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公司代碼：600133 公司簡稱：東湖高新

可轉(zhuǎn)債代碼：110080 可轉(zhuǎn)債簡稱：東湖轉(zhuǎn)債

2022

年度報告摘要

證券代碼：600133 證券簡稱：東湖高新 公告編號：臨 2023-016

可轉(zhuǎn)債代碼：110080 可轉(zhuǎn)債簡稱：東湖轉(zhuǎn)債

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

第九屆董事會第二十四次會議決議公告

第一節(jié) 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報告。

5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

經(jīng)中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所有限公司（特殊普通合伙）審計(jì)，2022年公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為57,863.40萬元。2022年年初母公司未分配利潤63,873.94萬元，報告期母公司凈利潤 6,851.59萬元，提取法定盈余公積685.16萬元，計(jì)提其他權(quán)益工具股利3,186.44萬元，派發(fā)股利16,707.91萬元，2022年年末母公司未分配利潤為50,146.02萬元。

經(jīng)董事會審議，公司2022年年度利潤分配預(yù)案擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.26元（含稅），不轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。截至 2023年 3月31日，公司總股本為795,617,983股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利100,247,865.86元（含稅），占公司2022年合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比例為17.32%。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股等原因使得公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整利潤分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，公司將另行公告具體調(diào)整情況。

本預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過。

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡介

2 報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

公司所屬建筑行業(yè)，是一家以工程建設(shè)、環(huán)?？萍己涂萍紙@區(qū)為三大主營板塊的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資控股公司，項(xiàng)目廣泛分布于湖北、湖南、安徽、浙江、廣東、重慶、新疆、海南等二十余個省、市、自治區(qū)，連續(xù)多年榮獲湖北企業(yè)100強(qiáng)、武漢企業(yè)100強(qiáng)、中國園區(qū)開發(fā)上市公司競爭力TOP10、中國服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)、湖北五一勞動獎?wù)隆⒑蹦甓仁逊欠补椭鳌?/p>

1、工程建設(shè)

2022年全國建筑業(yè)總體維持中低速增長，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)，要提升建筑工業(yè)化、數(shù)字化、智能化水平，加速建筑業(yè)由大向強(qiáng)轉(zhuǎn)變。2022年以來，建筑行業(yè)相關(guān)國家政策仍以規(guī)范行業(yè)管理和促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級為主導(dǎo)，行業(yè)從“量”的擴(kuò)張轉(zhuǎn)向“質(zhì)”的提升。隨著各地綠色建筑發(fā)展速度的提升，裝配式建筑發(fā)展有望持續(xù)推動?！斑m當(dāng)超前加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”的建議，為湖北路橋承攬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，持續(xù)擴(kuò)大營收、做大規(guī)模、提升發(fā)展能級創(chuàng)造了有利條件。目前，湖北省“加快建成中部地區(qū)崛起重要戰(zhàn)略支點(diǎn)”的發(fā)展戰(zhàn)略仍在深入實(shí)施，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場依舊廣闊，2022年湖北省建筑業(yè)發(fā)展創(chuàng)歷史新高，總產(chǎn)值達(dá)2.1萬億元，同比增長11%，總量居全國第四，增速居全國前列。省第十二次黨代會指出加快建設(shè)全國構(gòu)建新發(fā)展格局先行區(qū)，推動“三高地、兩基地”建設(shè)，加快建設(shè)以武漢、襄陽、宜昌為中心的三大都市圈，對公司優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、加快轉(zhuǎn)型發(fā)展提供了寶貴的機(jī)遇。

2、環(huán)?？萍?/p>

公司大氣治理業(yè)務(wù)主要從事燃煤火力發(fā)電機(jī)組和垃圾焚燒煙氣治理兩大細(xì)分市場：在碳達(dá)峰、碳中和的大背景下，國家提出構(gòu)建“1+N”政策體系的減排政策要求，燃煤火力發(fā)電煙氣治理日趨飽和，行業(yè)超低排放改造已近尾聲，新增燃煤機(jī)組裝機(jī)容量規(guī)模幅度有限。但隨著環(huán)保政策的日趨嚴(yán)厲，其他非電行業(yè)如鋼鐵、焦化、陶瓷等行業(yè)改造還在持續(xù)中，而水泥行業(yè)超低排放剛剛起步，未來的非電領(lǐng)域煙氣治理（以脫硫脫硝為主）仍具有一定的市場空間。據(jù)預(yù)測，“十四五”期間，非電行業(yè)煙氣治理整體市場規(guī)模約1500-2000億元。

在垃圾焚燒煙氣治理行業(yè)，國家“十四五”規(guī)劃提出2025年末全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力要達(dá)到80萬噸/日左右，城市生活垃圾焚燒處理能力占比65%左右，發(fā)布的《城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施補(bǔ)短期強(qiáng)弱項(xiàng)方案》，進(jìn)一步提出“十四五”期間生活垃圾日清運(yùn)量超過300噸的地區(qū)，至2023年要基本實(shí)現(xiàn)原生生活垃圾‘零填埋’等政策，會推動垃圾焚燒項(xiàng)目繼續(xù)增長。但中東部地區(qū)垃圾焚燒項(xiàng)目在“十三五”期末布局已近尾聲，大中城市的垃圾焚燒能力趨近飽和，增量市場會逐漸向縣鎮(zhèn)下沉，暨預(yù)計(jì)未來五年垃圾焚燒項(xiàng)目的主戰(zhàn)場，或?qū)⒓性谥形鞑壳钒l(fā)達(dá)地區(qū)及規(guī)劃未建的中東部地區(qū)縣域，甚至是城鎮(zhèn)，垃圾焚燒項(xiàng)目會由高增長轉(zhuǎn)向緩慢增長，且會呈現(xiàn)出數(shù)量多、體量小、分布散的特點(diǎn)。

2021年生態(tài)環(huán)境部印發(fā)的《十四五時期“無廢城市”建設(shè)方案》明確提出，將推動100個左右地級及以上城市開展無廢城市建設(shè)。公司作為“科技園區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、功能園區(qū)”全生命周期服務(wù)商功能定位的主力軍，在未來發(fā)展中將堅(jiān)持“大園區(qū)+大環(huán)?！彪p輪驅(qū)動戰(zhàn)略，在科技園區(qū)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)的基礎(chǔ)上，著力做好污水處理廠、垃圾焚燒發(fā)電廠、循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園等環(huán)保功能園區(qū)項(xiàng)目開發(fā)及建設(shè)運(yùn)營。布局城市固體廢棄物處置及資源化利用領(lǐng)域，積極拓展包括市政垃圾、餐廚垃圾、建筑及綠化垃圾資源化利用項(xiàng)目。

（3）水務(wù)治理

2022年是“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年。10月16日中國共產(chǎn)黨第二十次全國代表大會在京召開，二十大報告中明確指出高質(zhì)量發(fā)展是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的首要任務(wù)，是中國式現(xiàn)代化的本質(zhì)要求。二十大報告中兩次重點(diǎn)談到“生態(tài)環(huán)境保護(hù)”相關(guān)內(nèi)容，第一次強(qiáng)調(diào)“我們堅(jiān)持綠水青山就是金山銀山的理念，堅(jiān)持山水林田湖草沙一體化保護(hù)和系統(tǒng)治理，生態(tài)文明制度體系更加健全，生態(tài)環(huán)境保護(hù)發(fā)生歷史性、轉(zhuǎn)折性、全局性變化，我們的祖國天更藍(lán)、山更綠、水更清?！备叨戎匾暡⒊浞挚隙ㄉ鷳B(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)的重要地位，并提出了系統(tǒng)施治的理念；第二次指出要深入推進(jìn)環(huán)境污染防治，持續(xù)深入打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，基本消除重污染天氣，基本消除城市黑臭水體，加強(qiáng)土壤污染源頭防控，提升環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平，推進(jìn)城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治，為生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展指明方向。

在“高質(zhì)量發(fā)展”的引領(lǐng)下，水務(wù)行業(yè)已進(jìn)入從規(guī)模拉動向高質(zhì)量服務(wù)的升級階段。傳統(tǒng)水務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)過二十年的市場化發(fā)展，市場規(guī)模增速已在逐步放緩，但治理需求仍在不斷升級，污水直排、合流制溢流污染、初期雨水污染等問題仍需重視，污水資源化、區(qū)域水資源包括非常規(guī)水源的統(tǒng)一調(diào)配管理等亦需要統(tǒng)籌考慮。水務(wù)行業(yè)開啟了外延式擴(kuò)張向內(nèi)涵式發(fā)展的新征程，也迎來了高質(zhì)量發(fā)展的新階段。

3、科技園區(qū)

（1）“二十大”提出建設(shè)制造強(qiáng)國，園區(qū)運(yùn)營迎來戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇。

2022年，黨的二十大報告提出，建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，推進(jìn)新型工業(yè)化。發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)，加快建設(shè)制造強(qiáng)國，產(chǎn)業(yè)園區(qū)是重要的承載載體與落地抓手。因此，園區(qū)建設(shè)發(fā)展運(yùn)營，將不可或缺的迎來新的發(fā)展機(jī)會。園區(qū)運(yùn)營商需積極融入國家戰(zhàn)略，加強(qiáng)布局高端制造業(yè)如物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、新能源等，發(fā)展特色化、主題化產(chǎn)業(yè)園區(qū)，圍繞戰(zhàn)略新興重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群，瞄準(zhǔn)專精特新、小巨人等高成長性企業(yè)做好運(yùn)營服務(wù)，助推科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。

（2）多地重提工業(yè)立市，強(qiáng)化用地保障，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展留出空間

為支持制造業(yè)發(fā)展，各地相繼出臺政策，著力保障實(shí)業(yè)發(fā)展空間。國家層面，自然資源部印發(fā)《關(guān)于完善工業(yè)用地供應(yīng)政策支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的通知》，商務(wù)部等10部門發(fā)文著力解決國家級經(jīng)開區(qū)、制造業(yè)發(fā)展所需資金、土地、人才等資源要素瓶頸制約；地方層面，深圳再一次旗幟鮮明地喊出了“工業(yè)立市、制造強(qiáng)市”的口號，將制造業(yè)的重要性推向新高度；廣州市也首次提及“堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)第一、制造業(yè)立市”；杭州、天津、武漢、長沙、合肥、常州、汕頭、濟(jì)南等城市都紛紛提出大力發(fā)展制造業(yè)。受益于制造業(yè)的投資鼓勵，眾多中小制造業(yè)得以再謀發(fā)展，對園區(qū)空間的需求也將隨之增強(qiáng)。

（3）工業(yè)用地準(zhǔn)入門檻漸高，部分地區(qū)向著市場化、理性化方向發(fā)展，為園區(qū)運(yùn)營商留出一定發(fā)展空間。

2022年初國務(wù)院辦公廳印發(fā)《要素市場化配置綜合改革試點(diǎn)總體方案》提出支持產(chǎn)業(yè)用地實(shí)行“標(biāo)準(zhǔn)地”出讓，提高配置效率，首次在全國層面提出產(chǎn)業(yè)用地“標(biāo)準(zhǔn)地”；各地積極探索全生命周期管理機(jī)制，廣東省出臺全國首部工業(yè)用地管理地方性法規(guī)，慈溪、義烏、金華等地相繼出臺工業(yè)用地全生命周期管理辦法。部分城市向著更加市場化、理性化的方向發(fā)展，較為典型的一是上海浦東出臺的《浦東新區(qū)推進(jìn)特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展若干規(guī)定》，明確提出支持品牌化、專業(yè)化、國際化的各類園區(qū)開發(fā)運(yùn)營主體或行業(yè)領(lǐng)先的社會資本參與園區(qū)發(fā)展工作，這些政策為市場化運(yùn)營主體留出了一定的發(fā)展空間。

（4）REITs成為盤活存量、擴(kuò)大有效投資的重要抓手

2022年5月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資的意見》，推動基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金（REITs）健康發(fā)展，鼓勵更多符合條件的基礎(chǔ)設(shè)施REITs項(xiàng)目發(fā)行上市。目前我國共有各類二級產(chǎn)業(yè)園14000個以上，占地面積超160萬畝，市場規(guī)模約8.3萬億平方米（含物流倉儲），位居全球第二。基礎(chǔ)設(shè)施REITs發(fā)行可形成“投資-運(yùn)營-發(fā)行REITs-再投資”的資金流動循環(huán)，將園區(qū)項(xiàng)目投資回收期由過往的平均20年大幅縮短至8年左右，不僅有利于園區(qū)開發(fā)建設(shè)主體降低企業(yè)負(fù)債率、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)再投資能力，也有利于國有企業(yè)更好地發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢，服務(wù)和支撐科技創(chuàng)新。

（5）全周期輕資產(chǎn)運(yùn)營助推區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展

專業(yè)的產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營商在園區(qū)策劃、開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營方面的經(jīng)驗(yàn)及全國的產(chǎn)業(yè)資源具有競爭優(yōu)勢，通過與政府平臺創(chuàng)新合作模式實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)、運(yùn)營服務(wù)、區(qū)域布局等環(huán)節(jié)互補(bǔ)式發(fā)展，彌補(bǔ)合作雙方各自短板，形成“1+1〉2”的發(fā)展合力。在此基礎(chǔ)上，以全周期輕資產(chǎn)運(yùn)營為代表的商業(yè)運(yùn)營模式逐步成為新的趨勢，通過構(gòu)建各種的產(chǎn)業(yè)生態(tài)及延伸的服務(wù)打造共同協(xié)力的工作機(jī)制從而實(shí)現(xiàn)運(yùn)營商、投資方和政府三者的共贏，實(shí)現(xiàn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

（一）主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及用途

1、工程建設(shè)

湖北路橋作為公司下屬核心子公司，主要業(yè)務(wù)包括工程建設(shè)施工業(yè)務(wù)和工程投資業(yè)務(wù)。公司擁有公路工程施工總承包特級資質(zhì)、市政公用工程施工總承包一級資質(zhì)、橋梁及隧道工程專業(yè)承包一級資質(zhì)、建筑工程施工總承包一級資質(zhì)等，業(yè)務(wù)范圍覆蓋高速公路、橋梁隧道、市政工程（包括軌道交通）、房屋建設(shè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等施工項(xiàng)目，綜合實(shí)力在國內(nèi)省級施工企業(yè)中排名靠前。

2、環(huán)?？萍?/p>

公司環(huán)?？萍及鍓K以大氣治理、水務(wù)環(huán)保和新興環(huán)保產(chǎn)業(yè)為核心，為企業(yè)、政府和社會各界提供環(huán)境整體解決方案。

環(huán)?？萍及鍓K核心業(yè)務(wù)

（1）燃煤火力發(fā)電機(jī)組煙氣綜合治理

經(jīng)營主體主要為全資子公司光谷環(huán)保，成立于2011年，主營業(yè)務(wù)為燃煤電廠提供煙氣脫硫脫硝除塵服務(wù)的投資、建設(shè)和運(yùn)營。目前已發(fā)展成為國內(nèi)由第三方投資、建設(shè)、運(yùn)營和維護(hù)脫硫島規(guī)模最大、市場占有率最高的企業(yè)之一。截至報告期末，公司擁有BOOM、BOT、TOT、OM項(xiàng)目十三個，覆蓋火力發(fā)電廠脫硫、脫硝、除塵輸灰、濕電等大氣治理全流程，項(xiàng)目主要分布在湖北、安徽、陜西、新疆、山西、江蘇、內(nèi)蒙等地，總裝機(jī)容量1,568萬千瓦，投資規(guī)模26億元。

為應(yīng)對近年來全國火電裝機(jī)容量增長速度逐年趨緩的趨勢，公司積極調(diào)整拓展思路，借助煙氣治理BOT能力橫向開拓，向非電行業(yè)煙氣凈化BOT項(xiàng)目、無廢產(chǎn)業(yè)園、垃圾焚燒發(fā)電、干熄焦合同能源及VOCs新興大氣治理等非電大氣污染治理領(lǐng)域進(jìn)軍。

（2）垃圾焚燒煙氣治理

公司垃圾焚燒煙氣處理業(yè)務(wù)依托于控股子公司泰欣環(huán)境，泰欣環(huán)境是垃圾焚燒發(fā)電煙氣治理細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)，提供垃圾焚燒電廠、火電、鋼鐵等行業(yè)的煙氣凈化，包括煙氣凈化整系統(tǒng)或子系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、設(shè)備采購及安裝、調(diào)試，提供脫硫、脫硝、脫汞、除塵、二噁英控制等在內(nèi)的各類處理工藝及方案的設(shè)計(jì)和咨詢，以及滲濾液回噴、活性炭系統(tǒng)等在內(nèi)的環(huán)保輔助系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、供貨、施工及服務(wù)。已為超過300家不同類型和行業(yè)的客戶提供了近750套各類環(huán)保裝置及系統(tǒng)，主要客戶中包括光大國際、綠色動力等國有及民營大型企業(yè)及上市公司，工程足跡延伸至東南亞及非洲等地區(qū)，國內(nèi)垃圾焚燒煙氣脫硝處理細(xì)分領(lǐng)域市場占有率行業(yè)第一。

（3）水務(wù)治理

水務(wù)治理業(yè)務(wù)致力打造水務(wù)項(xiàng)目投資、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營全產(chǎn)業(yè)鏈，以“投資驅(qū)動，技術(shù)和運(yùn)營并重”為指導(dǎo)思想，提供環(huán)境領(lǐng)域治理全方位解決方案，擁有污染治理設(shè)施運(yùn)行服務(wù)生活污水處理一級資質(zhì)/工業(yè)廢水處理一級資質(zhì)、環(huán)境污染治理水污染治理甲級資質(zhì)、市政公用工程總承包三級、建筑工程施工總承包三級資質(zhì)等。合作模式包括PPP（BOT、TOT、OM）、BT、EPC等，業(yè)務(wù)范圍涵蓋市政/工業(yè)廢水治理、城鎮(zhèn)自來水生產(chǎn)供應(yīng)、應(yīng)急水處理、水環(huán)境治理及生態(tài)修復(fù)、市政污泥處置等方面。截至報告期末，運(yùn)營湖北省內(nèi)武漢、孝感、咸寧、隨州、十堰、鄂州等區(qū)域，浙江、廣東、河北、新疆等十余個供水及污水處理項(xiàng)目。

3、科技園區(qū)

科技園區(qū)板塊主要以科技園公司和智園科技公司為主體開展園區(qū)重輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)拓展工作，公司緊跟國家和區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，重點(diǎn)聚焦智能科技和生命科技兩大產(chǎn)業(yè)主題領(lǐng)域，圍繞電子信息、軟件信息服務(wù)、人工智能、集成電路、生物醫(yī)藥、基因診斷、醫(yī)療器械、生物農(nóng)業(yè)等細(xì)分領(lǐng)域，在全國布局主題產(chǎn)業(yè)園區(qū)。目前已布局武漢、鄂州、隨州、長沙、合肥、杭州、重慶、上海、海南、佛山等城市，正在開發(fā)運(yùn)營主題型園區(qū)35個。在園區(qū)產(chǎn)業(yè)招商過程中，強(qiáng)化發(fā)現(xiàn)和挖掘具有高成長性投資價值的企業(yè)的能力，按照投早、投小、投硬科技、投新興產(chǎn)業(yè)的原則開展價值投資，以前瞻性投資分享產(chǎn)業(yè)發(fā)展紅利。通過專業(yè)運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)對園區(qū)企業(yè)需求的一站式滿足，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈，推動科研鏈、人才鏈、資金鏈、政策鏈深度融合。同時充分發(fā)揮智慧園區(qū)數(shù)智化工具作用，持續(xù)推動服務(wù)創(chuàng)新與科技賦能。

（二）主要經(jīng)營模式

1、工程建設(shè)

報告期內(nèi)，湖北路橋主要從事公路、橋梁、隧道、市政、園區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的施工業(yè)務(wù)，主要有兩種經(jīng)營模式單一工程承包模式：公司以擁有的工程承包資質(zhì)，向業(yè)主提供施工總承包或工程專業(yè)承包服務(wù)。

投融資建設(shè)模式：公司通過投資帶動傳統(tǒng)施工業(yè)務(wù)發(fā)展和市場開拓，依托PPP、 BOT、 投資人+EPC等模式，拓展省內(nèi)省外傳統(tǒng)基建領(lǐng)域項(xiàng)目，充分發(fā)揮資金籌集、項(xiàng)目建設(shè)和管理等優(yōu)勢，向業(yè)主提供項(xiàng)目投融資服務(wù)和施工總承包服務(wù)。

2、環(huán)?？萍?/p>

報告期內(nèi)，環(huán)保科技板塊業(yè)務(wù)分為脫硫特許經(jīng)營業(yè)務(wù)、污水處理特許經(jīng)營業(yè)務(wù)、垃圾焚燒煙氣處理設(shè)備的銷售、安裝與調(diào)試業(yè)務(wù)。

（1）燃煤火力發(fā)電機(jī)組煙氣綜合治理

公司火電廠煙氣治理特許經(jīng)營業(yè)務(wù)：燃煤火電廠將脫硫、脫硝、除塵輸灰、濕電大氣治理業(yè)務(wù)以合同形式特許給公司，由公司承擔(dān)環(huán)保設(shè)施的投資、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)及日常管理，并達(dá)到合同規(guī)定煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)，獲得環(huán)保服務(wù)費(fèi)及產(chǎn)生副產(chǎn)品所帶來的收益。

（2）垃圾焚燒煙氣治理

垃圾焚燒及非垃圾焚燒煙氣處理業(yè)務(wù)：以EP或EPC等方式為垃圾焚燒項(xiàng)目的投資建設(shè)運(yùn)營方提供煙氣治理系統(tǒng)的一攬子解決方案，包括咨詢、設(shè)計(jì)、設(shè)備供貨、安裝調(diào)試與售后或技術(shù)改造，通過提供服務(wù)、貨物獲取行業(yè)合理利潤。

（3）水務(wù)治理

污水處理特許經(jīng)營業(yè)務(wù)：通過旗下公司以PPP（TOT、BOT、ROT等）、OM等特許經(jīng)營模式向當(dāng)?shù)卣块T或政府指定的機(jī)構(gòu)收取污水處理費(fèi)用實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目盈利。

水處理工程業(yè)務(wù)：承接政府或其他機(jī)構(gòu)水處理方面工程業(yè)務(wù)，獲取工程利潤。

3、科技園區(qū)

報告期內(nèi)，公司通過產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)銷售獲得利潤，通過持有物業(yè)租賃及向園區(qū)企業(yè)提供增值服務(wù)等獲得服務(wù)收益；通過旗下基金投資覆蓋科技園區(qū)的主要產(chǎn)業(yè)集群。優(yōu)先選擇入駐或即將入駐園區(qū)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資，支持園區(qū)企業(yè)發(fā)展壯大的同時獲取股權(quán)投資收益。

3 公司主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

√適用 □不適用

5.1 公司所有在年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

單位:元 幣種:人民幣

報告期內(nèi)債券的付息兌付情況

報告期內(nèi)信用評級機(jī)構(gòu)對公司或債券作出的信用評級結(jié)果調(diào)整情況

□適用 √不適用

5.2 公司近2年的主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

√適用 □不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會有重大影響的事項(xiàng)。

詳見“經(jīng)營情況討論與分析”中的相關(guān)內(nèi)容。

2 公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

2023年4月19日

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十四次會議通知及材料于2023年4月6日以電子郵件方式發(fā)出，于2023年4月19日在公司一樓會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議應(yīng)參加表決的董事8人，實(shí)際參加表決的董事8人。

會議由董事長楊濤先生主持，公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《公司2022年年度財務(wù)決算報告》

贊成8人，反對0人，棄權(quán)0人

本報告需提交股東大會審議。

2、審議通過了《公司2022年年度報告全文和摘要》

全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了認(rèn)可的獨(dú)立意見。

贊成8人，反對0人，棄權(quán)0人

本報告需提交股東大會審議。

3、審議通過了《公司總經(jīng)理2022年年度經(jīng)營工作報告暨2023年工作計(jì)劃》

《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理2022年年度經(jīng)營工作報告暨2023年工作計(jì)劃》對公司2022年生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、公司管理等情況進(jìn)行了總結(jié)與回顧，并提出了2023年度重點(diǎn)工作計(jì)劃。

贊成8人，反對0人，棄權(quán)0人

4、審議通過了《公司2022年年度董事會工作報告》

《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司2022年年度董事會工作報告》對董事會2022年度日常工作情況進(jìn)行了回顧，對2022年度公司主要經(jīng)營、內(nèi)控和規(guī)范運(yùn)作等方面工作進(jìn)行了總結(jié)，并簡述了公司2023年度經(jīng)營計(jì)劃以及未來發(fā)展戰(zhàn)略。

贊成8人，反對0人，棄權(quán)0人

本報告需提交股東大會審議。

5、審議通過了《公司2022年年度利潤分配預(yù)案》

經(jīng)中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2022年12月31日，公司母公司期末可供分配利潤為人民幣50,146.02萬元。經(jīng)董事會決議，公司2022年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.26元（含稅）。

截至2023年3月31日，公司總股本為795,617,983股，以此計(jì)算共派發(fā)現(xiàn)金紅利100,247,865.86元（含稅），占公司2022年合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比例為17.32%。

公司主營業(yè)務(wù)工程建設(shè)板塊、科技園板塊及環(huán)保科技板塊均屬于資金密集型行業(yè)，公司需要充足的資金保證公司健康持續(xù)發(fā)展及財務(wù)安全，并結(jié)合公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、未來的資金需求等因素，同時考慮股東短期現(xiàn)金分紅回報與中長期回報，提出上述利潤分配方案。本次預(yù)案實(shí)施后的留存未分配利潤將用于補(bǔ)充公司流動資金及項(xiàng)目投資，以保證公司健康穩(wěn)定的可持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步提升公司在行業(yè)內(nèi)的綜合競爭力。

該預(yù)案已經(jīng)審計(jì)委員會審議通過。

公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司2022年度利潤分配預(yù)案，結(jié)合了公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、未來的資金需求等因素，同時考慮了投資者的合理回報。該利潤分配方案不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》關(guān)于利潤分配的相關(guān)規(guī)定，不存在損害中小股東利益的情形。該議案的審議、決策程序合法，同意公司2022年度利潤分配預(yù)案，并同意提交公司2022年年度股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見《2022年年度利潤分配預(yù)案的公告》（編號：臨2023-018）。

贊成8人，反對0人，棄權(quán)0人

本議案需提交股東大會審議。

6、審議通過了《公司2022年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》及《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，董事會全面核查了2022年年度募集資金的存放與實(shí)際使用情況并編制了《2022年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》。

具體內(nèi)容詳見《關(guān)于2022年年度公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》（編號：臨2023-019）。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了認(rèn)可的獨(dú)立意見。

贊成8人，反對0人，棄權(quán)0人

7、審議通過了《公司2022年年度內(nèi)部控制評價報告》

全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了認(rèn)可的獨(dú)立意見。

贊成8人，反對0人，棄權(quán)0人

8、審議通過了《公司2022年年度內(nèi)部控制審計(jì)報告》

全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

贊成8人，反對0人，棄權(quán)0人

9、審議通過了《公司獨(dú)立董事2022年年度述職報告》

全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

贊成8人，反對0人，棄權(quán)0人

本報告將于股東大會聽取。

10、審議通過了《公司2023年年度財務(wù)預(yù)算報告》

贊成8人，反對0人，棄權(quán)0人

本議案需提交股東大會審議。

11、審議通過了《公司2023年年度融資計(jì)劃的議案》

具體內(nèi)容詳見《2023年年度融資計(jì)劃的公告》（編號：臨2023-020）。

贊成8人，反對0人，棄權(quán)0人

本議案需提交股東大會審議。

12、審議通過了《2023年年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》

公司對相關(guān)全資及控股子（孫）公司日常經(jīng)營具有全部控制權(quán)，相關(guān)公司具備償還能力，本次計(jì)劃內(nèi)擔(dān)保行為不會損害公司利益，董事會同意該擔(dān)保事項(xiàng)。

具體內(nèi)容詳見《2023年年度擔(dān)保計(jì)劃的公告》（編號：臨2023-021）。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了認(rèn)可的獨(dú)立意見。

贊成8人，反對0人，棄權(quán)0人

本議案需提交股東大會審議。

13、審議通過了《2023年年度全資及控股子公司為客戶按揭貸款提供階段性擔(dān)保計(jì)劃的議案》

具體內(nèi)容詳見《關(guān)于2023年年度全資及控股子公司為客戶按揭貸款提供階段性擔(dān)保計(jì)劃的公告》（編號：臨2023-022）。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了認(rèn)可的獨(dú)立意見。

贊成8人，反對0人，棄權(quán)0人

本議案需提交股東大會審議。

14、審議通過了《公司2023年年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見《關(guān)于2023年年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（編號：臨2023-023）。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了認(rèn)可的獨(dú)立意見。

贊成4人，反對0人，棄權(quán)0人

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事楊濤先生、周敏女士、史文明先生、劉祖雄先生回避了該議案的表決。

本議案需提交股東大會審議。

15、審議通過了《公司2022年度內(nèi)審工作報告暨2023年度內(nèi)審工作計(jì)劃》

贊成8人，反對0人，棄權(quán)0人

16、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》

同意擬繼續(xù)聘請中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年年度會計(jì)報表的審計(jì)機(jī)構(gòu)，其報酬不超過人民幣160萬元（含稅）。

具體內(nèi)容詳見《關(guān)于擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》（編號：臨2023-024）。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了認(rèn)可的獨(dú)立意見。

贊成8人，反對0人，棄權(quán)0人

本議案需提交股東大會審議。

17、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

同意擬繼續(xù)聘請中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，其報酬不超過人民幣60萬元（含稅）。

具體內(nèi)容詳見《關(guān)于擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》（編號：臨2023-024）。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了認(rèn)可的獨(dú)立意見。

贊成8人，反對0人，棄權(quán)0人

本議案需提交股東大會審議。

18、審議通過了《公司兌現(xiàn)2022年年度董事、高級管理人員薪酬余額的議案》

同意根據(jù)考核結(jié)果向?qū)Ｂ毝隆⒏呒壒芾砣藛T兌付2022年年度薪酬余額，其中專職董事的薪酬支付需提交股東大會審議。

上述人員2022年度領(lǐng)取報酬的情況詳見公司2022年年度報告。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了認(rèn)可的獨(dú)立意見。

贊成8人，反對0人，棄權(quán)0人

19、審議通過了《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》

具體內(nèi)容詳見《關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》（編號：臨2023-025）。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了認(rèn)可的獨(dú)立意見。

贊成8人，反對0人，棄權(quán)0人

20、審議通過了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

具體內(nèi)容詳見《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（編號：臨2023-026）。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了認(rèn)可的獨(dú)立意見。

贊成8人，反對0人，棄權(quán)0人

21、審議通過了《關(guān)于公司全資子公司擬計(jì)劃發(fā)行資產(chǎn)支持證券的議案》

公司全資子公司武漢光谷環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“光谷環(huán)保”）在年度融資計(jì)劃范圍內(nèi)擬通過合格證券公司或其子公司設(shè)立光谷環(huán)保煙氣治理收費(fèi)收益權(quán)綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃，發(fā)行資產(chǎn)支持證券進(jìn)行融資。具體如下：

（1）原始權(quán)益人：武漢光谷環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?；

（2）基礎(chǔ)資產(chǎn)：由原始權(quán)益人與相關(guān)燃煤發(fā)電廠簽署的煙氣治理特許經(jīng)營協(xié)議，光谷環(huán)保于特定期間內(nèi)為相關(guān)燃煤發(fā)電廠提供煙氣治理環(huán)保服務(wù)而取得的收益權(quán)；

（3）申報規(guī)模：本次擬申報儲架總規(guī)模不超過人民幣20億元（含20億元，可分期發(fā)行），其中產(chǎn)品分為優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券（具體發(fā)行規(guī)模、優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券占比可根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求或市場情況在上述授權(quán)范圍內(nèi)予以調(diào)整）；

（4）發(fā)行期限：資產(chǎn)支持證券期限不超過5年，可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種，具體將根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況確定；

（5）發(fā)行利率：優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的發(fā)行利率將根據(jù)發(fā)行時的市場利率水平通過詢價方式進(jìn)行確定，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券支付固定利率。次級資產(chǎn)支持證券無票面利率，專項(xiàng)計(jì)劃在每次付息及終止時在優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券持有人完成分配后的剩余資產(chǎn)由次級資產(chǎn)支持證券持有人享有；

（6）募集資金用途：發(fā)行資產(chǎn)支持證券募集資金用于補(bǔ)充流動資金、項(xiàng)目建設(shè)、償還債務(wù)等符合國家法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動；

（7）發(fā)行方式：本次申請發(fā)行的資產(chǎn)支持證券由計(jì)劃管理人和承銷機(jī)構(gòu)在證券交易所市場發(fā)行；

（8）擬掛牌轉(zhuǎn)讓場所：上海證券交易所；

（9）本次發(fā)行資產(chǎn)支持證券決議的有效期：本次發(fā)行資產(chǎn)支持證券決議的有效期為自股東大會審議通過之日起至資產(chǎn)支持證券專項(xiàng)計(jì)劃結(jié)束之日；

（10）本次發(fā)行資產(chǎn)支持證券的授權(quán)：

公司本次發(fā)行資產(chǎn)支持證券的議案獲得公司董事會和股東大會審議通過后開展具體融資相關(guān)事宜，為保證相關(guān)工作的順利開展，提高工作效率，特提請公司董事會向股東大會申請授權(quán)公司董事長在前述范圍內(nèi)全權(quán)決定和辦理與發(fā)行資產(chǎn)支持證券有關(guān)的一切事宜，包括但不限于：

①在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)市場條件和公司需求，制定本次申請發(fā)行資產(chǎn)支持證券的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次申請發(fā)行資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款，包括發(fā)行時機(jī)、發(fā)行期限、發(fā)行期數(shù)、發(fā)行額度、發(fā)行利率、發(fā)行方式、承銷方式等與發(fā)行條款有關(guān)的一切事宜；

②聘請中介機(jī)構(gòu)，辦理本次申請資產(chǎn)支持證券發(fā)行申報事宜；

③根據(jù)審批監(jiān)管部門要求，制作、修改和報送本次發(fā)行的申報材料；

④簽署、修改、補(bǔ)充、遞交、呈報、執(zhí)行與本次申請發(fā)行資產(chǎn)支持證券有關(guān)的合同、協(xié)議和相關(guān)的法律文件（包括但不限于公司發(fā)行資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書、發(fā)行協(xié)議、承銷協(xié)議等）；

⑤根據(jù)適用的監(jiān)管規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)；

⑥如監(jiān)管政策或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定必須由公司股東大會重新表決的事項(xiàng)外，可依據(jù)監(jiān)管部門的意見對本次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

⑦辦理與本次申請發(fā)行資產(chǎn)支持證券有關(guān)的其他事項(xiàng)。

贊成8人，反對0人，棄權(quán)0人

本議案需提交股東大會審議。

22、審議通過了《關(guān)于擬申請可續(xù)期（無固定期限）貸款的議案》

公司在年度融資計(jì)劃范圍內(nèi)擬采用可續(xù)期（無固定期限）貸款的方式籌集資金，進(jìn)一步優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道。具體如下：

（1）貸款主體：武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司或下屬子公司；

（2）貸款金額：擬向金融機(jī)構(gòu)申請總額不超過人民幣10億元（含10億元）的可續(xù)期（無固定期限）貸款；

（3）貸款方式：包括但不限于信托貸款、委托貸款等；

（4）貸款期限：初始貸款期限不超過（含）叁年（“初始貸款期限”），初始貸款期限屆滿以后每一年為一個延續(xù)貸款期限（“延續(xù)貸款期限”）。在每個貸款期限（包括初始貸款期限及延續(xù)貸款期限，下同）屆滿前，借款人有權(quán)選擇將貸款期限延續(xù)一年，或者選擇在每個貸款期限屆滿之日向貸款人歸還全部貸款本金余額及所有應(yīng)支付但尚未支付的應(yīng)付利息、孳息、罰息以及其他費(fèi)用（如有）；

（5）貸款利率：可續(xù)期（無固定期限）貸款利率由初始利率及重置利率組成，具體由公司和金融機(jī)構(gòu)另行約定；

（6）貸款資金用途：包括但不限于補(bǔ)充公司及公司合并范圍內(nèi)子公司的營運(yùn)資金和償還有息債務(wù)等；

（7）結(jié)息日和付息日：約定每年/季為一個計(jì)息周期，即每個自然年/季的某一天為結(jié)息日（“結(jié)息日”），公司在結(jié)息日次日（即“付息日”）支付該計(jì)息周期貸款利息和已經(jīng)遞延的所有利息（如適用），在貸款到期日（包括自然到期日、視為到期日及宣布到期日）支付最后一個計(jì)息周期的貸款利息和已經(jīng)遞延的所有利息及其孳息（如適用）。除非發(fā)生約定的強(qiáng)制付息事件，借款人在約定的任一結(jié)息日前提前通知貸款人后，借款人可將該計(jì)息周期的當(dāng)期利息以及約定已經(jīng)遞延的貸款利息及孳息遞延支付，且不受任何遞延支付次數(shù)的限制，也不構(gòu)成借款人違約；

（8）強(qiáng)制付息事件：在結(jié)息日前十二個月內(nèi)發(fā)生以下事件之一的，則應(yīng)當(dāng)支付該結(jié)息日應(yīng)付貸款利息以及約定的已經(jīng)遞延的所有貸款利息及其孳息，包括但不限于：①公司及公司合并范圍內(nèi)的子公司向股東分紅；②減少注冊資本；③向其他權(quán)益工具進(jìn)行付息或兌付；

（9）決議有效期：股東大會審議通過后兩年之內(nèi)；

（10）本次可續(xù)期（無固定期限）貸款的授權(quán)：

公司擬申請可續(xù)期（無固定期限）貸款的議案獲得公司董事會和股東大會審議通過后開展具體融資相關(guān)事宜，為保證相關(guān)工作的順利開展，提高工作效率，特提請公司董事會向股東大會申請授權(quán)公司董事長負(fù)責(zé)審批簽署辦理相關(guān)融資具體事宜，具體內(nèi)容如下：

①根據(jù)公司需要以及融資市場的實(shí)際情況決定可續(xù)期（無固定期限）貸款的融資金額、融資期限、融資利率、具體條款、條件以及其他相關(guān)事宜，簽署必要的文件以及辦理必要的手續(xù)；

②簽署可續(xù)期（無固定期限）貸款所涉及的所有必要的法律文件；

③如監(jiān)管政策或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會重新表決的事項(xiàng)外，可對可續(xù)期（無固定期限）貸款的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

④辦理與可續(xù)期（無固定期限）貸款相關(guān)的其他事宜。

贊成8人，反對0人，棄權(quán)0人

本議案需提交股東大會審議。

23、審議通過了《關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方提供融資擔(dān)保并支付擔(dān)保費(fèi)用暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見《關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方提供融資擔(dān)保并支付擔(dān)保費(fèi)用暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（編號：臨2023-027）。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了認(rèn)可的獨(dú)立意見。

贊成4人，反對0人，棄權(quán)0人

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事楊濤先生、周敏女士、史文明先生、劉祖雄先生回避了該議案的表決。

本議案需提交股東大會審議。

24、審議通過了《關(guān)于擬修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

具體內(nèi)容詳見《關(guān)于修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（編號：臨2023-028）。

贊成8人，反對0人，棄權(quán)0人

本議案需提交股東大會審議。

25、審議通過了《關(guān)于修訂〈對外擔(dān)保管理辦法〉的議案》

同意對《對外擔(dān)保管理辦法》進(jìn)行修訂。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站披露的《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司對外擔(dān)保管理辦法》。

贊成8人，反對0人，棄權(quán)0人

本議案需提交公司股東大會審議。

26、審議通過了《關(guān)于全資子公司擬與關(guān)聯(lián)方簽訂工程總承包（EPC）合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

（1）同意全資子公司湖北路橋與關(guān)聯(lián)方項(xiàng)目公司簽署《十堰市中央商務(wù)區(qū)片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目工程總承包（EPC）合同》，簽約合同價暫定為人民幣207,380萬元，其中湖北路橋承接項(xiàng)目總金額為人民幣82,818.60萬元，并在上述授權(quán)范圍內(nèi)簽署單項(xiàng)合同。

（2）授權(quán)期限：自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)簽署《十堰市中央商務(wù)區(qū)片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目工程總承包（EPC）合同》。

具體內(nèi)容詳見《關(guān)于全資子公司擬與關(guān)聯(lián)方簽訂工程總承包（EPC）合同暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（編號：臨2023-029）。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了認(rèn)可的獨(dú)立意見。

贊成4人，反對0人，棄權(quán)0人

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事楊濤先生、周敏女士、史文明先生、劉祖雄先生回避了該議案的表決。

本議案需提交股東大會審議。

27、審議通過了《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》

經(jīng)董事會審議同意聘任孫靜女士為公司副總經(jīng)理，任職期限與第九屆董事會一致。（孫靜簡歷附后）

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了認(rèn)可的獨(dú)立意見。

贊成8人，反對0人，棄權(quán)0人

28、審議通過了《關(guān)于換屆選舉第十屆董事會獨(dú)立董事的議案》

同意公司董事會進(jìn)行換屆選舉，同意公司董事會提名金明偉、王華、熊新華為公司第十屆董事會獨(dú)立董事候選人。

上述三位獨(dú)立董事候選人，符合任職資格，并均取得獨(dú)立董事資格證書。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了認(rèn)可的獨(dú)立意見。

贊成8人，反對0人，棄權(quán)0人

本屆董事會同意提請公司股東大會進(jìn)行選舉，獨(dú)立董事候選人簡歷附后。其中，獨(dú)立董事候選人的任職資格需上海證券交易所審核。

29、審議通過了《關(guān)于換屆選舉第十屆董事會非獨(dú)立董事的議案》

同意公司董事會進(jìn)行換屆選舉，同意股東單位推薦楊濤、周敏、史文明、劉祖雄、楊洋為公司第十屆董事會董事候選人；同意董事會提名余瑞華為公司第十屆董事會董事候選人。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了認(rèn)可的獨(dú)立意見。

贊成8人，反對0人，棄權(quán)0人

本屆董事會同意提請公司股東大會進(jìn)行選舉，董事候選人簡歷附后。

30、審議通過了《關(guān)于第十屆董事會獨(dú)立董事薪酬的議案》

根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，綜合考慮獨(dú)立董事為公司規(guī)范運(yùn)作、治理體系建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展做出的重要貢獻(xiàn)，參考地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，結(jié)合公司發(fā)展情況及獨(dú)立董事專業(yè)度和敬業(yè)度，經(jīng)董事會提名·薪酬與考核委員會審議，擬將公司每名獨(dú)立董事薪酬由每月津貼0.6萬元（稅后）調(diào)整至每月津貼0.7萬元（稅后）。

本議案自股東大會通過起執(zhí)行，如若調(diào)整須經(jīng)股東大會批準(zhǔn)。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了認(rèn)可的獨(dú)立意見。

贊成8人，反對0人，棄權(quán)0人

本議案需提交股東大會審議。

三、上網(wǎng)公告附件（附件）

特此公告。

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

董 事 會

二〇二三年四月二十一日

附件1：

孫靜簡歷

孫靜，女，40歲，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2012年至今在武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司工作。歷任武漢東湖高新科技園發(fā)展有限公司產(chǎn)業(yè)拓展部經(jīng)理、副部長、部長；湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略發(fā)展辦公室高級經(jīng)理；現(xiàn)任武漢東湖高新科技園發(fā)展有限公司副總經(jīng)理。

附件2：

獨(dú)立董事候選人簡歷

1、金明偉，男，66歲，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，中南財經(jīng)政法大學(xué)教授，博士生導(dǎo)師（退休）。2020年5月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。曾兼任武昌經(jīng)緯咨詢有限責(zé)任公司總經(jīng)理，武漢三特索道股份有限公司總經(jīng)濟(jì)師，華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司第六屆、七屆董事會獨(dú)立董事。

2、王華，男，45歲，中共黨員，管理學(xué)博士，應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后出站人員，中國注冊會計(jì)師，會計(jì)師。2020年5月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。曾兼任財政部管理會計(jì)咨詢委員會委員，中國會計(jì)學(xué)會財務(wù)成本分會副秘書長，湖北省財務(wù)共享學(xué)會副會長，湖北省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會副會長?，F(xiàn)任中南財經(jīng)政法大學(xué)研究生院副院長，教授，博士生導(dǎo)師，管理會計(jì)與績效研究所所長。

3、熊新華，男，69歲，中共黨員，碩士。2022年9月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。曾任華中科技大學(xué)出版社有限責(zé)任公司黨總支書記（董事長）、華中科技大學(xué)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)黨委書記（董事）、武漢華工創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司董事、華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事、董事長；京漢實(shí)業(yè)投資股份有限公司、湖北興發(fā)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。現(xiàn)任武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司外部監(jiān)事；深圳中恒華發(fā)股份有限公司獨(dú)立董事。

附件3：

董事候選人簡歷

1、楊濤，男，42歲，碩士研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。2016年6月至2019年8月任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理；2017年6月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司董事；2017年7月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司董事長。歷任戴德梁行武漢分公司投資部助理經(jīng)理，湖北聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司發(fā)展企劃部主管，武漢花山生態(tài)新城投資有限公司辦公室、營銷策劃部主管，武漢聯(lián)投地產(chǎn)有限公司項(xiàng)目發(fā)展部經(jīng)理、辦公室主任，武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理助理，武漢聯(lián)投置業(yè)有限公司副總經(jīng)理，湖北省梓山湖生態(tài)新城投資有限公司總經(jīng)理，武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理，武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司董事長兼總經(jīng)理，湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略發(fā)展辦公室主任，產(chǎn)業(yè)發(fā)展事業(yè)部副總經(jīng)理、武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司董事長?，F(xiàn)任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司董事長兼湖北聯(lián)投資本投資發(fā)展有限公司董事長。

2、周敏，女，46歲，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，高級會計(jì)師。2012年12月起至2020年5月任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事長；2020年5月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司董事。歷任武商集團(tuán)股份有限公司費(fèi)用會計(jì)，武漢萬科房地產(chǎn)有限公司財務(wù)經(jīng)理，湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司財務(wù)主管、財務(wù)部副部長、資金中心主任、預(yù)算經(jīng)營部部長、資金管理部部長、財務(wù)總部副部長、財務(wù)管理部部長，資金管理部部長?，F(xiàn)任湖北聯(lián)投集團(tuán)有限公司財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)管理部（資金中心）部長、運(yùn)營管理部部長。

3、史文明，男，37歲，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，高級經(jīng)濟(jì)師。2017年7月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理；2022年8月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司董事；2023年2月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理。歷任陽光凱迪集團(tuán)人力資源管理中心人力資源經(jīng)理；武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司人力資源部部長，兼任武漢東湖高新科技園發(fā)展有限公司運(yùn)營總監(jiān)、武漢東湖高新運(yùn)營發(fā)展有限公司總經(jīng)理、武漢東湖高新科技園發(fā)展有限公司武漢項(xiàng)目公司副總經(jīng)理；武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理、武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理；湖北聯(lián)投鄂東投資有限公司黨委書記、董事長；湖北聯(lián)投鄂東投資有限公司黨委書記、董事長；現(xiàn)任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司黨委委員、總經(jīng)理，湖北聯(lián)投鄂東投資有限公司黨委委員。

4、劉祖雄，男，48歲，中共黨員，碩士研究生，正高級工程師。2022年8月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司董事。歷任武漢市江夏區(qū)公路管理局項(xiàng)目經(jīng)理，武漢繞城高速公路管理處黨委委員、總工程師，湖北省梧桐湖新區(qū)投資有限公司總工程師、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理，聯(lián)投集團(tuán)恩施分公司常務(wù)副總經(jīng)理，湖北省路橋集團(tuán)有限公司黨委副書記、紀(jì)委書記、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，湖北省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司黨委副書記、副總經(jīng)理，湖北聯(lián)合交通投資開發(fā)有限公司黨委書記、董事長?，F(xiàn)任湖北省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長，湖北省路橋集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長。

5、楊洋，男，39歲，中共黨員，碩士研究生，中級經(jīng)濟(jì)師。歷任武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展改革局干部；國投信托業(yè)務(wù)部職員；方正東亞信托有限責(zé)任公司證券業(yè)務(wù)部主管；湖北宏泰集團(tuán)有限公司資本運(yùn)營部部長助理；省中小企業(yè)金融服務(wù)中心黨總支委員、副總經(jīng)理；湖北宏泰集團(tuán)有限公司資本運(yùn)營部（副部長級）、綜合管理部（副部長級），其間掛職交流鄂州市昌達(dá)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司副總經(jīng)理；湖北聯(lián)投資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理，湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司資產(chǎn)管理部副部長（牽頭負(fù)責(zé)部門工作）、部長?，F(xiàn)任湖北聯(lián)投集團(tuán)有限公司資產(chǎn)管理部部長。

6、余瑞華，男，44歲，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，高級會計(jì)師，注冊會計(jì)師。2021年5月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；2022年2月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司董事。歷任湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司財務(wù)總部預(yù)算經(jīng)營部副部長；湖北省路橋集團(tuán)有限公司黨委委員、財務(wù)總監(jiān)。

附件4

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

第九屆董事會第二十四次會議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號一交易與關(guān)聯(lián)交易》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，認(rèn)真研究和核實(shí)了公司提供的第九屆董事會第二十四次會議的有關(guān)議案與相關(guān)資料后，經(jīng)審慎思考，依據(jù)公開、公正、客觀原則，對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下意見：

一、關(guān)于公司2022年年度報告全文及摘要的獨(dú)立意見

根據(jù)《證券法》和上海證券交易所《關(guān)于做好主板上市公司2022年年度報告披露工作的通知》等要求，公司編制了2022年年度報告全文及摘要。

我們認(rèn)為：

1、公司2022年年度報告的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》以及公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

2、公司2022年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實(shí)地反映出公司2022年的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項(xiàng)；

3、未發(fā)現(xiàn)參與2022年年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

二、關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見

通過仔細(xì)核對公司財務(wù)報表及中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)說明》，公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生的資金往來，未發(fā)現(xiàn)存在《上市公司監(jiān)管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》提及的情況。

我們認(rèn)為：截止2022年12月31日，公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方的資金往來均為正常的經(jīng)營性資金往來，不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金情況；公司嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定，規(guī)范對外擔(dān)保行為，并嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險，沒有出現(xiàn)屬于《上市公司監(jiān)管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》列舉的違規(guī)擔(dān)保行為。

三、關(guān)于公司2022年年度利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見

經(jīng)中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2022年12月31日，公司母公司期末可供分配利潤為人民幣50,146.02萬元。經(jīng)董事會決議，公司2022年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.26元（含稅）。

截至2023年3月31日，公司總股本為795,617,983股，以此計(jì)算共派發(fā)現(xiàn)金紅利100,247,865.86元（含稅），占公司2022年合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比例為17.32%。

我們認(rèn)為：公司2022年度利潤分配預(yù)案，結(jié)合了公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、未來的資金需求等因素，同時考慮了投資者的合理回報。該利潤分配方案不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》關(guān)于利潤分配的相關(guān)規(guī)定，不存在損害中小股東利益的情形。該議案的審議、決策程序合法，同意公司2022年度利潤分配預(yù)案，并同意提交公司2022年年度股東大會審議。

四、關(guān)于2022年年度公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告的獨(dú)立意見

我們認(rèn)為：

1、公司募集資金實(shí)行專戶存儲和專項(xiàng)使用，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所及公司募集資金管理制度的有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在重大違規(guī)使用募集資金的情形。

2、公司董事會編制的《關(guān)于2022年年度公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》符合上海證券交易所《上市公司募集資金管理制度》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

綜上，同意《關(guān)于2022年年度公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》。

五、關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評價報告的獨(dú)立意見

公司根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求，對截至2022年12月31日的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性進(jìn)行了評價，編制了公司2022年度內(nèi)部控制評價報告。我們對公司《2022年度內(nèi)部控制評價報告》進(jìn)行了審核，我們認(rèn)為：

公司內(nèi)部控制評價體系現(xiàn)狀符合有關(guān)要求，符合公司實(shí)際；公司所建立的內(nèi)部控制制度均積極予以貫徹落實(shí)；公司2022年度內(nèi)部控制評價報告客觀地反映了公司內(nèi)部控制的真實(shí)情況，對公司內(nèi)部控制的總結(jié)比較全面。

六、關(guān)于公司2023年年度擔(dān)保計(jì)劃的獨(dú)立意見

我們認(rèn)為：公司2023年年度擔(dān)保計(jì)劃中提供擔(dān)保的對象為本公司、本公司全資及控股子（孫）公司，其貸款融資主要用于項(xiàng)目建設(shè)資金和補(bǔ)充公司流動資金，符合公司及公司子（孫）公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需要，提醒公司經(jīng)營層根據(jù)各項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況進(jìn)行融資擔(dān)保，加強(qiáng)對被擔(dān)保公司的管理，關(guān)注其償還債務(wù)能力，有效控制和防范風(fēng)險，我們一致同意公司2023年年度擔(dān)保計(jì)劃事項(xiàng)。

七、關(guān)于公司2023年年度全資及控股子公司為客戶按揭貸款提供階段性擔(dān)保計(jì)劃的獨(dú)立意見

我們認(rèn)為：

公司全資及控股子公司為合格的金融按揭貸款客戶提供階段性擔(dān)保，符合相關(guān)政策規(guī)定和商業(yè)慣例，有利于加快相關(guān)開發(fā)項(xiàng)目銷售和資金回籠速度，推動公司相關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)。公司董事會在審議該事項(xiàng)時，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。提醒公司經(jīng)營層根據(jù)各項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況，加強(qiáng)對被擔(dān)保客戶管理，關(guān)注其償還能力，有效控制和防范風(fēng)險，同意將該議案提交公司股東大會審議。

八、關(guān)于公司2023年年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見

我們認(rèn)為：

1、公司董事會在召集、召開審議本次關(guān)聯(lián)交易的會議程序上符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。本次董事會會議上，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，其余董事經(jīng)審議通過了該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易。

2、本次擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易行為符合國家的相關(guān)規(guī)定，屬于公司正常業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司與關(guān)聯(lián)方擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原則進(jìn)行的，在定價政策、結(jié)算方式上嚴(yán)格遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司或股東利益，特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情形。

九、關(guān)于擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見

我們認(rèn)為：中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在為公司提供2022年度財務(wù)審計(jì)服務(wù)的過程中恪盡職守、勤勉盡責(zé)，具備較強(qiáng)的職業(yè)操守和履職能力，所出審計(jì)意見遵循了獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，順利完成年度審計(jì)任務(wù)，擬繼續(xù)聘請中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2023年年度財務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意支付其2022年度財務(wù)審計(jì)費(fèi)用150萬元（含稅）。

十、關(guān)于擬續(xù)聘內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見

我們認(rèn)為：中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券期貨從業(yè)資格，亦為公司財務(wù)報告審計(jì)的服務(wù)機(jī)構(gòu)，對公司經(jīng)營發(fā)展情況及財務(wù)狀況較為熟悉，具備承擔(dān)公司內(nèi)部控制審計(jì)的能力，報告期內(nèi)按計(jì)劃完成了對公司2022年年度內(nèi)部控制審計(jì)的任務(wù)。我們同意繼續(xù)聘請中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意支付其2022年度內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用60萬元（含稅）。

十一、關(guān)于兌現(xiàn)2022年年度董事、高級管理人員薪酬余額的獨(dú)立意見

我們認(rèn)為：根據(jù)公司薪酬及業(yè)績考核制度，公司專職董事、高級管理人員2022年的薪酬，尚有年終考核部分未支付。根據(jù)董事會提名·薪酬與考核委員會對經(jīng)營層2022年度經(jīng)營目標(biāo)完成考核結(jié)果，同意向?qū)Ｂ毝?、高級管理人員兌付2022年薪酬，其中專職董事的薪酬支付需提交股東大會審議。

十二、關(guān)于會計(jì)政策變更的獨(dú)立意見

我們認(rèn)為：公司本次變更的相關(guān)會計(jì)政策是根據(jù)財政部發(fā)布的相關(guān)通知的規(guī)定和要求進(jìn)行的合理變更，變更后的會計(jì)政策符合財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所等相關(guān)規(guī)定，能客觀、公允地反映公司現(xiàn)時財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司及股東利益的情形。本次會計(jì)政策變更的決策程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意公司本次會計(jì)政策變更。

十三、關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見

我們認(rèn)為：公司對合并范圍內(nèi)的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)、存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、長期股權(quán)投資、在建工程、商譽(yù)等資產(chǎn)進(jìn)行了全面的清查和分析，按資產(chǎn)類別進(jìn)行了減值測試，對存在減值跡象的資產(chǎn)計(jì)提相應(yīng)的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，有利于更加真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司截至2022年12月31日的資產(chǎn)狀況和財務(wù)狀況；相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。

十四、關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方提供融資擔(dān)保并支付擔(dān)保費(fèi)用暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見

我們認(rèn)為：

1、本次擬接受關(guān)聯(lián)方提供融資擔(dān)保并支付擔(dān)保費(fèi)用的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)有助于公司提高融資能力，確保公司及下屬公司順利獲得經(jīng)營發(fā)展所需資金，屬于公司正常經(jīng)營行為。

2、本次擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易不存在對公司業(yè)務(wù)獨(dú)立性造成影響，不會形成對關(guān)聯(lián)方的依賴，不構(gòu)成同業(yè)競爭。

3、本次擬發(fā)生關(guān)聯(lián)交易審議時，關(guān)聯(lián)董事回避了表決。本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)，與本次關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄行使在股東大會上對本次關(guān)聯(lián)交易的投票權(quán)。

十五、關(guān)于全資子公司擬與關(guān)聯(lián)方簽訂工程總承包（EPC）合同暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見

我們認(rèn)為：

1、本次湖北路橋擬與關(guān)聯(lián)方十堰商務(wù)區(qū)投資有限公司就十堰市中央商務(wù)區(qū)片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目簽訂《十堰市中央商務(wù)區(qū)片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目工程總承包（EPC）合同》（以下簡稱“EPC合同”），湖北路橋作為承包人，負(fù)責(zé)EPC項(xiàng)目交通設(shè)施、公共設(shè)施項(xiàng)目的采購、施工、缺陷責(zé)任期內(nèi)的缺陷修復(fù)保修工作。湖北路橋承接部分的建筑安裝工程費(fèi)定價標(biāo)準(zhǔn)按照前期招標(biāo)流程規(guī)定，由十堰市城市發(fā)展控股集團(tuán)有限公司委托第三方專業(yè)預(yù)算編制單位編制工程預(yù)算和攔標(biāo)價，經(jīng)項(xiàng)目公司確認(rèn)后，十堰市城市發(fā)展控股集團(tuán)有限公司審核，報財政部門評審確定。聯(lián)合體其他成員承接項(xiàng)目均按照此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，定價合理、公允，不存在損害公司、股東包括非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情況，也不存在向關(guān)聯(lián)方輸送利益的情形。

2、該項(xiàng)目工程計(jì)量和實(shí)際支付等合同條款均遵循市場化操作原則，且優(yōu)于同類一般交易的支付條件進(jìn)行，不存在損害公司、股東，特別是中小股東利益，符合關(guān)聯(lián)交易管理要求的公允性原則。

3、本次擬發(fā)生關(guān)聯(lián)交易審議時，關(guān)聯(lián)董事回避了表決。本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)，與本次關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄行使在股東大會上對本次關(guān)聯(lián)交易的投票權(quán)。

4、同意湖北路橋與關(guān)聯(lián)方十堰商務(wù)區(qū)投資有限公司就就十堰市中央商務(wù)區(qū)片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目簽訂EPC合同，以及后期根據(jù)工程設(shè)計(jì)、采購、施工需要另行簽訂單項(xiàng)合同。提請公司后續(xù)根據(jù)施工建設(shè)進(jìn)度及施工合同的約定，積極跟蹤工程回款情況，保證公司合法利益，切實(shí)履行好信息披露義務(wù)。

十六、關(guān)于聘任高級管理人員的獨(dú)立意見

我們認(rèn)為：孫靜女士符合《公司法》、《公司章程》等法律規(guī)定的任職條件，具備擔(dān)任公司高級管理人員的資格、能力和專業(yè)素質(zhì)，能夠履行相應(yīng)職責(zé)，未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任高級管理人員的情形，也未發(fā)現(xiàn)有受過中國證監(jiān)會、證券交易所處罰和懲戒的不良記錄。本次董事會的提名表決程序符合《公司章程》的規(guī)定，同意聘任孫靜女士為公司副總經(jīng)理。

十七、關(guān)于換屆選舉第十屆董事會董事候選人、獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見

我們認(rèn)為：

1、本次董事會的換屆選舉董事候選人、獨(dú)立董事候選人的提名和表決程序規(guī)范，符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

2、經(jīng)充分了解被提名人教育背景、工作經(jīng)歷、兼職、專業(yè)素養(yǎng)等資料，上述被提名人均具有較高水平的專業(yè)知識和豐富的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，具備擔(dān)任公司董事、獨(dú)立董事的條件。未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司相應(yīng)職務(wù)的情況，亦未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰。

3、同意將上述董事候選人、獨(dú)立董事候選人提交公司股東大會選舉。

十八、關(guān)于第十屆董事會獨(dú)立董事薪酬的獨(dú)立意見

我們認(rèn)為：

本次調(diào)整獨(dú)立董事薪酬符合公司實(shí)際經(jīng)營情況，有利于公司獨(dú)立董事更好參與公司治理工作，進(jìn)一步保障投資者合法權(quán)益，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展的需要。決策程序符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

獨(dú)立董事：金明偉、王華、熊新華

二〇二三年四月十九日

證券代碼：600133 證券簡稱：東湖高新 公告編號：臨2023-017

可轉(zhuǎn)債代碼：110080 可轉(zhuǎn)債簡稱：東湖轉(zhuǎn)債

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

第九屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第二十次會議通知及材料于2023年4月6日以電子郵件方式發(fā)出，于2023年4月19日在公司一樓會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決的監(jiān)事3人。

會議由監(jiān)事長肖羿先生主持，會議決議情況公告如下：

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過了《2022年年度監(jiān)事會工作報告》

報告期內(nèi)，監(jiān)事會按照《公司法》《證券法》及其他法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，本著對全體股東負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真履行有關(guān)法律、法規(guī)賦予的職權(quán)，積極有效地開展工作，參加公司2021年度的股東大會并列席了歷次董事會，對公司依法運(yùn)作情況、經(jīng)營活動的重大決策、公司財務(wù)狀況和公司董事及高級管理人員的履職進(jìn)行監(jiān)督，保證公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。經(jīng)認(rèn)真審議，一致認(rèn)為：

（1）公司依法運(yùn)作情況：報告期內(nèi)，監(jiān)事會成員通過列席公司董事會會議、股東大會會議參與了公司重大經(jīng)營決策討論，并對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營情況進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為2022年公司的工作能嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》和《公司章程》及其他有關(guān)法規(guī)制度進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作，經(jīng)營決策科學(xué)合理；完善了內(nèi)部管理和內(nèi)部控制制度，建立了良好的內(nèi)控機(jī)制；公司董事、高級管理人員在履行公司職務(wù)時，均能勤勉盡職，遵守國家法律、法規(guī)和公司章程、制度，維護(hù)公司利益，沒有發(fā)現(xiàn)有違法、違規(guī)和損害公司利益的行為。

（2）檢查公司財務(wù)情況：監(jiān)事會認(rèn)真檢查了公司財務(wù)情況，監(jiān)事會認(rèn)為公司2021年度財務(wù)報告能夠真實(shí)反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“標(biāo)準(zhǔn)無保留意見”審計(jì)報告是客觀公正的。

（3）檢查公司關(guān)聯(lián)交易情況：報告期內(nèi)，監(jiān)事會對關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議、決策、披露、履行等情況進(jìn)行了監(jiān)督和核查，認(rèn)為關(guān)聯(lián)交易合法、公平、公開、公正，關(guān)聯(lián)交易價格公允、合理，程序合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)有損害公司和其他股東利益的行為。

（4）檢查公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及對外擔(dān)保情況：監(jiān)事會認(rèn)為報告期內(nèi)公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用資金情況，公司對外擔(dān)保事項(xiàng)審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

（5）審閱內(nèi)部控制自我評價報告情況：監(jiān)事會對公司《2021年年度內(nèi)部控制評價報告》及內(nèi)部控制體系的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營需要，建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，公司內(nèi)部控制在設(shè)計(jì)和執(zhí)行方面無重大缺陷，公司《2021年年度內(nèi)部控制評價報告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)及運(yùn)行情況。

贊成：3人 反對：0 人 棄權(quán)： 0 人

本報告需提交股東大會審議。

2、審議通過了《公司2022年年度報告全文及報告摘要》

公司監(jiān)事會根據(jù)中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號一一年度報告的內(nèi)容與格式（2021年修訂）》的有關(guān)要求，對公司編制的《公司2022年年度報告全文及報告摘要》進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核。

（1）公司2022年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

（2）公司2022年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實(shí)地反映出公司2022 年年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項(xiàng)。

（3）我們未發(fā)現(xiàn)參與2022年年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

（4）我們保證公司2022年年度報告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

贊成：3人 反對：0 人 棄權(quán)： 0 人

本報告需提交股東大會審議。

3、審議通過了《公司2022年年度利潤分配預(yù)案》

本次利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，同時考慮投資者的合理回報，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》關(guān)于利潤分配的相關(guān)規(guī)定，不存在損害中小投資者利益的情形。

具體內(nèi)容詳見《2022年年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：臨2023-018）。

贊成： 3人 反對：0 人 棄權(quán)： 0 人

本議案需提交股東大會審議。

4、審議通過了《關(guān)于2022年年度公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》

根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》及《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會全面核查了《2022年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》，監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會編制的《公司2022年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》符合上海證券交易所《上市公司募集資金管理制度》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況。

具體內(nèi)容詳見《關(guān)于2022年年度公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》（公告編號：臨2023-019）

贊成：3人 反對：0 人 棄權(quán)： 0 人

5、審議通過了《公司2022年度內(nèi)部控制評價報告》

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制自我評價報告發(fā)表意見如下：

（1）公司根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的基本原則，按照自身的實(shí)際情況，建立健全了內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動的正常進(jìn)行，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整。

（2）公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)基本完整，內(nèi)部審計(jì)小組及人員配備齊全到位，保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。

（3）2022年度，公司未有違反《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》及公司內(nèi)部控制制度的重大事項(xiàng)發(fā)生。

綜上所述，監(jiān)事會認(rèn)為，公司內(nèi)部控制在重大事項(xiàng)上符合全面、真實(shí)、準(zhǔn)確的要求，反映了公司內(nèi)部控制工作的實(shí)際情況。

全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

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6、審議通過了《公司2022年度內(nèi)部控制審計(jì)報告》

公司聘請的中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司2022年度內(nèi)控控制審計(jì)報告》，全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

（下轉(zhuǎn)B218版）

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武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司2022年度報告摘要 2023-04-21