司財務狀況及經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。因此，董事會同意本次會計政策變更。

四、 獨立董事意見

本次會計政策變更是根據(jù)財政部發(fā)布的準則解釋進行的變更調整，符合深圳證券交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》關于會計政策及會計估計變更的有關規(guī)定，體現(xiàn)了會計核算真實性與謹慎性原則，能更加客觀公正地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，相關的審議程序符合法律、法規(guī)及《北京四維圖新科技股份有限公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司本次會計政策的變更。

五、 監(jiān)事會意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本次會計政策變更是根據(jù)財政部發(fā)布的相關規(guī)定進行的合理變更，執(zhí)行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果；相關決策程序符合有關法律法規(guī)和《北京四維圖新科技股份有限公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司本次會計政策變更。

六、 備查文件

1、第五屆董事會第二十二次會議決議；

2、第五屆監(jiān)事會第十九次會議決議；

3、獨立董事關于公司第五屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

北京四維圖新科技股份有限公司董事會

二〇二三年四月二十日

證券代碼：002405 證券簡稱：四維圖新 公告編號：2023-032

北京四維圖新科技股份有限公司關于

公司及子公司2023年度向銀行申請

綜合授信額度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京四維圖新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月20日召開第五屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于公司及子公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案》，同意公司及子公司向建設銀行股份有限公司北京市分行、興業(yè)銀行股份有限公司北京分行、華夏銀行股份有限公司北京分行、中國工商銀行北京宣武支行、中信銀行股份有限公司北京分行、中國民生銀行股份有限公司北京分行、招商銀行股份有限公司北京分行、平安銀行股份有限公司北京分行、上海銀行股份有限公司北京分行、浙商銀行股份有限公司北京分行、寧波銀行股份有限公司北京分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司北京分行、北京銀行股份有限公司中關村分行、交通銀行股份有限公司北京三元支行等14家銀行申請最高綜合授信47.4億元融資額度，在此額度范圍內，公司將根據(jù)實際資金需求進行短期流動資金貸款、銀行承兌匯票、非融資性保函（履約保函、預付款保函、質量保函、投標保函）等融資業(yè)務。上述額度自股東大會審議通過之日起一年內循環(huán)使用。該議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

一、本次授信基本情況

為滿足公司快速發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營的需要，進一步優(yōu)化資產(chǎn)負債結構，提高資金使用效率，公司及子公司擬向建設銀行、興業(yè)銀行等14家銀行申請最高綜合授信47.4億元融資額度，在此額度范圍內，公司將根據(jù)實際資金需求進行短期流動資金貸款、銀行承兌匯票、非融資性保函（履約保函、預付款保函、質量保函、投標保函）等融資業(yè)務。上述額度自股東大會審議通過之日起一年內循環(huán)使用。

為提高授信工作辦理效率，由股東大會授權董事會根據(jù)經(jīng)營需要在額度范圍內向14家銀行申請授信及融資，同時在上述授信額度內，擬授權公司董事、總經(jīng)理程鵬先生在下列銀行的最高綜合授信額度內簽署相關的融資申請、合同、協(xié)議等文書。公司管理層將根據(jù)經(jīng)營及資金需求情況使用授信額度。

各家銀行申請綜合授信額度如下：

1、向建設銀行股份有限公司北京市分行申請集團綜合授信額度人民幣5.9億元整，授信期限為二年（其中項目貸款授信不超過2.2億元整，授信期限為八年）；

2、向興業(yè)銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度人民幣5億元整，授信期限為一年；

3、向華夏銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度人民幣4億元整（業(yè)務品種包括但不限于流動資金貸款、銀行承兌匯票、境內人民幣非融資性保函等，其中流動資金貸款可用于本部及下屬子公司），授信期限一年；

4、向中國工商銀行北京宣武支行申請集團綜合授信額度人民幣5億元整，授信期限為一年（其中項目貸款授信不超過2.2億元整，授信期限為十年）；

5、向中信銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度人民幣3億元整，授信期限為二年；

6、向中國民生銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度人民幣4億元整，授信期限為二年；

7、向招商銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度人民幣5億元整,業(yè)務品種包括但不限于，流動資金貸款、銀行承兌匯票、境內人民幣非融資性保函、國內保理、國內信用證等等，控股子公司可占用額度，授信期限為一年；

8、向平安銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度人民幣2億元整，授信期限為一年；

9、向上海銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度人民幣2億元整，授信期限為一年；

10、向浙商銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度人民幣2億元整，授信期限為一年；

11、向寧波銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度人民幣2億元整，授信期限為一年；

12、向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度人民幣3億元整，其中：北京四維圖新科技股份有限公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度人民幣2億元整，授信期限為一年；子公司北京世紀高通科技有限公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度人民幣1億元整，授信期限為一年；

13、向北京銀行股份有限公司中關村分行申請綜合授信額度人民幣3.5億元整。其中北京四維圖新科技股份有限公司向北京銀行股份有限公司中關村分行申請綜合授信額度人民幣3億元整，業(yè)務品種包括但不限于，流動資金貸款、銀行承兌匯票、境內人民幣非融資性保函、無追索權國內保理等，授信期限為二年，擔保方式為信用。子公司北京世紀高通科技有限公司向北京銀行股份有限公司中關村分行申請綜合授信額度人民幣5000萬元整，業(yè)務品種包括但不限于，流動資金貸款、銀行承兌匯票、境內人民幣非融資性保函、無追索權國內保理等，授信期限為二年，擔保方式為信用；

14、向交通銀行股份有限公司北京三元支行申請綜合授信額度人民幣1億元整，授信期限為一年。

公司向上述各家銀行申請的授信額度總計為人民幣47.4億元整（最終以各家銀行實際審批的授信額度為準）。以上授信額度不等于公司的融資金額，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來確定，且不超過上述具體授信金額；貸款期限、利率、種類以簽訂的貸款合同為準。

二、備查文件

第五屆董事會第二十二次會議決議。

特此公告。

北京四維圖新科技股份有限公司董事會

二〇二三年四月二十日

證券代碼：002405 證券簡稱：四維圖新 公告編號：2023-031

北京四維圖新科技股份有限公司

關于公司及子公司

開展外匯套期保值業(yè)務的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京四維圖新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月20日召開第五屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務的議案》。具體情況如下：

鑒于近期國際經(jīng)濟、金融環(huán)境波動頻繁等多重因素的影響，人民幣匯率波動的不確定性增強，為防范匯率及利率波動風險，降低市場波動對公司經(jīng)營及損益造成的不利影響，公司及子公司擬使用不超過3億元人民幣（或等值外幣）額度的自有資金開展與日常經(jīng)營活動相關的外匯套期保值業(yè)務，鑒于外匯套期保值業(yè)務與公司的經(jīng)營密切相關，公司提請董事會授權公司董事、總經(jīng)理程鵬先生依據(jù)公司制度的規(guī)定具體實施遠期結售匯業(yè)務方案，簽署相關協(xié)議及文件。

在上述額度內，外匯套期保值業(yè)務資金可循環(huán)滾動使用，自公司董事會審議通過之日起一年內有效，如單筆交易的存續(xù)期超過了授權期限，則授權期限自動順延至單筆交易終止時止。

一、外匯套期保值業(yè)務概述

1、外匯套期保值的目的

為防范匯率及利率波動風險，降低市場波動對公司經(jīng)營及損益造成的不利影響，公司及子公司擬開展與日常經(jīng)營活動相關的外匯套期保值業(yè)務。

2、主要幣種及業(yè)務品種

公司及子公司擬開展的外匯套期保值業(yè)務僅限于從事與公司實際經(jīng)營業(yè)務所使用的主要結算貨幣相同的幣種，主要外幣幣種為美元、歐元等。擬開展的外匯套期保值業(yè)務品種包括但不限于遠期結售匯、外匯掉期、外匯期權、外匯互換、利率掉期、利率期權等產(chǎn)品或上述產(chǎn)品的組合等業(yè)務，以充分利用外匯工具的套期保值功能，降低匯率變動對公司業(yè)績的影響。

3、業(yè)務規(guī)模及擬投入資金

根據(jù)實際需求情況，公司本次批準開展的外匯套期保值業(yè)務總額不超過3億元人民幣（或等值外幣），在上述額度范圍內可循環(huán)滾動使用。公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務除需要依照與銀行簽訂的協(xié)議繳納一定比例的保證金及期權費外，不需要投入其他資金。該保證金將使用公司的自有資金，繳納的保證金比例根據(jù)與銀行簽訂的具體協(xié)議確定。

4、外匯套期保值業(yè)務交易對方

經(jīng)有關政府部門批準、具有外匯套期保值業(yè)務經(jīng)營資質的銀行等金融機構。

5、授權及期限

鑒于外匯套期保值業(yè)務與公司的經(jīng)營密切相關，公司提請董事會授權公司董事、總經(jīng)理程鵬先生依據(jù)公司制度的規(guī)定具體實施遠期結售匯業(yè)務方案，簽署相關協(xié)議及文件，并由財務部為日常執(zhí)行機構，行使外匯套期保值業(yè)務管理職責。授權期限自董事會批準之日起一年內有效，在額度范圍內，資金可循環(huán)滾動使用。

二、外匯套期保值風險分析

公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務遵循鎖定匯率、利率風險原則，不做投機性、套利性的交易操作，但外匯套期保值業(yè)務的交易操作仍存在一定的風險。

1、匯率波動風險

在外匯匯率走勢與公司判斷匯率波動方向發(fā)生大幅偏離的情況下，若遠期結售匯確認書約定的遠期結售匯匯率低于實時匯率時，將造成匯兌損失。

2、內部控制風險

外匯套期保值業(yè)務專業(yè)性較強，復雜程度較高，可能會由于內控制度不完善造成風險。

3、交易違約風險

外匯套期保值交易對手出現(xiàn)違約，不能按照約定支付公司套期保值盈利從而無法對沖公司實際的匯兌損失，將造成公司損失。

（下轉B256版）

本版導讀

北京四維圖新科技股份有限公司關于 舉行2022年度網(wǎng)上業(yè)績說明會的通知 2023-04-22