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軟件開放1年前 (2023-12-26)439

黑產(chǎn)引流犯罪研究

本文分兩部分:

第一部分:為博彩推廣引流的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)。

第二部分:如何爭(zhēng)取無罪和罪輕的處罰。

第三部分:如何降低違法所得,保住合法財(cái)產(chǎn)。

張洪強(qiáng)律師辦案經(jīng)驗(yàn)總結(jié),禁止轉(zhuǎn)載復(fù)制。

隨著司法機(jī)關(guān)對(duì)博彩犯罪的打擊力度持續(xù)加大,越來越多的代理、 引流從業(yè)者被刑事立案,甚至被判刑,無論是代理圈還是引流圈,必須重視刑事犯罪風(fēng)險(xiǎn)。

第一部分:為博彩推廣引流的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)

一、被抓的原因。

很多代理、引流從業(yè)者,自認(rèn)為自己技術(shù)高超,使用匿名、會(huì)清除自己的網(wǎng)絡(luò)痕跡,不會(huì)被發(fā)現(xiàn),一旦被抓,悔之晚矣,總結(jié)我遇到的案件,代理推廣引流被抓的原因主要有以下幾個(gè)方面:

1、與博彩網(wǎng)站產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。

與博彩網(wǎng)站的代理賬號(hào)信息產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。與代理賬號(hào)綁定的手機(jī)號(hào)、微信號(hào)、qq號(hào)、郵箱、銀行卡、虛擬幣地址產(chǎn)生關(guān)聯(lián),或者與代理賬號(hào)登錄的IP地址、MAC地址等登錄軌跡產(chǎn)生關(guān)聯(lián)、與博彩網(wǎng)站控制的資金賬戶產(chǎn)生資金往來。

2、與引流平臺(tái)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。

常見的引流平臺(tái)有:色情網(wǎng)站、直播平臺(tái)、影視網(wǎng)站、自建網(wǎng)站。

3、與引流工具產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。例如:QQ號(hào)、微信號(hào)、論壇注冊(cè)號(hào)、短視頻賬號(hào)等、黑客工具、入侵劫持植入程序等。

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4、同案犯指認(rèn)攀咬,與涉案團(tuán)伙成員產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。

二、刑事犯罪風(fēng)險(xiǎn)以及定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)。

此類案件定性爭(zhēng)議極大,不同的推廣引流方式、不同的辦案人員,可能會(huì)涉嫌不同的罪名,會(huì)有不同的判案結(jié)果。常見的罪名以及定罪量刑標(biāo)準(zhǔn):

1、推廣賭博網(wǎng)站并擔(dān)任代理的,涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪、賭博罪等。

開設(shè)賭場(chǎng)罪:處五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。

2、推廣賭博網(wǎng)站、為博彩引流,不擔(dān)任代理的,涉嫌的罪名有:

(1)處罰最輕的罪名:為賭博網(wǎng)站引流涉嫌幫信罪和非法利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。

①安某為境外某賭博網(wǎng)站提供廣告推廣、搜索引擎優(yōu)化,為賭博網(wǎng)站引流提高點(diǎn)擊量等技術(shù)支持,被判決構(gòu)成幫信罪,獲利105萬,被判一年零六個(gè)月,緩刑二年。

②王某成立傳媒公司,招聘30余名主播,在足球直播過程中推廣亞博賭博網(wǎng)站,收取亞博賭博網(wǎng)每月支付的各項(xiàng)費(fèi)用。違法所得人民幣371余萬元。被定幫信罪,判決一年6個(gè)月有期徒刑,緩刑。

③張某某采用建站推廣的方式為賭博網(wǎng)站引流,在其聚名網(wǎng)賬號(hào)內(nèi)管理的590個(gè)域名中檢出四個(gè)賭博網(wǎng)站導(dǎo)航站和兩個(gè)新聞網(wǎng)站(站內(nèi)目錄鏈接跳轉(zhuǎn)至賭博網(wǎng)站),被判決構(gòu)成犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪,判處有期徒刑十個(gè)月。

(2)處罰相對(duì)較輕的罪名:為賭博網(wǎng)站引流涉嫌非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪,刑期最高7年。

許某在互聯(lián)網(wǎng)下載黑客工具和木馬文件,尋找公司、學(xué)校等網(wǎng)站,然后通過植入木馬文件,使用黑客工具"webshell"(“菜刀”)及"ASP網(wǎng)頁FTP程序"連接,上傳推廣博彩類關(guān)鍵詞及網(wǎng)站IP地址的“JS快照”劫持代碼 。 被判決構(gòu)成非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪,判處有期徒刑九個(gè)月,緩刑一年。

(3)處罰較重的罪名:為賭博網(wǎng)站引流涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪,刑期最高十年。

①凌某某通過彈窗、劫持等方式為賭博平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)推廣 ,共收取服務(wù)費(fèi)三千余萬元,非法獲利一千八百余萬元 。被判決構(gòu)成犯開設(shè)賭場(chǎng)罪,判處有期徒刑二年5個(gè)月。

②就職于柬埔寨“亞博集團(tuán)”網(wǎng)絡(luò)賭博公司推廣部,其在“亞博集團(tuán)”網(wǎng)絡(luò)賭博公司推廣部任職期間,主要從事偽裝球迷與玩家聊天,監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)主播是否對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)進(jìn)行推廣和宣傳、引導(dǎo)玩家進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博等工作,被認(rèn)定為開設(shè)賭場(chǎng)罪。

③周某原是某直播平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)主播,利用自身的網(wǎng)絡(luò)主播身份,在直播過程中誘導(dǎo)粉絲注冊(cè)賭博網(wǎng)站會(huì)員及參與網(wǎng)絡(luò)賭博,從中抽取傭金,非法獲利近11萬元,被判決構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪。

(4)處罰較重的罪名:為賭博網(wǎng)站引流涉嫌破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪,最高15年有期徒刑。

章某遠(yuǎn)程登錄某流量控制設(shè)備,并在上述設(shè)備中添加可執(zhí)行重定向策略的程序文件,上網(wǎng)用戶途經(jīng)該設(shè)備的正常上網(wǎng)請(qǐng)求網(wǎng)址被重定向至章某指定的賭博網(wǎng)址,章某利用域名劫持手段為賭博網(wǎng)站引流, 被判決構(gòu)成破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪。

(5)處罰最重的罪名:為賭博網(wǎng)站引流涉嫌傳播淫穢物品牟利罪,最高無期徒刑。

運(yùn)營色情網(wǎng)站來為博彩引流的情況非常多見,甚至出現(xiàn)了很多黃賭合流的APP,刑法對(duì)此類推廣引流的打擊力度很大,傳播淫穢物品牟利罪,最高可判無期徒刑,所以,作為研究這類犯罪的律師,我是最擔(dān)心嫌疑人采用這類方式引流的,因?yàn)樘幜P太重。

例如,鐘某開發(fā)“左手”、“雪梨”淫穢視頻APP,并通過該兩個(gè)APP為賭博網(wǎng)站引流注冊(cè)會(huì)員,通過收取該賭博網(wǎng)站收益分紅,獲利390萬,被判決構(gòu)成傳播淫穢物品牟利罪,判處有期徒刑十年。

我們律師在辦理案件時(shí)如果不能爭(zhēng)取到撤案無罪,就要努力爭(zhēng)取處罰最輕的罪名,我們必須掌握不同引流方式的證據(jù)鏈要求以及常見罪名的構(gòu)成要件,在處理案件時(shí),才能爭(zhēng)取到最輕的定性。

第二部分:代理博彩推廣引流如何爭(zhēng)取無罪和罪輕的處罰

這類犯罪是新型犯罪,與傳統(tǒng)犯罪不同,需要律師對(duì)計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、賭博賭場(chǎng)案件、各類引流方式有深入研究,如果我們沒有接觸過研究過這個(gè)圈子是很難了解這個(gè)圈子的運(yùn)行機(jī)制以及特點(diǎn),在和犯罪嫌疑人交流的時(shí)候可能就很難,很難形成一種配合的默契,可能無法找到案件的一些有利因素和證據(jù)的突破口。

一、具有專業(yè)的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)

網(wǎng)賭圈、黑產(chǎn)引流圈屬于封閉的小圈子,對(duì)此類案件沒有接觸的人,可能無法了解這類案件的特點(diǎn),我們律師在辦理這類案件時(shí),要掌握此類犯罪的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和知識(shí),熟悉不同引流方式在證據(jù)上的證明要求,掌握電子證據(jù)的取證要求,一旦不能形成證據(jù)鏈,就有可能爭(zhēng)取到無罪或最輕的處罰。

(一)常見的網(wǎng)絡(luò)推廣引流方式有:

1、短信群發(fā)、郵件群發(fā)、通過在微信群、qq群、貼吧、論壇等發(fā)送推廣鏈接。

2、利用短視頻平臺(tái)引流。利用短視頻平臺(tái),發(fā)布擦邊球內(nèi)容短視頻引導(dǎo)下載注冊(cè)博彩平臺(tái)。

3、通過運(yùn)營直播平臺(tái)或者與直播平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)主播合作,推廣賭博網(wǎng)站。

①組建粉絲群,發(fā)紅包,在群里發(fā)博彩平臺(tái)下載鏈接。

②通過私信彈幕引流。

③在主播個(gè)人資料主頁中通過“個(gè)性簽名”等方式展示非法網(wǎng)站信息。

④直播時(shí)主播通過口播、內(nèi)容場(chǎng)景、公屏公告等方式引流,或者引導(dǎo)用戶加入第三方粉絲群聊、交流群等,再通過群聊推送涉賭平臺(tái)。

4、運(yùn)營色情網(wǎng)站、影視網(wǎng)站或者與他們合作為賭博網(wǎng)站引流。

①通過廣告位展示博彩平臺(tái)廣告。

②在影視資源中嵌入博彩平臺(tái)宣傳字幕。

③通過視頻彈幕信息、評(píng)論內(nèi)容為博彩引流。

5、通過網(wǎng)絡(luò)劫持、篡改網(wǎng)頁、植入暗鏈等黑客方式推廣引流。

6、通過建站推廣、百度競(jìng)價(jià)或搜索引擎優(yōu)化技術(shù),推廣引流賭博網(wǎng)站,例如莊某申請(qǐng)、購買了數(shù)千個(gè)域名,采用技術(shù)手段獲得大量自己的網(wǎng)站,在每個(gè)建成的網(wǎng)站都插入賭博網(wǎng)站的關(guān)鍵詞且植入境外賭博網(wǎng)站的鏈接,再通過搜索引擎優(yōu)化技術(shù),推廣引流賭博網(wǎng)站。

(二)在案件的不同階段的處理重點(diǎn)。

1、被拘留1-30天內(nèi)爭(zhēng)取取保候。

2、如果公安機(jī)關(guān)不同意取保候?qū)?,要在公安機(jī)關(guān)移送申請(qǐng)逮捕后,在檢察院爭(zhēng)取不予批準(zhǔn)逮捕。

3、被逮捕后,要注意通過羈押必要性審查申請(qǐng)取保候?qū)?、監(jiān)視居住等不予羈押方式。

4、在檢察院審查起訴階段爭(zhēng)取不公訴。

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5、在審判階段爭(zhēng)取罪名不成立、最輕罪名認(rèn)定、降低涉案金額、降低刑期和罰金。

二、利用“四切斷”思維審查證據(jù),爭(zhēng)取事實(shí)不清證據(jù)不足,不能形成證據(jù)鏈。

“四切斷”思維,是我總結(jié)的處理此類網(wǎng)賭代理推廣引流案件的非常有用的思路。主要是審查嫌疑人與博彩平臺(tái)、引流平臺(tái)、引流工具、引流行為之間的關(guān)聯(lián)性證據(jù)的證據(jù)鏈的問題。如果爭(zhēng)取為事實(shí)不清、證據(jù)不足,就有可能爭(zhēng)取到不立案、不批捕、不公訴、罪名不成立等。

具體如下:

1、切斷犯罪嫌疑人與博彩平臺(tái)的關(guān)聯(lián)性證據(jù)。

(1)是否有證據(jù)證實(shí)嫌疑人從博彩網(wǎng)站領(lǐng)取服務(wù)費(fèi)、廣告費(fèi)、引流費(fèi)、代理傭金。

此類案件中,流入資金記錄中,一般資金轉(zhuǎn)入方都是一些黑卡賬戶、虛擬幣錢包等,在無法查清黑戶信息、虛擬幣錢包地址的前提下,無法證明資金流轉(zhuǎn)賬戶是博彩平臺(tái)賬戶,也無法證明資金的性質(zhì)。該如何剝離資金交易中不屬于賭博平臺(tái)資金的問題,是我們?cè)谵k理此類案件時(shí)一定要掌握的。關(guān)于這一部分,我在《網(wǎng)賭代理怎么判刑》的文章中已經(jīng)詳細(xì)介紹過,這里就不在重復(fù)。

(2)是否有證據(jù)證實(shí)有代理賬號(hào)。

①代理賬戶綁定的聊天賬號(hào)、銀行卡、郵箱、虛擬幣地址等個(gè)人信息是否與被告人有關(guān)。要注意黑卡黑號(hào)和虛擬幣的匿名性問題導(dǎo)致的證據(jù)關(guān)聯(lián)性中斷問題。

②審查代理賬號(hào)綁定的聊天軟件賬戶、收幣地址、網(wǎng)銀等的IP登錄信息、MAC地址是否與被告人產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。用什么設(shè)備登錄該賬戶,電子設(shè)備是否被扣押并提取到登錄記錄,是否有登錄ip地址的相關(guān)證據(jù)。

③能否證明被告人有登錄代理賬號(hào)的行為。從被告人扣押的手機(jī)、電腦、U盤等電子設(shè)備中是否提取到代理賬號(hào)或平臺(tái)的某些信息或者是否發(fā)現(xiàn)登錄平臺(tái)的操作日志以及相關(guān)賬號(hào)信息。要注意使用公用WIFI、網(wǎng)吧電腦登錄代理賬戶的IP地址以及MAC 地址的關(guān)聯(lián)性問題,注意使用跳板、洋蔥、代理IP、肉雞登錄代理賬戶的關(guān)聯(lián)性問題,注意手機(jī)、電腦、U盤、網(wǎng)銀等電子物證的扣押程序合法性問題。

④代理賬號(hào)開戶信息的截圖照片證據(jù),取證程序是否合法、證據(jù)形式是否合法。

在很多代理案件中,因?yàn)檗k案人員經(jīng)驗(yàn)不足或者技術(shù)條件達(dá)不到,在對(duì)代理賬號(hào)進(jìn)行取證時(shí),通過登錄代理賬號(hào),然后對(duì)后臺(tái)的代理賬號(hào)開戶信息、綁定的聊天賬號(hào)、銀行卡、油箱等進(jìn)行截圖或拍照,我們律師在審查證據(jù)時(shí)要注意有沒有見證人在場(chǎng)、有沒有對(duì)取證過程錄像、有沒有讓被告人在打印出的照片上簽字,有沒有對(duì)相關(guān)登錄的電子設(shè)備進(jìn)行扣押等,我們律師要對(duì)電子證據(jù)的相關(guān)取證規(guī)則的要求非常熟悉,才有可能找到證據(jù)中存在的問題

(3)是否有證據(jù)代理賬戶下面有下線玩家或代理。

發(fā)展下線代理的人數(shù),不止關(guān)系到罪名是否成立的問題,還關(guān)系到刑期的問題,如果發(fā)展下線玩家人數(shù)超過120人,就有可能面臨5年以上的刑期。

律師在辦理案件時(shí)需要掌握的思維和思路:

①注意不活躍的賬戶、僵尸賬號(hào)。對(duì)于僵尸賬號(hào),無法證明存在投注行為和抽水返傭的,應(yīng)該予以剔除。

②注意平臺(tái)往代理賬戶里面空掛的賬戶。

③注意刷子問題。在代理賬號(hào)下增加一些虛擬賬號(hào)、增加活躍度,賺取網(wǎng)站獎(jiǎng)勵(lì)的,這些賬號(hào)一般是代理自己拿家人、朋友或他人身份證號(hào)注冊(cè)的,實(shí)際上這屬于自己參賭的行為,不應(yīng)被認(rèn)定為開設(shè)賭場(chǎng)罪。

2、切斷犯罪嫌疑人與引流平臺(tái)的關(guān)聯(lián)性。

常見的引流平臺(tái)有:色情網(wǎng)站、直播平臺(tái)、影視網(wǎng)站、自建網(wǎng)站。

很多人被抓以后,聲稱自己與涉嫌引流的網(wǎng)站或APP沒有任何關(guān)系,很多網(wǎng)站、APP由于網(wǎng)站相關(guān)備案信息都是虛假的,且服務(wù)器在境外,難以查清開發(fā)者、運(yùn)營者,我們辦理此類案件時(shí)要掌握網(wǎng)站、APP的追蹤溯源的證據(jù)鏈問題。

目前部分網(wǎng)站、APP作者和團(tuán)隊(duì)已經(jīng)具備溯源對(duì)抗意識(shí)并開始采用溯源對(duì)抗甚至偽造手段,對(duì)代碼文件進(jìn)行痕跡(如生成時(shí)間、時(shí)區(qū)、特殊字符串、語言、CC域名、團(tuán)隊(duì)代碼特征、開發(fā)壞境等)消除、偽造或混淆處理,另外,大量使用加殼和代碼加固方案,也提升了代碼痕跡被提取分析的難度。

關(guān)于這一部分,我在前面文章中已經(jīng)說過多次,這里就不在重復(fù)。

3、切斷犯罪嫌疑人與引流工具的關(guān)聯(lián)性證據(jù)。

引流工具主要分三類:

第一類引流工具:QQ號(hào)、微信號(hào)、論壇注冊(cè)號(hào)、短視頻賬號(hào)等。

第二類引流工具:黑客工具、入侵劫持植入程序等。

第三類引流工具:群發(fā)短信郵件的群控、云控平臺(tái)。

①是否從被扣押電腦、手機(jī)、U盤等電子設(shè)備中提取到相關(guān)QQ號(hào)、發(fā)帖號(hào)、黑客工具、入侵植入程序、劫持程序、跳轉(zhuǎn)代碼等工具性程序的相關(guān)的電子數(shù)據(jù),是否提取到相關(guān)的網(wǎng)址信息、聊天記錄、發(fā)送記錄、發(fā)帖記錄、彈幕留言等記錄。要注意扣押程序以及電子證據(jù)提取程序是否合法的問題。

②在各大網(wǎng)站、論壇、搜索引擎、聊天群等發(fā)布平臺(tái)宣傳鏈接的QQ號(hào)、微信號(hào)、發(fā)帖號(hào)等賬號(hào)是否是實(shí)名注冊(cè),要注意非實(shí)名制黑號(hào)的關(guān)聯(lián)性中斷的認(rèn)定問題。

③相關(guān)賬號(hào)的IP登錄信息、MAC地址是否與嫌疑人產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。鄭某某、周某某、詹某某三人因?yàn)镼Q號(hào)軌跡信息被抓獲,但最終因?yàn)樽C據(jù)不足,都是無罪釋放。

④入侵劫持程序、植入痕跡與犯罪嫌疑人的關(guān)聯(lián)性。服務(wù)器日志、網(wǎng)站日志記錄中提取到的相關(guān)痕跡與犯罪嫌疑人之間是否具有一致性或關(guān)聯(lián)性。包括:服務(wù)器日志、網(wǎng)站日志、用戶文件、最近訪問記錄、瀏覽器記錄、刪除數(shù)據(jù)恢復(fù)等電子證據(jù)。

4、切斷犯罪嫌疑人與涉案團(tuán)伙成員的人員鏈證據(jù)。

黑產(chǎn)引流已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)鏈,很多嫌疑人被抓,是因?yàn)樯舷掠螀⑴c人被抓而被攀咬或牽連出來,我們?cè)谵k理案件時(shí),要注意審查與同案犯產(chǎn)生關(guān)聯(lián)性的證據(jù)能否形成證據(jù)鏈。要從以下幾個(gè)方面看能否切斷與同案犯的關(guān)聯(lián)性。

①成員之間一般都不知道真名,一般使用的都是虛假身份,不添加真實(shí)的微信和qq等。

②很多案件中,只是抓獲了部分嫌疑人,很多嫌疑人未能抓獲到案,造成團(tuán)伙成員組織難以查清,案件事實(shí)認(rèn)定不全面甚至不能認(rèn)定,不能收集全案完整的證據(jù)鏈條。

③犯罪分子一般使用蝙蝠、電報(bào)、whatsapp等境外聊天軟件,這些聊天軟件是端到端的加密,服務(wù)器不留痕跡,直接用ID登錄,不需要綁定任何身份信息,極致安全私密、信息可以雙向撤回、刪除聊天信息。

④上下線之間使用黑戶轉(zhuǎn)賬或使用虛擬貨幣支付,資金流轉(zhuǎn)路徑以及資金性質(zhì)難以查清。

第三部分:如何降低違法所得,保住合法財(cái)產(chǎn)。

違法所得金額不只關(guān)系到刑期的高低,還牽扯到退贓金額以及罰金的多少。面對(duì)各種禮物記錄和轉(zhuǎn)賬記錄,公安機(jī)關(guān)很難查定其資金流水性質(zhì),投注金額、抽水獲利金額經(jīng)常難以認(rèn)定。

我們律師在辯護(hù)時(shí),一定要注意此類案件金額認(rèn)定時(shí)常出現(xiàn)的問題,掌握專業(yè)的思維和技巧,爭(zhēng)取最低的金額認(rèn)定,從而降低刑期、罰金和被追繳的金額。

首先,律師要注意根據(jù)被告人口供來認(rèn)定違法所得金額的情況。舉幾個(gè)案例:

①重慶張某開設(shè)賭場(chǎng)罪一案,張某一開始供認(rèn)自己抽水了八十萬,后來說抽水了二百多萬,后來又翻供說自己沒有獲利,并且張某在微信聊天記錄里向朋友炫耀自己做代理掙了二百多萬,公安機(jī)關(guān)因此認(rèn)定張某獲利利200多萬,由于其涉案的平臺(tái)只保留兩個(gè)月的返傭記錄,沒有證據(jù)印證其供述的獲利二百多萬,最終檢察院和法院只認(rèn)定了其獲利金額為4萬余元。

②湖北劉某開設(shè)賭場(chǎng)案。被告人劉某一開始供述自己抽水傭金為150萬左右,后來翻供說自己抽水傭金只有十幾萬,供述沒有形成穩(wěn)定性,最終法庭認(rèn)定其獲取的抽水傭金為十幾萬。

③龔某一案,被告人龔某口供說自己經(jīng)營涉案網(wǎng)站獲利50萬,一審法院根據(jù)口供認(rèn)定龔某違法所得50萬元,判決龔某有期徒刑十年,并處罰金人民幣二十萬元。

二審青島市中級(jí)法院認(rèn)為,龔某有關(guān)經(jīng)營網(wǎng)站獲利50余萬元的供述一方面沒有客觀證據(jù)等印證,另一方面也不能區(qū)分其中的合法收入與違法所得,青島中院最終認(rèn)定為:獲利金額不清,將刑期由十年改判三年,將罰金由20萬改判為10萬元。

④楊某案件,楊某自己口供承認(rèn),違法所得約4萬余元,后楊某翻供,說自己沒有這么多獲利,最終法院認(rèn)為,僅有被告人楊某的口供,沒有其他證據(jù)證明,楊某的獲利金額的供述不被采納。

⑤陳某等人案件,檢察院指控陳某違法所得350萬,但陳某辯解,其有合法收入200萬,違法所得只有150萬,最終鷹潭市余江區(qū)法院認(rèn)為檢察院指控獲利350萬證據(jù)不足,根據(jù)有利于被告人的原則,按照其口供,認(rèn)定其有合法收入部分,只認(rèn)定違法所得150萬元。

我們律師在辦理案件時(shí),要注意違法所得的證據(jù)要求,掌握降低違法所得的常見思路和技巧。

其次,我們要注意:

①如何確定銀行卡流入的是自己賭博贏的錢,還是抽水返傭的錢,還是做其他生意掙的錢。有些代理自己也參與在賭博網(wǎng)站賭博,其綁定的銀行卡內(nèi)流入的資金有可能是自己賭博贏的錢而不是下線投注的抽水返傭,也有一些代理還做別的生意例如在菲律賓開餐館、做虛擬貨幣交易、境外換匯、澳門賭博等,該如何剝離資金交易中不屬于涉案網(wǎng)站傭金的金額問題是我們必須要掌握的。

②有些被告人擔(dān)任多家網(wǎng)站的代理,單純其流水不能認(rèn)定是該賭博網(wǎng)站的返傭,還需要與被告人的口供或者返傭記錄相吻合,如果是其他賭博網(wǎng)站的返傭的話,要看公安機(jī)關(guān)是否對(duì)其他網(wǎng)站立案取證。對(duì)不能說明來源的資金不能簡(jiǎn)單認(rèn)定為被告人的違法所得。

③有些被告人經(jīng)常在其各個(gè)銀行卡之間轉(zhuǎn)賬,其名下銀行卡的流入賬中,有部分是他自己來回倒騰的存入,單純的將被告人名下銀行卡資金簡(jiǎn)單相加,存在重復(fù)計(jì)算的可能。

④要審查網(wǎng)站中是否含有正常視頻,有些色情網(wǎng)站中含有正常影視視頻,對(duì)于正常影視的的卡密收入、會(huì)員費(fèi)、廣告費(fèi)等收入,不應(yīng)算作違法所得。

⑤要審查直播APP中是否有正規(guī)直播間,正規(guī)直播間的打賞收入要從違法所得中扣除。是否有證據(jù)證明打賞的錢都流入涉賭直播間,還是流入正規(guī)直播間。

⑥涉賭主播的收入是在涉賭主播期間收到的打賞,還是在正常直播時(shí)收到的打賞。例如有些直播在直播大廳進(jìn)行正常直播時(shí)也會(huì)收到很多打賞,對(duì)正常直播期間的收入,應(yīng)該予以扣除。由于網(wǎng)紅主播的直播收入非??捎^,一旦以直播收入作為定罪依據(jù),則很可能達(dá)到“情節(jié)嚴(yán)重”和“情節(jié)特別嚴(yán)重”。

再次,我們要注意:被告人自己能否對(duì)相關(guān)資金以及流水給出相關(guān)解釋。

在計(jì)算被告人的違法所得時(shí),舉證責(zé)任應(yīng)由檢方承擔(dān)。我們律師在辦理案件時(shí),對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的違法所得金額要看有沒有充分證據(jù)證明,要看被告人自己涉案賬戶的財(cái)產(chǎn)是否有合理的相關(guān)解釋。

例如我在2019年處理的某平臺(tái)案件,偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定違法所得兩千余萬,最終只認(rèn)定了七百余萬,還有在浙江處理的某平臺(tái)案件,涉案金額降低了七千萬左右。

還有江西省張某案件,檢察院指控張某違法所得2800余萬,最終法院只認(rèn)定張某的違法所得為984萬。在判決書中,審判法官明確提及:“第四、被告人張某甲供述其開設(shè)的一個(gè)山貨店的年收入約200萬元,這部分收入也是存在被告人張某甲的賬戶上,還供述其父母的收入也在一起,具體多少,公訴機(jī)關(guān)也沒有證據(jù)證實(shí);第五、被告人姜某甲、張某甲的購房等開支均由被告人張某甲的銀行賬戶支出。因此公訴機(jī)關(guān)的計(jì)算方式不能排除合法收入。以被告人姜某甲、張某甲在酷K、宜加電玩網(wǎng)絡(luò)游戲中分得的收入認(rèn)定為其非法收入比較妥當(dāng)。綜合4和5兩點(diǎn),被告人姜某甲、張某甲分得非法收入984.3091萬元。故對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人姜某甲、張某甲的非法收入為2800余萬元不予支持,對(duì)被告人姜某甲、張某甲的辯稱及其辯護(hù)人意見予以采納。

根據(jù)代理賬號(hào)在平臺(tái)的充值記錄、提現(xiàn)記錄、交易記錄來計(jì)算投注金額和抽水金額是辦案機(jī)關(guān)常用的方法,我們律師必須對(duì)賭資認(rèn)定、結(jié)算方式非常熟悉才能找到證據(jù)中存在的問題,從而達(dá)到降低違法所得金額,降低罰金和追繳金額的目的。

此外,我們還可以從情節(jié)、數(shù)額、參與程度、主從犯等方面爭(zhēng)取最輕的處罰,關(guān)于這一部分,有時(shí)間在詳細(xì)講。有需要深入交流探討直播涉賭案件專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的,可以與張洪強(qiáng)律師聯(lián)系。

作者簡(jiǎn)介:張洪強(qiáng)律師,專注于博彩類犯罪辯護(hù)與研究,處理過全國眾多博彩犯罪案件,其中重大并有代表性的有以下案件:

1、公安部督辦的佘智江開設(shè)賭場(chǎng)案。該案涉及紅樹林、易購、億游國際等100余個(gè)賭博網(wǎng)站。

2、公安部督辦的4.23網(wǎng)絡(luò)賭博案,涉及云頂國際、亞盛、優(yōu)盛、金滿堂、亞太國際、信達(dá)、大成、帝都彩等網(wǎng)站。

3、籃球反波膽平臺(tái)涉賭案。

4、西南小九app涉賭案件。

5、祥瑞棋牌涉賭案。

6、李某涉博美娛樂、198彩、鳳凰娛樂、聚星娛樂、無限娛樂、大只500等平臺(tái)賭博案。

7、張某涉嫌亞洲城網(wǎng)站賭博網(wǎng)站。

8、張某涉嫌博瑞福利彩票網(wǎng)站賭博案。

9、胡某涉嫌九州娛樂平臺(tái)賭博案。

10、劉某涉嫌傲視皇朝、空中娛樂等平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)賭博案。

11、王某涉嫌圣皇國際平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)賭博案。

12、孫某涉嫌亞博平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)賭博案。

13、湯某涉嫌維納斯網(wǎng)站賭博案。

14、張某涉嫌開心棋牌網(wǎng)絡(luò)賭博案。

15天天向上博彩平臺(tái)洗錢案。

16、天下、海神、蝌蚪博彩平臺(tái)洗錢案。

17、恒博包網(wǎng)集團(tuán)涉賭案,涉及風(fēng)月直播、BGS體育直播、鮮橙直播等多個(gè)網(wǎng)賭平臺(tái)。

18、卿某亞博平臺(tái)涉賭案。

19、覃某萬博平臺(tái)涉賭案。

20、劉某涉大富豪、歡樂多、大話棋牌2、鼎盛棋牌涉賭案。

21、文某涉鳳凰娛樂、金亞洲等平臺(tái)涉賭案。

22、徐某涉德晉賭場(chǎng)涉賭案。

23、菲律賓UG包網(wǎng)集團(tuán)涉賭案,涉及彩35、彩38等四十三個(gè)平臺(tái)。

24、BG包網(wǎng)集團(tuán)涉賭案。

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