第一節(jié) 重要提示

1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

4 四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

5 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

根據(jù)四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)（特殊普通合伙）出具的審計(jì)報(bào)告，公司2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為57,951,024.43元，未分配利潤(rùn)為431,843,137.85元，根據(jù)公司的資金狀況，綜合考慮公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，為滿(mǎn)足公司日常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展資金需求，董事會(huì)擬定2021年度利潤(rùn)分配本預(yù)案如下：

2021年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡(jiǎn)介

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2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

報(bào)告期內(nèi)，公司所處的電力行業(yè)和軍工業(yè)務(wù)情況如下：

1、電力行業(yè)

電力工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，“電力先行”是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中久經(jīng)檢驗(yàn)的基本規(guī)律。在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、能源清潔轉(zhuǎn)型的新形勢(shì)下，電力在能源格局中的地位更加凸顯，作用更加顯著。

根據(jù)中電聯(lián)《2021-2022年度全國(guó)電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》，2021年，全國(guó)全社會(huì)用電量8.31萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.3%；全國(guó)全口徑發(fā)電裝機(jī)容量23.8億千瓦，同比增長(zhǎng)7.9%；全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)發(fā)電量8.11萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.1%；電力工程年度完成投資再次超過(guò)1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.9%，新增海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)1690萬(wàn)千瓦。2021年，重點(diǎn)調(diào)查企業(yè)電力完成投資10481億元，同比增長(zhǎng)2.9%。其中，電網(wǎng)完成投資4951億元，同比增長(zhǎng)1.1%。電源完成投資5530億元，同比增長(zhǎng)4.5%，其中，非化石能源發(fā)電投資占電源投資比重達(dá)到88.6%。2021年，全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)容量17629萬(wàn)千瓦，其中，新增非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量13809萬(wàn)千瓦，占新增發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘康谋戎貫?8.3%，同比提高5.2個(gè)百分點(diǎn)。2021年是國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼海上風(fēng)電新并網(wǎng)項(xiàng)目的最后一年，全國(guó)全年新增并網(wǎng)海上風(fēng)電1690萬(wàn)千瓦，創(chuàng)歷年新高。

展開(kāi)全文

展望“十四五”，電能替代潛力巨大，全社會(huì)電氣化程度將穩(wěn)步上升，高新技術(shù)及裝備制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)將成為用電增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力量，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)將推動(dòng)電力需求剛性增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)“十四五”期間用電量增速5-6%；預(yù)計(jì)2025年非化石能源發(fā)電裝機(jī)占比超過(guò)50%。

公司產(chǎn)品開(kāi)關(guān)管、固封極柱和高低壓配電成套裝置及交真流高壓快速開(kāi)關(guān)主要用于電力系統(tǒng)，受?chē)?guó)內(nèi)良好的政策利好及行業(yè)投資拉動(dòng)，2021年公司電力產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售超5.86億，占主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入的71.6%

2、軍工業(yè)務(wù)

公司軍工產(chǎn)品包括電子發(fā)射管、精密結(jié)構(gòu)件、嵌入式計(jì)算機(jī)等。

十四五規(guī)劃明確提出“促進(jìn)國(guó)防實(shí)力和經(jīng)濟(jì)實(shí)力同步提升”。在應(yīng)對(duì)百年未有之大變局的國(guó)際形勢(shì)中，未來(lái)中長(zhǎng)期內(nèi)我國(guó)軍事裝備或?qū)⑦M(jìn)入加速追趕期。報(bào)告期，軍品銷(xiāo)售收入1.7億，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入21%。

公司設(shè)立以來(lái)主要聚焦電真空器件的經(jīng)營(yíng)和拓展，并專(zhuān)注于相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，是國(guó)家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。公司堅(jiān)持以微波電子、真空釬焊封接、表面處理工藝等主要技術(shù)路徑為主線(xiàn)，并結(jié)合材料學(xué)、電力學(xué)、熱力學(xué)、等離子體等學(xué)科技術(shù)，研發(fā)生產(chǎn)的主要產(chǎn)品包括金屬化電子陶瓷、電子管、開(kāi)關(guān)管（真空滅弧室）、固封極柱及成套電器等，將開(kāi)關(guān)管及成套電器等中高壓電網(wǎng)核心器件和配電設(shè)備作為核心業(yè)務(wù)。

同時(shí)，為豐富業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，增加公司盈利能力，利用公司老三線(xiàn)軍工企業(yè)（公司系原國(guó)營(yíng)旭光電子管廠(chǎng)第七七九廠(chǎng)）在軍工行業(yè)內(nèi)的影響力，報(bào)告期內(nèi)，公司通過(guò)收購(gòu)并控制生產(chǎn)制造軍工產(chǎn)品的易格機(jī)械及?？貏?chuàng)合進(jìn)入精密結(jié)構(gòu)件及嵌入式計(jì)算機(jī)行業(yè)，并將軍工產(chǎn)品業(yè)務(wù)作為公司重要戰(zhàn)略布局業(yè)務(wù)板塊。

2020年12月，為布局電子陶瓷行業(yè)向氮化鋁粉末以及后端基板結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品等方向的業(yè)務(wù)，公司設(shè)立并參股了旭瓷新材料。2022年1月，公司收購(gòu)并增資控股了旭瓷新材料，以實(shí)現(xiàn)公司電子陶瓷行業(yè)的業(yè)務(wù)拓展，向電子陶瓷行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

公司的主要業(yè)務(wù)概況如下：

1、電真空器件業(yè)務(wù)

電真空器件是在真空中實(shí)現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換及完成工作狀態(tài)。

真空電子管是利用電子在真空中運(yùn)動(dòng)來(lái)完成能量轉(zhuǎn)換的器件。公司現(xiàn)有電子管包括大功率廣播發(fā)射管；充氣放電管；米波、分米波電視發(fā)射管；微波通訊三、四極管；激光激勵(lì)振蕩用發(fā)射管；射頻烘干振蕩用發(fā)射管；高能加速器用大功率管；工業(yè)加熱管等，主要用于雷達(dá)、點(diǎn)火、引爆、電子對(duì)抗、導(dǎo)航、通訊、醫(yī)用、激光加工設(shè)備、烘干、焊接、廣播電視、輻照、高能加速器、可控核聚變等領(lǐng)域。

開(kāi)關(guān)管（真空滅弧室）通過(guò)管內(nèi)真空優(yōu)良的絕緣性使中高壓電路切斷電源后能迅速熄弧并抑制電流，避免電網(wǎng)事故和意外的發(fā)生。公司自1986年正式開(kāi)始研制和生產(chǎn)真空滅弧室以來(lái)，公司通過(guò)幾十年的積淀和不斷地進(jìn)步與升級(jí)，已擁有完整的真空開(kāi)關(guān)管及固封極柱產(chǎn)業(yè)鏈、關(guān)鍵工藝技術(shù)、設(shè)備及檢測(cè)裝備，現(xiàn)已成為國(guó)內(nèi)品種最全、生產(chǎn)量最大的陶瓷真空滅弧室制造基地，具有年產(chǎn)100萬(wàn)余只真空滅弧室的生產(chǎn)能力。產(chǎn)品規(guī)格包括交流額定電壓380V-126KV、額定電流300-6300A、額定短路開(kāi)斷電流12.5-80KA的各類(lèi)陶瓷真空開(kāi)關(guān)管。廣泛用于中高壓電網(wǎng)配電領(lǐng)域，包括中高壓交流配電網(wǎng)、高壓柔性直流配電網(wǎng)、以及風(fēng)電、光伏等新型綠色能源領(lǐng)域。產(chǎn)品除國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售以外，還遠(yuǎn)銷(xiāo)東南亞、歐洲和北美等地區(qū)。

2、軍工產(chǎn)品業(yè)務(wù)

公司設(shè)立之初是專(zhuān)業(yè)從事真空電子管研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的軍工企業(yè)。幾十年來(lái)精益求精，持之以恒。產(chǎn)品主要用于雷達(dá)、點(diǎn)火、引爆、電子對(duì)抗等。主要客戶(hù)為我國(guó)各大軍工集團(tuán)下屬的企業(yè)和科研院所。

2020年6月，公司投資收購(gòu)易格機(jī)械股權(quán)，成為易格機(jī)械的控股股東。易格機(jī)械是一家以精密鑄造及精密零部件制造為基礎(chǔ)的軍工配套供應(yīng)商，專(zhuān)業(yè)從事航空、航天、制導(dǎo)武器精密鑄件、精密零部件等軍工電子器件的設(shè)計(jì)與制造。目前，易格機(jī)械的主要客戶(hù)為我國(guó)各大軍工集團(tuán)下屬的科研院所和企業(yè)。

2021年6月，公司通過(guò)收購(gòu)及增資獲取?？貏?chuàng)合35.70%的股權(quán)，成為其控股股東。?？貏?chuàng)合成立于2012年，深耕嵌入式計(jì)算機(jī)行業(yè)十年，致力于國(guó)產(chǎn)化自主可控嵌入式計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要服務(wù)于軍工和軌道交通領(lǐng)域。目前，?？貏?chuàng)合的主要客戶(hù)包括兵器、航天、航空、中電科等十多家大型國(guó)有軍工研究所及軍工廠(chǎng)，以及軌道交通領(lǐng)域國(guó)有企業(yè)和上市公司，是多家行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的合格供應(yīng)商及戰(zhàn)略合作伙伴。

3、電子陶瓷業(yè)務(wù)

公司是專(zhuān)業(yè)從事陶瓷電真空器件的企業(yè)，用于電真空器件的陶瓷的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)的配套產(chǎn)業(yè)是公司最重要的部分，其中陶瓷金屬化是公司最核心的技術(shù)之一。金屬化陶瓷重要的技術(shù)要求是氣密性、抗拉抗折強(qiáng)度、耐高壓性能。公司目前具有國(guó)內(nèi)最大規(guī)模的年產(chǎn)200余萬(wàn)只金屬化陶瓷的生產(chǎn)能力。幾十年來(lái)，公司已積累了豐富的陶瓷金屬化的工藝技術(shù)和生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)和儲(chǔ)備了一大批技術(shù)工員和技術(shù)工人；公司也已掌握電子陶瓷核心設(shè)備的自制能力。

公司通達(dá)收購(gòu)并增資控股旭瓷新材料，實(shí)現(xiàn)電子陶瓷行業(yè)的業(yè)務(wù)拓展，向電子陶瓷行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。旭瓷公司專(zhuān)業(yè)從事氮化鋁材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù)，主要產(chǎn)品包括氮化鋁粉體、基板、結(jié)構(gòu)件等電子陶瓷材料。旭瓷新材料氮化鋁產(chǎn)業(yè)已從粉體、流延基板，結(jié)構(gòu)件、半導(dǎo)體設(shè)備器件、高溫共燒多層線(xiàn)路板等全線(xiàn)打通，并形成規(guī)模銷(xiāo)售。已計(jì)劃建設(shè)產(chǎn)能500噸高純度高性能粉體生產(chǎn)線(xiàn)，解決目前國(guó)內(nèi)氮化鋁粉體主要從日本、美國(guó)進(jìn)口的“卡脖子”問(wèn)題。

3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

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3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

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季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

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4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

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4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

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4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入100,675.83萬(wàn)元，比上年同期增加11.61%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)8,601.51萬(wàn)元，比上年同期增加34.73%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所得者凈利潤(rùn)5,795.10萬(wàn)元，比上年同期增加8.24%。

報(bào)告期末公司資產(chǎn)總額184,781.27萬(wàn)元，比上年末增加14.27%；負(fù)債總額48,553.12萬(wàn)元，比上年末增加24.32%，歸屬于上市公司股東的股東權(quán)益總額為119,857.51萬(wàn)元，比上年末增加5.34%。

2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：600353 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：旭光電子 公告編號(hào)： 2022-014

成都旭光電子股份有限公司關(guān)于執(zhí)行新租憑準(zhǔn)則并變更相關(guān)會(huì)計(jì)政策的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 成都旭光電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。

●公司根據(jù)財(cái)政部修訂并印發(fā)的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求執(zhí)行的會(huì)計(jì)政策變更，無(wú)需公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東大會(huì)審議。

一、本次會(huì)計(jì)政策變更概述

（一）會(huì)計(jì)政策變更的原因

2018年12月7日中華人民共和國(guó)財(cái)政部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財(cái)政部”）印發(fā)了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則21號(hào)-租賃)(財(cái)會(huì)(2018)35號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新租賃準(zhǔn)則”)，要求在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)，自2019年1月1日起施行，其他執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)自2021年1月1日起施行。

公司根據(jù)財(cái)政部修訂并印發(fā)的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求執(zhí)行的會(huì)計(jì)政策變更，無(wú)需公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東大會(huì)審議。

（二）變更前公司采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行的會(huì)計(jì)政策為財(cái)政部2006年發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 21 號(hào)——租賃》及其相關(guān)規(guī)定。

（三）變更后公司采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司將執(zhí)行財(cái)政部于2018年修訂發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)——租賃》。其他未變更部分，仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（四）會(huì)計(jì)政策變更日期

根據(jù)以上文件規(guī)定的起始日，執(zhí)行上述企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定。

二、本次會(huì)計(jì)政策變更的主要內(nèi)容

1、新租賃準(zhǔn)則下，除短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃外，承租人將不再區(qū)分融資租賃和經(jīng)營(yíng)租賃，所有租賃將采用相同的會(huì)計(jì)處理，均須確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債；

2、對(duì)于使用權(quán)資產(chǎn)，承租人能夠合理確定租賃期屆滿(mǎn)時(shí)取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃資產(chǎn)剩余使用壽命內(nèi)計(jì)提折舊。無(wú)法合理確定租賃期屆滿(mǎn)時(shí)能夠取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃期與租賃資產(chǎn)剩余使用壽命兩者孰短的期間內(nèi)計(jì)提折舊。同時(shí)承租人需確定使用權(quán)資產(chǎn)是否發(fā)生減值，并對(duì)已識(shí)別的減值損失進(jìn)行會(huì)計(jì)處理；

3、對(duì)于租賃負(fù)債，承租人應(yīng)當(dāng)計(jì)算租賃負(fù)債在租賃期內(nèi)各期間的利息費(fèi)用，并計(jì)入當(dāng)期損益；

4、對(duì)于短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃，承租人可以選擇不確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債，并在租賃期內(nèi)各個(gè)期間按照直線(xiàn)法或其他系統(tǒng)合理的方法計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期損益。

三、本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

公司自2021 年1 月1 日起執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則。根據(jù)新舊準(zhǔn)則銜接規(guī)定，公司根據(jù)首次執(zhí)行本準(zhǔn)則的累計(jì)影響數(shù)，調(diào)整首次執(zhí)行本準(zhǔn)則當(dāng)年年初的財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目金額，不調(diào)整可比期間信息。本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。

特此公告。

成都旭光電子股份有限公司董事會(huì)

2022年3月16日

證券代碼：600353 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：旭光電子 公告編號(hào)：2022-021

成都旭光電子股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2021年度業(yè)績(jī)暨現(xiàn)金分紅說(shuō)明會(huì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年03月24日(星期四)下午 15:00-16:00

● 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

●投資者可于2022年03月17日(星期四)至03月23日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目或通過(guò)公司郵箱xgzq@xuguang.com.cn進(jìn)行提問(wèn)。公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

成都旭光電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）已于2022年3月16日發(fā)布公司2021年度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2021年度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2022年03月24日下午 15:00-16:00舉行2021年度業(yè)績(jī)暨現(xiàn)金分紅說(shuō)明會(huì)，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流。

一、 說(shuō)明會(huì)類(lèi)型

本次投資者說(shuō)明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開(kāi)，公司將針對(duì)2021年度的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

二、 說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)

（一） 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年03月24日下午 15:00-16:00

（二） 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、 參加人員

董事長(zhǎng)：劉衛(wèi)東先生

獨(dú)立董事：張錫海先生

總經(jīng)理：張純先生

董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)：熊尚榮先生

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2022年03月24日(星期四)下午 15:00-16:00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線(xiàn)參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問(wèn)。

（二）投資者可于2022年03月17日(星期四)至03月23日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過(guò)公司郵箱xgzq@xuguang.com.cn向公司提問(wèn)，公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢(xún)辦法

聯(lián)系人：熊尚榮

電話(huà)：028-83967599

傳真號(hào)碼：028-83967187

郵箱：xgzq@xuguang.com.cn

六、其他事項(xiàng)

本次投資者說(shuō)明會(huì)召開(kāi)后，投資者可以通過(guò)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說(shuō)明會(huì)的召開(kāi)情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

成都旭光電子股份有限公司

2022年3月16日

證券代碼：600353 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：旭光電子 公告編號(hào)：2022-15

成都旭光電子股份有限公司

第十屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

（一）本次董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）本次董事會(huì)會(huì)議通知和材料于2022年3月4日以電子郵件、傳真、直接送達(dá)的方式發(fā)出。

（三）本次董事會(huì)會(huì)議于2022年3月14日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式在公司辦公樓三樓會(huì)議室召開(kāi)。

（四）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人。

（五）本次會(huì)議由董事長(zhǎng)劉衛(wèi)東主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）2021年度董事會(huì)工作報(bào)告

8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

本議案尚需提請(qǐng)2021年年度股東大會(huì)審議。

（二）2021年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)

8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)《2021年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)》。

（三）關(guān)于募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)《關(guān)于募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司同日公告《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》（2022-17）。

（四）2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

本議案尚需提請(qǐng)2021年年度股東大會(huì)審議。

（五）2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案

8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

根據(jù)公司的資金狀況，綜合考慮公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，為滿(mǎn)足公司日常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展資金需求，董事會(huì)擬定2021年利潤(rùn)分配預(yù)案為：2021年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司同日公告《成都旭光電子股份有限公關(guān)于2021年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的公告》（2022-018）。

本議案尚需提請(qǐng)2021年年度股東大會(huì)審議。

（六）2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站《成都旭光電子股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

（七）2021年年度報(bào)告全文及摘要

8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)《2021年年度報(bào)告全文及摘要》。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

本議案尚需提請(qǐng)2021年年度股東大會(huì)審議。

（八）2022年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)《2022年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》。

（九）2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)《2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

本議案尚需提請(qǐng)2021年年度股東大會(huì)審議。

（十）關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)議案》。同意續(xù)聘四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2022會(huì)計(jì)年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，年度審計(jì)費(fèi)用75萬(wàn)元人民幣（其中財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用50萬(wàn)元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為25萬(wàn)元）。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司同日公告《成都旭光電子股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（2022-019）

本議案尚需提請(qǐng)2021年年度股東大會(huì)審議。

（十一）關(guān)于增補(bǔ)第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)《關(guān)于增補(bǔ)第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。本次被提名的第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人具備《公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《公司章程》關(guān)于任職資格和條件的有關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形。同意將候選人楊立君先生提交股東大會(huì)選舉，任期至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)為止。候選人楊立君簡(jiǎn)歷附后。

本議案尚需提請(qǐng)2021年度股東大會(huì)審議。

（十二）關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的議案

8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的議案》的議案。

特此公告。

成都旭光電子股份有限公司董事會(huì)

2022年3月16日

附件：獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

楊立君 男 1965年7月出生、漢族、本科學(xué)歷，中共黨員、會(huì)計(jì)師、中級(jí)財(cái)務(wù)管理師、經(jīng)濟(jì)師、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)副教授?，F(xiàn)任職廣東省外語(yǔ)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院財(cái)經(jīng)金融學(xué)院，學(xué)科帶頭人、督導(dǎo)主任。廣東省教育廳財(cái)經(jīng)專(zhuān)業(yè)教指委委員，財(cái)經(jīng)專(zhuān)業(yè)職稱(chēng)評(píng)審專(zhuān)家?guī)斐蓡T。1988年畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)大學(xué)，1988年7月入職中南煤炭干部學(xué)校任教，從事會(huì)計(jì)、稅法的研究和教學(xué)，任財(cái)經(jīng)教研室主任。1996年7月入職廣東省對(duì)外貿(mào)易學(xué)校，任財(cái)經(jīng)專(zhuān)業(yè)部副部長(zhǎng)，部長(zhǎng)，兼任廣東省外貿(mào)干部培訓(xùn)中心財(cái)經(jīng)專(zhuān)業(yè)講師、廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)繼教學(xué)院，中大培訓(xùn)學(xué)院財(cái)稅金融專(zhuān)業(yè)經(jīng)濟(jì)師培訓(xùn)講師。

證券代碼：600353 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：旭光今年電子 公告編號(hào)：2022-016

成都旭光電子股份有限公司

第十屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

（一）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知和材料于2022年3月4日以電子郵件、傳真、直接送達(dá)的方式發(fā)出。

（三）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2022年3月14日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式在公司辦公樓三樓會(huì)議室召開(kāi)。

（四）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)到3人，實(shí)到監(jiān)事3人。

（五）本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席吳志強(qiáng)主持。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

本議案尚需提請(qǐng)2021年年度股東大會(huì)審議。

（二）關(guān)于募集資金存放與使用情況的報(bào)告

3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)《關(guān)于募集資金存放與使用情況的報(bào)告》。

（三）2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案

3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

我們?cè)趯彶榱斯?021年度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和2022年的發(fā)展規(guī)劃后，認(rèn)為公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案，充分考慮了公司現(xiàn)階段營(yíng)運(yùn)及拓展新業(yè)務(wù)所需流動(dòng)資金的需求與股東回報(bào)之間的平衡，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定以及《公司章程》的要求，實(shí)施該預(yù)案符合公司和全體股東的利益，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，同意將其提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

本議案尚需提請(qǐng)2021年年度股東大會(huì)審議。

（四）關(guān)于《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案

3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)關(guān)于《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案。

2021年度，公司對(duì)納入評(píng)價(jià)范圍的業(yè)務(wù)與事項(xiàng)均已建立了內(nèi)部控制，并得到了有效執(zhí)行，達(dá)到了公司內(nèi)部控制目標(biāo)，不存在重大、重要缺陷。

（五）2021年度報(bào)告全文及摘要

表決結(jié)果：3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

經(jīng)監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)編制的《2021年年度報(bào)告》進(jìn)行謹(jǐn)慎審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

1、年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

2、年報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況事項(xiàng)；

3、在提出本意見(jiàn)前，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；

本議案尚需提請(qǐng)2021年年度股東大會(huì)審議。

（六）關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)案

3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)案》。

本議案尚需提請(qǐng)2021年年度股東大會(huì)審議。

特此公告。

成都旭光電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年3月16日

證券代碼：600353 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：旭光電子 公告編號(hào)：2022-017

成都旭光電子股份有限公司

關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用

情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、募集資金基本情況

1、實(shí)際募集資金金額及到位時(shí)間

成都旭光電子股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“旭光股份”）于2011年2月10日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2011]189號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)成都旭光電子股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》，核準(zhǔn)本公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股不超過(guò)4500萬(wàn)股。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票公司向6名特定投資者發(fā)行22,689,550股，發(fā)行價(jià)格13.80元/股本次募集資金總額313,115,790.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用共計(jì)13,751,379.55元后，實(shí)際收到募集資金凈額為人民幣299,364,410.45元。其中增加實(shí)收資本（股本）22,689,550.00元，計(jì)入資本公積的金額為人民幣276,674,860.45元。本次增資經(jīng)四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了川華信驗(yàn)[2011]06號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)。

2011年3月29日，本公司收到本次募集資金301,615,790元，并存放于公司募集資金專(zhuān)戶(hù)。

■

注：初始存放金額301,615,790元中包含發(fā)行費(fèi)用2,251,379.55元，實(shí)際募集資金凈額為299,364,410.45元。

2、截至2021年12月31日募集資金金額及存儲(chǔ)情況

年產(chǎn)10萬(wàn)只中壓開(kāi)關(guān)接地隔離用真空器件生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)改造項(xiàng)目募集資金全部使用完畢，公司于2019年6月11日注銷(xiāo)了該項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的募集資金專(zhuān)戶(hù)，即：賬號(hào)4402253029201008688（中國(guó)工商銀行股份有限公司成都新都支行）。

根據(jù)公司第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議及2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)或終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司已將電子電氣生產(chǎn)研發(fā)基地改造項(xiàng)目、年產(chǎn)40萬(wàn)件工業(yè)金屬化陶瓷制品配套生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)改造項(xiàng)目、年產(chǎn)2,250只射頻震蕩電子管生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)改造項(xiàng)目及技術(shù)中心改造升級(jí)項(xiàng)目的結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，于2021年12月20日注銷(xiāo)了中信銀行股份有限公司成都草堂支行的賬號(hào)為7412810182600015494的募投專(zhuān)戶(hù)；于2021年12月14日注銷(xiāo)了中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司成都新都支行的賬號(hào)為51001518108050622329的募投專(zhuān)戶(hù)；于2021年12月9日注銷(xiāo)了中國(guó)銀行股份有限公司新都支行的賬號(hào)為121212874735的募投專(zhuān)戶(hù)；于2021年12月28日注銷(xiāo)了交通銀行股份有限公司成都新都支行的賬號(hào)為511607017018010049553的募投專(zhuān)戶(hù)。

截至2021年12月31日募集資金尚未使用的金額為0元（含存款利息）：

單位：元

■

二、募集資金管理情況

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況，公司對(duì)《募集資金管理制度》進(jìn)行了修訂，經(jīng)2011年2月18日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)2011年第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)。根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》，公司對(duì)《募集資金管理制度》再次進(jìn)行了修訂，經(jīng)2013年8月13日召開(kāi)的七屆六次董事會(huì)審議通過(guò)。報(bào)告期，公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》管理和使用募集資金。

根據(jù)《募集資金管理制度》，本公司對(duì)募集資金采用專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)制度，于2011年4月11日公司分別與中信銀行股份有限公司成都草堂支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司成都新都支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司成都新都支行、中國(guó)銀行股份有限公司新都支行、交通銀行股份有限公司成都新都支行等銀行和浙商證券有限責(zé)任公司簽署了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，并在上述銀行開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，賬號(hào)分別為7412810182600015494（中信銀行股份有限公司成都草堂支行）、4402253029201008688（中國(guó)工商銀行股份有限公司成都新都支行）、51001518108050622329（中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司成都新都支行）、121212874735（中國(guó)銀行股份有限公司新都支行）、511607017018010049553（交通銀行股份有限公司成都新都支行）。該協(xié)議與《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，實(shí)際履行不存在問(wèn)題。

三、募集資金的實(shí)際使用情況

1、募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況。

公司嚴(yán)格按照《募集資金管理辦法》使用募集資金，截止2021年12月31日募集資金的使用情況見(jiàn)附表“募集資金使用情況對(duì)照表”。

2、募投項(xiàng)目先期投入及置換情況。

2021年度，公司不存在募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

3、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

2021年度，公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

4、對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及投資相關(guān)產(chǎn)品情況

2021年度，公司不存在對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及投資相關(guān)產(chǎn)品的情況。

5、募集資金使用的其他情況

根據(jù)公司第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議及2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)或終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。截至2021年12月，公司已將在中信銀行股份有限公司成都草堂支行的賬號(hào)為7412810182600015494的結(jié)余募集資金及利息等小計(jì)1,336,365.11元、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司成都新都支行的賬號(hào)為51001518108050622329的結(jié)余募集資金及利息等小計(jì)6,576,099.43元、中國(guó)銀行股份有限公司新都支行的賬號(hào)為121212874735的結(jié)余募集資金及利息等小計(jì)8,185,585.69元及交通銀行股份有限公司成都新都支行的賬號(hào)為511607017018010049553的結(jié)余募集資金及利息等小計(jì)21,996,542.03元，四個(gè)賬戶(hù)合計(jì)金額38,094,592.26元全部劃至公司一般資金賬戶(hù)，將電子電氣生產(chǎn)研發(fā)基地改造項(xiàng)目、年產(chǎn)40萬(wàn)件工業(yè)金屬化陶瓷制品配套生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)改造項(xiàng)目、年產(chǎn)2,250只射頻震蕩電子管生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)改造項(xiàng)目及技術(shù)中心改造升級(jí)項(xiàng)目結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金，并對(duì)對(duì)前述募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)辦理了注銷(xiāo)手續(xù)，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶(hù)銀行簽署的相關(guān)《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》也隨之終止。

6、 變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

2021年度，旭光電子不存在變更募集資金投向的情況。

四、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

公司已披露的關(guān)于募集資金使用情況的相關(guān)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在募集資金管理的違規(guī)情形。

五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

成都旭光電子股份有限公司2021年度募集資金的存放與使用情況符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》《上市公司監(jiān)管指引2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及《成都旭光電子股份有限公司募集資金管理制度》的要求，對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，不存在變更或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)意見(jiàn)

經(jīng)審計(jì)，四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為：成都旭光電子股份有限公司管理層編制的《成都旭光電子股份有限公司關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》在所有重大方面按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指引編制，如實(shí)反映了本公司2021年度募集資金實(shí)際存放與使用情況。

特此公告。

成都旭光電子股份有限公司董事會(huì)

2022年3月16日

附表：募集資金使用情況對(duì)照表

單位：人民幣元

■

注：1、電子電氣生產(chǎn)研發(fā)基地改造項(xiàng)目募集資金承諾投資金額133,624,410.45元已全部使用完畢，上表中實(shí)際累計(jì)超支部分2,102,621.26元為該項(xiàng)目募投資金產(chǎn)生的利息。

2、年產(chǎn)10萬(wàn)只中壓開(kāi)關(guān)接地隔離用真空器件生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)改造項(xiàng)目承諾投資金額43,480,000.00已全部使用完畢，上表中實(shí)際累計(jì)超支部分499,533.69元為該項(xiàng)目募投資金產(chǎn)生的利息。

3、已累計(jì)投入募集資金總額276,136,692.71元中，包括募集資金273,534,537.76元及其部分利息收入2,602,154.95元。

證券代碼：600353 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：旭光電子 公告編號(hào)： 2022-018

成都旭光電子股份有限公司

關(guān)于2021年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●成都旭光電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2021年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

●本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

一、利潤(rùn)分配預(yù)案的具體內(nèi)容

經(jīng)四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)（特殊普通合伙）出具的審計(jì)報(bào)告確認(rèn)，公司2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為57,951,024.43元，未分配利潤(rùn)為431,843,137.85元，母公司的未分配利潤(rùn)413,321,252.09元，根據(jù)孰低原則，本年可供股東分配的利潤(rùn)為413,321,252.09元。

為更好的保障公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃的順利實(shí)施，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展及資金需求情況，經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第七會(huì)議審議通過(guò)，公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

二、公司2021年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的原因

（一）公司業(yè)務(wù)和發(fā)展現(xiàn)狀

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為金屬陶瓷電真空器件、高低壓配電成套裝置等產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。為豐富業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，增加公司盈利能力，2021年公司通過(guò)收購(gòu)并控制生產(chǎn)制造軍工產(chǎn)品的成都易格機(jī)械有限責(zé)任公司及西安?？貏?chuàng)合電子科技有限公司進(jìn)入精密結(jié)構(gòu)件及嵌入式計(jì)算機(jī)行業(yè)。2022年通過(guò)增資并控制成都旭瓷新材料科技有限公司進(jìn)入氮化鋁行業(yè)電子陶瓷行業(yè)。公司精密結(jié)構(gòu)件、嵌入式計(jì)算機(jī)及氮化鋁電子陶瓷尚處于快速發(fā)展階段，需要資金支持。

（二）公司未分配利潤(rùn)的用途及使用計(jì)劃

公司未分配利潤(rùn)將主要用于公司日常運(yùn)營(yíng)及拓展精密結(jié)構(gòu)件、嵌入式計(jì)算機(jī)、氮化鋁電子陶瓷等新業(yè)務(wù)所需流動(dòng)資金，以逐步擴(kuò)大企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司高效可持續(xù)發(fā)展，落實(shí)公司發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)，最終實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。盡管公司本次未進(jìn)行現(xiàn)金分紅，但也切實(shí)維護(hù)全體股東的利益，企業(yè)的健康成長(zhǎng)是全體股東的最大利益。未來(lái)，公司將一如既往地重視現(xiàn)金分紅，積極以現(xiàn)金分紅形式對(duì)股東進(jìn)行回報(bào)，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》和監(jiān)管部門(mén)的要求，綜合考慮與利潤(rùn)分配相關(guān)的各種因素，積極履行公司的利潤(rùn)分配制度，與股東共同分享公司的成長(zhǎng)和發(fā)展成果。

三、公司履行的決策程序情況

（一）董事會(huì)審議情況

公司于2022年3月14日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第七次會(huì)議，以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。董事會(huì)認(rèn)為：鑒于公司目前正處于轉(zhuǎn)型發(fā)展期，資金需求大，2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案是基于公司目前經(jīng)營(yíng)環(huán)境及未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略的需要，從公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益出發(fā)，有利于維護(hù)股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。并同意將該預(yù)案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司 2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司當(dāng)前的發(fā)展?fàn)顩r，該方案符合《公司章程》中現(xiàn)金分紅政策，具備合法性、合規(guī)性、合理性，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，2021 年度未進(jìn)行現(xiàn)金分紅是基于公司戰(zhàn)略發(fā)展和經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀的考慮，從公司發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益出發(fā)，有利于維護(hù)股東的權(quán)益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次董事會(huì)提出的2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案不進(jìn)行現(xiàn)金分紅。

（三）監(jiān)事會(huì)審議情況

公司于2022年3月14日召開(kāi)第十屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，并同意將該預(yù)案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)提出的2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案，充分考慮了公司現(xiàn)階段營(yíng)運(yùn)及拓展新業(yè)務(wù)所需流動(dòng)資金的需求與股東回報(bào)之間的平衡，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定以及《公司章程》的要求，實(shí)施該預(yù)案符合公司和全體股東的利益，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，同意將其提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤(rùn)分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可生效。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

成都旭光電子股份有限公司董事會(huì)

2022年3月16日

證券代碼：600353 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：旭光電子 公告編號(hào)：2022-019

成都旭光電子股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

擬繼續(xù)聘任四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“四川華信”）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

成都旭光電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)具體內(nèi)容公告如下：

一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

事務(wù)所名稱(chēng)：四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：1988年6月（轉(zhuǎn)制換證2013年11月27日）：

注冊(cè)地址：瀘州市江陽(yáng)中路28號(hào)樓三單元2號(hào)；總部辦公地址：成都市武侯區(qū)洗面橋街18號(hào)金茂禮都南28樓。

歷史沿革：四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）前身為瀘州會(huì)計(jì)師事務(wù)所，成立于1988年6月，1996年獲得證券相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格，1998年1月改制為四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司。2013年11月轉(zhuǎn)制為四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。自1996年取得證券、期貨審計(jì)資格以來(lái)，四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所一直為證券市場(chǎng)及財(cái)務(wù)領(lǐng)域提供服務(wù)。

首席合伙人：李武林

2、人員信息

截至2021年12月31日，四川華信共有合伙人54人，共有注冊(cè)會(huì)計(jì)師129人，其中106人簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

3、業(yè)務(wù)規(guī)模

四川華信2021年度業(yè)務(wù)收入總額為19,360.55萬(wàn)元，其中：審計(jì)業(yè)務(wù)收入為19,360.55萬(wàn)元，證券業(yè)務(wù)收入為13,317.81萬(wàn)元。

2021年度四川華信服務(wù)的上市公司年報(bào)審計(jì)客戶(hù)42家，收費(fèi)總額10,336.31萬(wàn)元。上市公司客戶(hù)主要分布于制造業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、文化、體育和娛樂(lè)業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)。與本公司同行業(yè)制造業(yè)的上市公司審計(jì)客戶(hù)家數(shù)25家。

4、投資者保護(hù)能力

四川華信按照《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)暫行辦法》的規(guī)定，購(gòu)買(mǎi)的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額8,000.00萬(wàn)元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金2,558.00萬(wàn)元，相關(guān)職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任；近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為發(fā)生民事訴訟的情況。

5、誠(chéng)信記錄

近三年四川華信因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施6次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分；10名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行業(yè)受到監(jiān)督管理措施5次和自律監(jiān)管措施0次，未受到刑事處罰、行政處罰和紀(jì)律處分。

（二）項(xiàng)目信息

1.基本信息

本項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：張?zhí)m

中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1995年5月9日注冊(cè)，1995年03月起至今在四川華信會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，1995年起從事注冊(cè)會(huì)計(jì)師證券服務(wù)業(yè)務(wù)，近三年為成都前鋒電子股份有限公司、四川大通燃?xì)夤煞萦邢薰尽⒊啥疾┤饌鞑ス煞萦邢薰?、四川浪莎控股股份有限公司、四川升達(dá)林業(yè)產(chǎn)業(yè)股份有限公司等上市公司提供過(guò)年報(bào)審計(jì)、IPO申報(bào)審計(jì)和重大資產(chǎn)重組等證券服務(wù)，未在其他單位兼職。

簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：何瓊蓮

中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1995年5月9日注冊(cè)，2000年3月至今在四川華信會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2001年3月起從事注冊(cè)會(huì)計(jì)師證券服務(wù)業(yè)務(wù)，2010年為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年為川大智勝、格納斯、儲(chǔ)翰科技等上市公司及大中型國(guó)有企業(yè)提供過(guò)年報(bào)審計(jì)、IPO申報(bào)審計(jì)和重大資產(chǎn)重組等服務(wù)，未在其他單位兼職。

簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：胡春燕

中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2009年起從事注冊(cè)會(huì)計(jì)師證券服務(wù)業(yè)務(wù)，至今為多家上市公司提供過(guò)年報(bào)審計(jì)、IPO申報(bào)審計(jì)和重大資產(chǎn)重組等證券服務(wù)，未在其他單位兼職。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：周丕平,

擁有27年審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，1994年進(jìn)入四川華信會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作，1995年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1996年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，主持、參與了四川新希望農(nóng)業(yè)股份有限公司、四川瀘天化股份有限公司、西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司改制前三年的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)。主持、參與了新希望六和股份有限公司、宜賓五糧液股份有限公司、西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司、成都博瑞傳播股份有限公司、河北寶碩股份有限公司、成都華聯(lián)股份有限公司、四川海特高新技術(shù)股份有限公司、四川浪莎控股股份有限公司、華潤(rùn)錦華股份有限公司、成都證券有限責(zé)任公司、四川證券股份有限公司、四川和益電力股份有限公司、成都倍特發(fā)展集團(tuán)有限公司、四川新希望集團(tuán)有限公司、四川藍(lán)光集團(tuán)有限公司、四川圣達(dá)能源股份有限公司等企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)及相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。

2.誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無(wú)因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的具體情況。

3.獨(dú)立性

■

（三）審計(jì)收費(fèi)

審計(jì)費(fèi)用定價(jià)原則：綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗(yàn)和級(jí)別相應(yīng)的收費(fèi)率以及投入的工作時(shí)間等因素，參照四川省發(fā)展和改革委員會(huì)四川省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《四川省會(huì)計(jì)師事務(wù)所服務(wù)收費(fèi)管理辦法》的通知（川發(fā)改價(jià)格〔2013〕901號(hào)）計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算確定。

2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用為45萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為25萬(wàn)元，與上一期審計(jì)費(fèi)用一致。

董事會(huì)擬定續(xù)聘四川華信為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用50萬(wàn)元及內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為25萬(wàn)元，尚需公司2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的審批程序

（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的履職情況

2021年3月14日，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2022年第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意提交公司董事會(huì)審議。

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)四川華信的專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等進(jìn)行了充分了解，并對(duì)其在2021年度的審計(jì)工作進(jìn)行了審查評(píng)估，認(rèn)為：該所在2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)過(guò)程中能夠遵循客觀、公正的原則，具備良好的執(zhí)業(yè)操守和業(yè)務(wù)素質(zhì)，具有較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)能力，較好地完成了公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制的審計(jì)工作，項(xiàng)目成員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形，同意向董事會(huì)提議續(xù)聘四川華信為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)：四川華信具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)相關(guān)審計(jì)資格，并具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿(mǎn)足公司2022年度公司審計(jì)要求，因而同意將擬繼續(xù)聘任四川華信作為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的相關(guān)議案提交董事會(huì)審議。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為公司本次聘任2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，四川華信具有證券、期貨及相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿(mǎn)足公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)工作的要求，能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，不會(huì)損害全體股東和投資者的合法權(quán)益。獨(dú)立董事一致同意繼續(xù)聘任四川華信為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)審議和表決情況

公司第十屆董事會(huì)第七次會(huì)議以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意繼續(xù)聘任四川華信為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（四）生效日期

本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

特此公告。

成都旭光電子股份有限公司董事會(huì)

2022年3月16日

證券代碼：600353 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：旭光電子 公告編號(hào)：2022-020

成都旭光電子股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年4月6日

●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2021年年度股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2022年4月6日14 點(diǎn) 00分

召開(kāi)地點(diǎn)：成都市新都區(qū)新都鎮(zhèn)新工大道318號(hào)旭光電子辦公樓三樓會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年4月6日

至2022年4月6日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案1、3、4、5、6、7、8已經(jīng)第十屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司于2022年3月16日刊登于中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、上海證券交易所網(wǎng)站的第十屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告（2022-015）；議案2已經(jīng)第十屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司于2022年3月16日刊登于中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、上海證券交易所網(wǎng)站的第十屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告（2022-016）

2、特別決議議案：4

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、7、8

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、會(huì)議登記方法

1、出席會(huì)議股東或其委托代理人應(yīng)持有的證件：出席會(huì)議的自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶(hù)；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件1）和委托人股東賬戶(hù)；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人股東賬戶(hù)、法定代表人身份證明或加蓋法人公章的法定代表人授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件1）、出席人身份證。

2、登記手續(xù)及方法：出席會(huì)議的股東或委托代理人，應(yīng)持上述證件辦理登記手續(xù)；異地股東（成都地區(qū)以外的股東）可通過(guò)信函或傳真方式進(jìn)行登記；但參會(huì)登記不作為股東依法參加股東大會(huì)的必備條件。

3、登記地址：成都市新都區(qū)新都鎮(zhèn)新工大道318號(hào)成都旭光電子股份有限公司證券投資部。

4、登記時(shí)間：2022年4月4日上午9：30-11：30,下午2：00-5：00

六、其他事項(xiàng)

聯(lián)系電話(huà)：028-83967182

傳 真：028-83967187

郵 編：610500

聯(lián) 系 人：晉曉麗

會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

特此公告。

成都旭光電子股份有限公司董事會(huì)

2022年3月16日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

● 報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

成都旭光電子股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月6日召開(kāi)的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　 受托人身份證號(hào)：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

公司代碼：600353 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：旭光電子

成都旭光電子股份有限公司